Handelsregister · HRB 95967
Chronologischer Auszug
Hermes Fulfilment GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Einundsiebzigste Mercator Handelsgesellschaft mbH b) Hamburg c) der Groß- und Einzelhandel mit Waren jeder Art, sofern nicht dafür eine besondere Erlaubnis erforderlich ist | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2005 | a) 29.12.2005 Freytag b) Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff. Sonderband 1 | |
| 2 | a) Hermes Warehousing Solutions GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Urbanke, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Merz, Ingo, Suhlendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 3 beschlossen. | a) 01.02.2006 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 15 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (AG Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am 16.02.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 23.05.2006 Wiedemann b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 19 ff. Sonderband | ||||
| 4 | c) das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens, insbesondere Lagerlogistik, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Annahme von Lagerung von Waren sowie das Zusammenstellen und Packen von Kundensendungen, die Retourenabwicklung, der Warenumschlag und die Koordination von Transporten sowie der Handel mit Waren aller Art. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt: Geschäftsführer: Schulze, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und 7 (Beirat). | a) 20.07.2006 Cramer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband | ||
| 5 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 900.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung zur Aufname des Teilbetriebes (Geschäftsbereich Logistik) der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (AG Hamburg HRA 62024) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.02.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.04.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.04.2006 den als Teilbetrieb geführten Geschäftsbereich Logistik der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 62024) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.11.2006 wirksam geworden. | a) 08.11.2006 Cramer b) Ausgliederungsvertrag Blatt 29 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 34 ff. Sonderband 3 | |||
| 6 | c) Der Gegenstand lautet richtig: das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens, insbesondere Lagerlogistik, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Annahme und Lagerung von Waren sowie das Zusammenstellen und Packen von Kundensendungen, die Retourenabwicklung, der Warenumschlag und die Koordination von Transporten sowie der Handel mit Waren aller Art. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. | a) 14.11.2006 Cramer b) Eintragung Nr. 4 Spalte 2 c) vom 20.07.2006 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schulze, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2008 Krenzer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Herbst, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2008 Schlobohm | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Str. 3-7, 22172 Hamburg c) das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Rahmen von Logistik-Fulfillment, insbesondere Lagerlogistik, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Annahme und Lagerung von Waren sowie das Zusammenstellen und Packen von Kundensendungen, die Retourenabwicklung, der Warenumschlag und die Koordination von Transporten, Call Center-Tätigkeiten, Kundenbetreuung, Dienstleistungen im Back-Office-Bereich, sowie der Handel mit Waren aller Art. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 beschlossen. | a) 25.02.2009 Klose | |||
| 10 | a) Hermes Fulfilment GmbH b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Straße 3 - 7, 22172 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und Abs. (2) beschlossen. | a) 01.10.2009 Bremer | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Bannwarthstraße 5, 22179 Hamburg | a) 19.11.2009 Schiller | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.09.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.09.2010 mit der Erste HERMES TranStore Service GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 76953) verschmolzen. | a) 01.10.2010 Bremer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Merz, Ingo, Suhlendorf, *XX.XX.XXXX Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Urbanke, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 01.11.2011 Krenzer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sczesny, Frank, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2012 Krenzer | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Marquard, Frank, Osnabrück, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 17.04.2013 Krenzer | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 18.04.2013 Brehmer | ||||
| 17 | b) Der mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) am 16.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr infolge Ausgliederung mit der Hermes Europe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110035). | a) 22.07.2013 Kob b) Fall 17 | ||||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 25.09.2013 Dr. Mosenheuer | ||||
| 19 | b) Der mit der Hermes Europe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110035) (vormals mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg) am 16.02.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.01.2014 Dr. Mosenheuer | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Rau, Georg, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 28.08.2014 Waters | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 7 (Beirat) sowie die Einfügung eines neuen § 8 (Aufsichtsrat) unter Wegfall des bisherigen § 8 beschlossen. | a) 09.04.2015 Fritsch b) Fall 21 | ||||
| 22 | Prokura erloschen Sczesny, Frank, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2015 Zacharias | ||||
| 23 | b) Bestellt Geschäftsführer: du Plessis, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 21.07.2016 Schielke | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Urbanke, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Stumpf, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.01.2017 Waters | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Marquard, Frank, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Zacharias | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: du Plessis, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2018 Waters | ||||
| 27 | Prokura erloschen Herbst, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2019 Zacharias | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Otromke, Lars, Vögelsen, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2019 Zacharias | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Stehnke, Jens-Peter, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2019 Zacharias | ||||
| 30 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kufs, Kevin, Lüneburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Witte, Eva Christina, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Stumpf, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2021 Rullmann | ||||
| 31 | c) Gegenstand des Unternehmens ist das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Rahmen von Logistik-Fulfilment, insbesondere Lagerlogistik, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Annahme und Lagerung von Waren sowie das Zusammenstellen und Packen von Kundensendungen, die Retourenabwicklung, der Warenumschlag und die Koordination von Transporten, Call Center-Tätigkeiten, Kundenbetreuung, Dienstleistungen im Back-Office-Bereich, sowie der Handel mit Waren aller Art. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. | a) Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 (Vertretung). | a) 06.04.2021 Kob b) Fall 31 | ||
| 32 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Rau, Georg, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Krenzer | ||||
| 33 | b) Bestellt Geschäftsführer: Smolders, Roy, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 09.07.2021 Krenzer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schmidt, Carolin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2023 Zacharias | ||||
| 35 | Prokura erloschen Stehnke, Jens-Peter, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2024 Düsterhöft | ||||
| 36 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Hermes Fulfilment Gernsheim GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 166940) verschmolzen. | a) 05.08.2024 Goetzke b) Fall 43 | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der myToys Logistik GmbH mit Sitz in Gernsheim (Amtsgericht Darmstadt, HRB 92803) verschmolzen. | a) 08.08.2024 Goetzke b) Fall 44 | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.06.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Hermes Auslieferungsbasis Ohrdruf GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 153466) verschmolzen. | a) 01.07.2025 Andresen b) Fall 46 | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Prokura (Nachname) geändert, nun Schlomann, Carolin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2026 Düsterhöft |
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