Handelsregister · HRB 2440
Chronologischer Auszug
heroal - Johann Henkenjohann Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Gütersloh
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) heroal - Johann Henkenjohann Verwaltungs GmbH b) Verl c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, die Bearbeitung und der Vertrieb von Aluminiumerzeugnissen aller Art, vorzugsweise unter der Bezeichnung "heroal", sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branche, einschließlich der Geschäftsführung für diese Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Henkenjohann, Johann, Kaufmann einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Kozlowski, Günter, Rechtsanwalt, Rheda- Wiedenbrück Er ist vom Verbot des Selbstkontrahierens befreit, soweit es sich um Geschäfte zwischen der Gesellschaft auf der einen und der heroal Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG auf der anderen Seite handelt. Geschäftsführer: Braun, Klaus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1988 zuletzt geändert am 22.09.1997 | a) 06.11.2003 Dicke b) Tag der ersten Eintragung: 10.01.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.11.2003. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beyer, Uwe, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2003 Hansmann b) Gesellsch.Beschl.v. 31.10.03 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kozlowski, Günter, Rechtsanwalt, Rheda- Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2004 Schubert | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Oesterwieher Straße 80, 33415 Verl | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schöne, Vera, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.09.2009 Rautenberg | |||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um §§ 15 (Beirat) und 16 (Aufgaben und Geschäftsordnung des Beirats) beschlossen. Ferner wurde § 15 neu gefasst und ist nunmehr § 17 (Bekanntmachungen). | a) 23.01.2010 Heim | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Braun, Klaus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Henkenjohann, Johann, Kaufmann, Verl, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Rautenberg | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kaiser, Konrad, Geseke, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.04.2011 Hansmann | ||||
| 8 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co. KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die Herstellung, die Bearbeitung und den Vertrieb von Aluminium-Systemen, insbesondere für Rolläden, Rolltore, Fenster, Türen, Sonnen- und Insektenschutzsysteme und Fassaden, sowie aller weiteren Artikel, die für die Herstellung von Aluminium-Systemen benötigt werden, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branche zum Gegenstand haben. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist, nämlich a) der heroal-Johann Henkenjohann GbH & Co. KG - HR A 3714 AG Gütersloh - und b) Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co., KG - HRA 5578 AG Paderbornsind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | b) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2012 und 24.10.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Vertretung) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr eine Erhöhung des Stammkapitals um 24.435,40 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist - mit Ausnahme der Bestimmungen über die Firma und den Sitz - vollständig neu gefasst worden. | a) 12.11.2012 Dr.Rohde | |
| 9 | c) Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG mit Sitz in Verl sowie an der Aluminiumgesellschaft Hövelhof mbH & Co. KG mit Sitz in Hövelhof, die jeweils die Herstellung, die Bearbeitung und den Vertrieb von Aluminium-Systemen, insbesondere für Rollläden, Rolltore, Fenster, Türen, Sonnen- und Insektenschutzsysteme und Fassaden, sowie aller weiteren Artikel, die für die Herstellung von Aluminium-Systemen benötigt werden, sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Branche zum Gegenstand haben. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Gesellschaften, an denen die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 14 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) und mit ihr eine Änderung des Gegenstands der Gesellschaft und der Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 03.01.2018 Dr. Rohde | ||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung), § 5 (Gesellschafter, Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Beirat), § 7 (Aufgaben und Geschäftsordnung des Beirats), § 8 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung), § 10 (Erbfolge), § 12 (Entgelt), § 13 (Bekanntmachungen), § 14 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung) beschlossen. | a) 27.12.2019 Dr. Rohde | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schöne, Vera, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schöne, Max Friedrich, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Dicke | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Konrad Franz, Geseke, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2020 Dicke | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Peitz, Jürgen, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Knollmann, Ramon, Bünde, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2020 Dicke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.