Handelsregister · HRB 53760
Chronologischer Auszug
Heritage Family Office Düsseldorf GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HSBC Trinkaus Family Office GmbH b) Düsseldorf c) Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2006 b) Die Gesellschaft hat mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 17892) als herrschender Gesellschaft den Gewinnabführungsvertrag vom 27.03.2006 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 27.03.2006 zugestimmt. | a) 11.04.2006 Koelpin b) Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff. Sonderband Gewinnabführungsvertra g Blatt 14 f. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 5, 9 Sonderband | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Quast, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Oyen, Daniel Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2006 Höttgen-Rüter | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Natusch, Diethild, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2007 Höttgen-Rüter | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böttger, Günter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2008 Brandt | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klümpen-Neusel, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Altmann, Pia-Christina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Niggeling, Lars, Essen, *XX.XX.XXXX Krings, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2009 Höttgen-Rüter | |||
| 6 | b) Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 17892) am 27.03.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 hat der Änderung zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag ist nunmehr ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag. | a) 16.08.2010 Dr. Glomb | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Böhm, Norbert J., Dormagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schwittay, Ulrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Werkmüller, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ruppel, Peter-Mathias, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokuren erloschen: Quast, Helmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Oyen, Daniel Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Klümpen-Neusel, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Niggeling, Lars, Essen, *XX.XX.XXXX Krings, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2012 Höttgen-Rüter | |||
| 11 | b) Geschäftsführer: Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2012 Höttgen-Rüter b) In lfd. Nr. 10 Sp. 4 das Geburtsdatum berichtigend eingetragen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Böhm, Norbert J., Dormagen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koch, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ruppel, Peter-Mathias, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2013 Höttgen-Rüter | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kaya, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2013 Höttgen-Rüter | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2013 Höttgen-Rüter | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Altmann, Pia-Christina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2014 Höttgen-Rüter | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Quast, Helmut, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 17 | c) Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Mit umfasst ist die Erstellung von Vermögensberichten (Reporting und Controlling) sowie die Tätigkeit als Testamentsvollstrecker nebst der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist jedoch von Bankgeschäften und anderen Geschäften, die eine Erlaubnis nach § 32 KWG erfordern, ausgeschlossen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurden insbesondere Änderungen in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie redaktionell in § 4 (Geschäftsführung redaktionell) beschlossen. | a) 22.03.2016 Pollmächer | |||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2016 Linnemann | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jasse, Matthias, Krefeld., *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koch, Patrick, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2016 Linnemann | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwittay, Ulrich, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2017 Möhrke | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Infolge Namensänderung: Prokura geändert, nunmehr: Brandt, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2017 Möhrke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Heiko, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2019 Stemes | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf | a) 25.10.2021 Stemes | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schenkel, Bastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Herx, Daniel, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kaltepoth, Stefan Frederik, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2022 Stemes | ||||
| 25 | b) Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH mit Sitz Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 17892) bestehene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.03.2006 mit Änderung vom 09.04.2010 ist durch Vertrag vom 27.11.2024 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 aufgehoben worden. | a) 10.01.2025 Schäfer | ||||
| 26 | b) Mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 17892) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2024 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2024 zugestimmt. | a) 10.01.2025 Schäfer | ||||
| 27 | b) Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 17892) am 27.11.2024 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 02.10.2025 mit Wirkung zum Ablauf des 03.10.2025 aufgehoben. | a) 14.10.2025 Sönnichsen | ||||
| 28 | a) Heritage Family Office Düsseldorf GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 28.10.2025 Schäfer | |||
| 29 | Prokuren erloschen: Brandt, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Jasse, Matthias, Krefeld., *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2025 Große-Stemes | ||||
| 30 | a) Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herx, Daniel, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Natusch, Diethild, Borken, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer; nunmehr bestellt als Liquidator: Dr. Kaltepoth, Stefan Frederik, Duisburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 09.01.2026 Große-Stemes |
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