Handelsregister · HRB 2698
Chronologischer Auszug
Hermes Arzneimittel Holding GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hermes Arzneimittel GmbH b) Pullach, Landkreis München c) Herstellung, Erwerb und Vertrieb von Arzneimitteln, von pharmazeutischen, kosmetischen, chemischen und diätetischen Präparaten sowie Lebensmitteln und diätetischen Lebensmitteln und artverwandten Produkten sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. | 500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Burges, Johannes, Nationalökonom, Großhesselohe einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Hoffmann, Günter, Vertriebsleiter, München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Fank, Rudolf, Eichenau Herbig, Helmar, München Dr. Riess, Ingrid, Krailling Dr. Rothenberger, Siegfried, München Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn Dr. Schübel, Helmut, München, *XX.XX.XXXX Dietel, Holger, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.10.1950 zuletzt geändert am 27.12.1993 b) Entstanden durch Umwandlung der Nymphosan Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (AG München HRB 255). | a) 26.11.2001 Krcek b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 75 So. |
| 2 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2001 mit Nachtrag vom 18.12.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.744.354,06 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung beschlossen. | a) 27.02.2002 Eder b) Beschluß Bl. 96 SB; Nachtrag Bl. 95 SB; Neue Satzung Bl. 99 SB; | |||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn | a) 28.03.2002 Rauch | |||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dietel, Holger, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dietel, Holger, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2002 Bauer | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hoffmann, Günter, Vertriebsleiter, München Bestellt: Geschäftsführer: Burges, Florian, Großhesselohe, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2003 Fuchs | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hein, Thomas, Dietramszell, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Böhm | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Herbig, Helmar, München | a) 08.07.2004 Kittelberger | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Burges, Florian, Großhesselohe, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2004 Böhm | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Goßner, Albert, Starnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Bracher, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Riess, Ingrid, Krailling | a) 28.12.2005 Böhm | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Gesellschafterversammlung) und 19 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen. | a) 01.06.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 129 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 132 SB; | ||||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2006 hat die Änderung der §§ 11 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) und 15 (Erbfolge) der Satzung beschlossen. | a) 06.11.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 134 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 135 SB; | ||||
| 12 | 8.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 6.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 03.01.2007 Wickop b) Beschluss Bl. 129 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 143 SB; | |||
| 13 | Prokura erloschen: Goßner, Albert, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2008 Böhm | ||||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2008 hat die Streichung des § 10 (Beirat) der Satzung beschlossen. | a) 13.06.2008 Wickop | ||||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Wieczorek, Jörg, Seefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2008 Böhm | ||||
| 16 | a) Gemäß Urteil des Oberlandesgerichts München vom 23.01.2008 (Geschäftszeichen: 7 U 3292/07) ist die durch die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2006 beschlossene Streichung des § 11 Abs. 5 der Satzung nichtig. | a) 01.08.2008 Wickop | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Georg-Kalb-Str. 5-8, 82049 Großhesselohe | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Günder, Barbara, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX Burger, Ingrid, Berglern, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2009 Böhm | |||
| 18 | Prokura erloschen: Fank, Rudolf, Eichenau | a) 11.02.2010 Böhm | ||||
| 19 | c) Herstellung, Erwerb und Vertrieb von Arzneimitteln sowie von chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen, diätetischen Präparaten sowie Lebensmitteln und diätetischen Lebensmitteln und artverwandten Produkten sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 7.5.2010 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 28.05.2010 Fischer | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergmann, Evelyn, Großkarolinenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2012 Böhm | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personendaten geändert, nun: Günder, Barbara, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX Erteilt: Dr. Haack, Detlef, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Rothenberger, Siegfried, München | a) 18.01.2013 Böhm | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2013 Wulff | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Günder, Barbara, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2014 Wulff | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mauderer, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2016 Kiefer | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Dr. Schübel, Helmut, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2017 Kiefer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hemmers, Frank, Grafing, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bergmann, Evelyn, Großkarolinenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2018 Nier | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thomas, Stadler, Eurasburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2018 Dorfmeister | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Fischer, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2019 Baier | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brüggemann, Juliane, Martinsried, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2020 Nier | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Tobias, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2020 Nier | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Burges, Johannes, Nationalökonom, Großhesselohe | a) 20.01.2021 Nier | ||||
| 32 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Georg-Kalb-Str. 5 - 8, 82049 Pullach i.Isartal | b) Je Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dietel, Holger, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Wieczorek, Jörg, Seefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2021 Nier | |||
| 33 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.05.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb OTC) auf die Hermes Arzneimittel OTC GmbH mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München HRB 257849) übertragen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.05.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb Pharma) auf die Hermes Pharma GmbH mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München HRB 257848) übertragen. | a) 30.06.2021 Dr. Koller | ||||
| 34 | a) Hermes Arzneimittel Holding GmbH b) Sitz von Amts wegen berichtigt: Pullach i.Isartal, Landkreis München c) Halten und Verwalten von Beteiligungen an bestehenden, noch zu erwerbenden und noch zu gründenden Unternehmen, vorwiegend im Bereich der Arzneimittelproduktion und des Arzneimittelhandels, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Erbringung von Management-, Consulting- und weiteren Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften und anderen Gesellschaften der HERMES Gruppe auch gegen Entgelt, soweit die Erbringung solcher Dienstleistungen nicht einer Erlaubnis bedarf. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2021 Dr. Koller | |||
| 35 | Prokura erloschen: Dr. Hein, Thomas, Dietramszell, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Bracher, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mauderer, Peter, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brüggemann, Juliane, Martinsried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Thomas, Stadler, Eurasburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Haack, Detlef, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Nier | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2023 Nier | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Arnold, Tobias, Sauerlach, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2024 Nier |
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