Handelsregister · HRB 20741
Chronologischer Auszug
HERMES Beteiligungs Aktiengesellschaft · Amtsgericht Leipzig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HERMES Beteiligungs Aktiengesellschaft b) Leipzig c) - Verwaltung von eigenem Vermögen, Geldanlage in Immobilien und Unternehmensbeteiligungen - Kauf und Verkauf von Kapitalmarktinstrumenten (u.a. Optionsscheine) im eigenen Namen und für eigene Rechnung zur Anlage eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Möritz, Klaus-Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24.01.2002 Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 mit Nachträgen vom 05.11.2003 und 08.06.2004 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1 (Firma, bisher Aktiengesellschaft "Ad acta"CXXVI. Vermögensverwaltung und Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 83654) , 2 (Gegenstand des Unternehmens),4 (Grundkapital) und 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen. | a) 17.06.2004 Schulze b) Beschlüsse Bl. 14 ff., 24- 27 und 36 -39 SB Neue Satzung Bl. 40 -45 SB Tag der ersten Eintragung: 15.05.2002 | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.09.2003 bis zum 31.05.2004 mit stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Gewinnbeteiligungen geschlossen (Vertragsnummern 2003: 8000001 bis -4, -6 bis -22, - 24 bis - 27, -30 bis -34, - 37 bis - 51, -55 bis -58, -60 bis - 68, -71 bis 73, -76 bis -80, -85 bis - 86, -89 bis - 93, -98 bis -100, -102, - 105 bis -109, -111 bis -112, -119 bis -120, -122, -125 bis -126; Vertragsnummern 2004: 8000087 bis -88, -94 bis 96, -101,- 103 bis -104, -110, -113 bis -118, -121, -123 bis -124, -127 bis -135, -137 bis -141, -143 bis -149, -153 bis -160, -162 bis - 170, -172 bis -175, -179 bis -180, -182, -185 bis -186, -189 bis -196, -198 bis -204, -206, -211 bis -215, -217, -221, -224, - 231 bis -232). Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.07.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt. | a) 26.10.2004 Hasselberger b) Beschluss Bl. 56-84 SB Verträge Bl. 85 ff., 86 ff., 90, 91 SBd. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2004 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 18.11.2004 Hasselberger b) Beschluss Bl. 54-59 SB Satzung Bl. 60-64 SB | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Efremidis, Stavros, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2004 Hasselberger | ||||
| 5 | a) Von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. | b) Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.06.2004 bis zum 31.10.2004 mit stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Gewinnbeteiligungen geschlossen mit den Vertragsnummern: 8000188, -197, -208 bis -210, -216, -222 bis -223, -225 bis - 228, -233, -236 bis -237, -241 bis -247, -250 bis -251, -254 bis -256, -261 bis -266, -268 bis -271, -276 bis -278, -291 bis - 302, -304 bis -316, -319 bis -320, -324, -326 bis -331, -334 bis -336, -338 bis -343, -349 bis -357, -363 bis -370, -373, -380, - 382, -384 bis -385, -391 bis -392, -399 bis 8000400. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt. | a) 23.12.2004 Hasselberger b) Beschluss Bl. 61-85 SB Verträge Bl. 86 ff. SB | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Efremidis, Stavros, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2005 Schleier | ||||
| 7 | b) Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.11.2004 bis zum 31.12.2004 und vom 01.01.2005 bis zum 31.03.2005 Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Beteiligungen mit folgenden Vertragsnummern geschlossen: 8000337, 8000362, 8000371 bis 8000372, 8000374, 8000376 bis 8000379, 8000381, 8000383, 8000386 bis 8000390, 8000397 bis 8000398, 8000401 bis 8000403, 8000405 bis 8000413, 8000418 bis 8000425, 8000428 bis 8000429, 8000286, 8000290, 8000426, 8000436 bis 8000440, 8000444 bis 8000445, 8000452 bis 8000455. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2005 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt. | a) 08.08.2005 Hasselberger b) Beschluss/ Verträge Bl. 155-166ff. SB | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Möritz, Klaus-Peter, Horb a.N. (Nordstetten), *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kirsch, Roland, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.12.2005 Grimm b) Bl. 169-177 SB | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Heine-Straße 20, 04229 Leipzig Von Amts wegen eingetragen gemäß § 18 EGAktG. | a) 01.04.2010 Preil |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.