Handelsregister · HRB 110855 früher Amtsgericht Bad Iburg
Chronologischer Auszug
heristo aktiengesellschaft · Amtsgericht Osnabrück
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) heristo aktiengesellschaft b) Bad Rothenfelde c) Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche des In- und Auslandes einschließlich der Tiernahrungsbranche sowie an Untemehren, die den Vorgenannten zu dienen bestimmt sind; Gegenstand des Unternehmens sind femer die Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz und industriellen Einrichtungen und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland und zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen und Untemehnsnsverträgen. | 9.216.512,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses allein vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen Vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder insgesamt oder auch für Teilbereiche allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein sollen. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlicher Vorstandsmitglieder gleich. b) Vorstand: Risken, Heinrich, Bad Rothenfelde, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Rabe, Joachim, Bonn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Kalthoff, Günter, Mühlheim, *XX.XX.XXXX Richter, Reinhold, Bad Rothenfelde, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Liebefink, Werner, Versmold, *XX.XX.XXXX Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.11.1970 zuletzt geändert am 20.01.2005 b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschendem Unternehmen und der Waltner Fleischfeinkost GmbH ist unter dem 21.01.2002 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden Die Hauptversammlung vom 21.01.2002 hat dem Abschluss des Vertrages zugestimmt. Zwischen der heristo aktiengesellschaft und der heristo holding gmbh, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Iburg unter HRB 3709, besteht ab dem 01. Januar 2005 ein Gewinnabführungsvertrag, dem die Gesellschafter der heristo holding gmbh am 01. Juni 2005 und die alleinige Aktionärin der heristo aktiengesellschaft am 01. Juni 2005 einstimmig zugestimmt haben. | a) 09.08.2006 Fecht b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes 6 HRB 3627 Amtsgericht Bad Iburg getreten. Freigegeben am 09.08.2006. Satzung Bl. 29 Bd. VIII SdB. Änderungsbeschluss Bl. 152 SdB. |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2007 mit der Stockmeyer Food Service GmbH mit Sitz in Bad Rothenfelde (AG Osnabrück HRB 110785) verschmolzen. | a) 26.09.2007 Trebbe | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Risken, Oliver H. W., Versmold, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 15.10.2008 Sieveke | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Parkstr. 44-46, 49214 Bad Rothenfelde | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Grote, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2009 Trebbe | |||
| 5 | Prokura erloschen: Kalthoff, Günter, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2009 Trebbe | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Richter, Reinhold, Bad Rothenfelde, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2009 Trebbe | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Korte, Heinrich, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2009 Andres | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Liebefinke, Werner, Versmold, *XX.XX.XXXX Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2009 Trebbe | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2011 mit der heristo sport GmbH mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück HRB 201306) verschmolzen. | a) 21.09.2011 Braak | ||||
| 10 | b) Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2011 mit der heristo sport gmbh mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück HRB 201306) verschmolzen. | a) 21.09.2011 Braak | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.07.2011 Teile des Vermögens der conSup convenient supplies gmbh mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102796) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 20.10.2011 Braak | ||||
| 12 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.10.2011 wirksam geworden. | a) 14.11.2011 Braak | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kersting, Peter, Ennigerloh, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2013 Braak | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Liebefinke, Werner, Versmold, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhlhoff, Karin, Glandorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2014 Andres | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Flethe, Jörg, Versmold, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2016 Andres | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Koch, Wolfgang, Sassenberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2016 Brockfeld | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Korte, Heinrich, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2017 Brings | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kleist, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2017 Brings | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiggermann, Herbert, Versmold, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2018 Schmidt | ||||
| 20 | c) Gründung und Erwerb von sowie Beteiligung an anderen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche des In- und Auslandes einschließlich der Tiernahrungsbranche sowie an Unternehmen, die den Vorgenannten zu dienen bestimmt sind; ferner Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz und industriellen Einrichtungen und Erbringung von administrativen Dienstleistungen aller Art | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen neu vorgetragen: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Risken, Oliver Heinrich Wilhelm, Versmold, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 nebst Ergänzung vom 29.07.2019 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 21.08.2019 Brinkkötter | ||
| 21 | Prokura erloschen: Flethe, Jörg, Versmold, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2020 Duram | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2021 Brinkkötter | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Risken, Heinrich, Bad Rothenfelde, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Risken, Oliver H. W., Bad Rothenfelde, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.07.2021 Brinkkötter | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Zaß, Guido, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2021 Brinkkötter | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Determann, Theodor Josef, Lengerich, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2022 Brockfeld | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Sodeikat, Marc, Großheirath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schröder, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2022 Brinkkötter | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Kleist, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plogmann, Carina, Georgsmarienhütte, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2022 Brinkkötter | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Wiggermann, Herbert, Versmold, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lucht, Wolfgang, Ottersberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2023 Brinkkötter | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nickel, Andreas, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Brinkkötter | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Kuhlhoff, Karin, Glandorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2024 Brinkkötter |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.