Handelsregister · HRB 6290
Chronologischer Auszug
Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hanau
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) W. C. Heraeus Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hanau c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die sich befassen mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie dem Handel mit a) Roh- Halb- und Fertigerzeugnissen aus Edelmetallen, seltenen und hochschmelzenden Metallen und deren Legierungen b) Gewinnung und Recycling von Edelmetallen und seltenen Metallen c) Feinchemikalien d) Präzisionstechnischen Erzeugnissen aus Metallen, Kunststoffen und deren Verbund e) Produktionsanlagen und -einrichtungen für Verfahren und Erzeugnissen zu a) -d). | 26.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Gerner, Roland, Rodenbach, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Köhler, Peter, Detmold, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nitschmann, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Deckelmann, Karl, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Dr. Behrens, Nordholm, Linsengericht, *XX.XX.XXXX Dr. Landgraf, Günter, Hanau, *XX.XX.XXXX Link, Alfons, Biebergemünd, *XX.XX.XXXX Dr. Kock, Wulf, Alzenau, *XX.XX.XXXX Dr. Droste, Ralf, Hanau, *XX.XX.XXXX Dr. Meyer, Horst, Altenstadt, *XX.XX.XXXX Ritter, Gerald, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX Stock, Rudolf, Mainaschaff, *XX.XX.XXXX Stenger, Bernd, Hammersbach, *XX.XX.XXXX Walter, Lutz, Tokyo, Japan, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.09.1998 zuletzt geändert am 13.11.2001 | a) 11.02.2004 Weiß b) Tag der ersten Eintragung: 22.10.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 22 ff. Sonderband |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Wachter, Hans-Jürgen, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2004 Thiel b) Anmeldung Blatt 73 Sonderband | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Dr. Landgraf, Günter, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2004 Schulz b) Anmeldung Blatt 99 Sonderband | ||||
| 4 | a) Heraeus Verwaltungsgesellschaft I. mbH c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hunger, Markus, Hanau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Solange er alleiniger Geschäftsführer ist, vertritt er die Gesellschaft allein. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gerner, Roland, Rodenbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Köhler, Peter, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 1.12.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstands beschlossen. | a) 02.02.2005 Gersitz b) Anmeldung Blatt 77 ff Sonderband | ||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Eschwey, Helmut, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Heinricht, Frank, Flein, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Truxius, Dieter, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hunger, Markus, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2005 Schulz b) Anmeldung Blatt 100 ff Sonderband | ||||
| 6 | a) Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH c) Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Übernahme von weiteren Dienstleistungsaufgaben für verbundene Unternehmen der Heraeus Holding GmbH im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 2.3.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 23.03.2006 Gersitz b) Anmeldung Blatt 108ff Sonderband | |||
| 7 | Prokura erloschen: Nitschmann, Gerd, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Deckelmann, Karl, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Behrens, Nordholm, Linsengericht, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Link, Alfons, Biebergemünd, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kock, Wulf, Alzenau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Droste, Ralf, Hanau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Meyer, Horst, Altenstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ritter, Gerald, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stock, Rudolf, Mainaschaff, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stenger, Bernd, Hammersbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Walter, Lutz, Tokyo, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 121 f Sonderband | ||||
| 8 | b) Mit der Heraeus Holding GmbH in Hanau (AG Hanau HRB 3364) als herrschendem Unternehmen ist am 10.8.2006 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 9.8.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.08.2006 Gersitz b) Anmeldung Blatt 123ff Sonderband Gewinnabführungsvertra g Blatt 125ff Sonderband | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Dr. Wachter, Hans-Jürgen, Rödermark, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2006 Olewicz b) Anmeldung Blatt 128 f Sonderband | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rinnert, Jan Richard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Olewicz | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Truxius, Dieter, Gelnhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2008 Olewicz b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Eschwey, Helmut, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2008 Olewicz b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Heraeusstr. 12 - 14, 63450 Hanau | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Hunger, Markus, Hanau, *XX.XX.XXXX Probst, Christoph, Mainz, *XX.XX.XXXX Schade, Axel, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2008 Olewicz b) Fall 13 | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Hunger, Markus, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Bendig b) Fall 14 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Haas, Hergen, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2013 Weseloh b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Najork, Rolf, Schönau, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2013 Weseloh b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heinricht, Frank, Flein, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2013 Weseloh b) Fall 18 | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus Kulzer International GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 5440) verschmolzen. | a) 16.08.2013 Weinbrenner b) Fall 19 | ||||
| 19 | b) Der mit der HERAEUS HOLDING Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 3364) am 10.08.2006 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 03.06.2014 Weseloh b) Fall 22 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wetzel, Rolf, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Frank, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Weseloh b) Fall 23 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Ebner, Timm Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2014 Weseloh b) Fall 24 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Vollmann, Franz, Langenselbold, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Droste, Ralf, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Liebheit, Andreas, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Weseloh b) Fall 25 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Orth, Sebastian, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frank, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2015 Weinbrenner b) Fall 26 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Christl, André, Hanau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kerkhoff, Gerold, Schwalbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Rüdiger, Weinheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stietz, Frank, Lauchheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2015 Weinbrenner b) Fall 27 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Najork, Rolf, Schönau, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Weinbrenner b) Fall 28 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Rüdiger, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2017 Bendig b) Fall 29 | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Brunner, Klemens, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2018 Weseloh b) Fall 30 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Liebheit, Andreas, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2018 Zahn b) Fall 31 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.XXXX Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2018 Weseloh b) Fall 32 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Droste, Ralf, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2018 Zahn b) Fall 33 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kerkhoff, Gerold, Schwalbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2019 Weseloh b) Fall 34 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: von Jagwitz-Biegnitz, Elisabeth, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2019 Zahn b) Fall 35 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vollmann, Franz, Langenselbold, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2019 Weseloh b) Fall 36 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2019 Weseloh b) Fall 37 | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Christl, André, Hanau, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brunner, Klemens, Königstein, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stietz, Frank, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2020 Zahn b) Fall 38 | ||||
| 36 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Rinnert, Jan Richard, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2021 Weseloh b) Fall 39 | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Orth, Sebastian, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2022 Weseloh b) Fall 40 | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Gieg, Martina, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2022 Weseloh b) Fall 41 | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Hehn, Roland, Schwalbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2022 Bendig b) Fall 42 | ||||
| 40 | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRA 5325) im Wege der Ausgliederung und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. | a) 22.09.2022 Weseloh b) Fall 43 | |||
| 41 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.09.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag einen Teil des Vermögens der Heraeus Electro- Nite GmbH & Co. KG mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRA 5325) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. | a) 22.09.2022 Weseloh b) Fall 44 | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Dr. Ebner, Timm Fabian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heindl, Helge, Bad Homburg vor der Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Weseloh b) Fall 45 | ||||
| 43 | Prokura erloschen: von Jagwitz-Biegnitz, Elisabeth, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Endruschat, Uwe, Maintal, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2023 Weseloh b) Fall 46 | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rausch, Ute, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2024 Weseloh b) Fall 47 | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Schade, Axel, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2024 Weseloh b) Fall 49 | ||||
| 46 | 75.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2024 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. | a) 19.08.2024 Weseloh b) Fall 50 | |||
| 47 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rinnert, Jan Richard, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2025 Weseloh b) Fall 51 | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Haas, Hergen, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2025 Weseloh b) Fall 52 | ||||
| 49 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stietz, Frank, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2025 Weseloh b) Fall 53 | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wetzel, Rolf, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2025 Bendig b) Fall 54 | ||||
| 51 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2025 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. | a) 03.11.2025 Weseloh b) Fall 55 | |||
| 52 | b) Der mit der Heraeus Holding GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 3364) am 10.08.2006 und durch Vertrag vom 26.05.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2025 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2025 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.12.2025 Weseloh b) Fall 56 | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Rausch, Ute, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2025 Weseloh b) Fall 57 | ||||
| 54 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Gregor, Barbara, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2026 Weseloh b) Fall 58 | ||||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten geändert, nun: Dr. Gieg, Martina, Königstein, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2026 Weseloh b) Fall 59 | ||||
| 56 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus UV Solutions GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 94214) verschmolzen. | a) 16.07.2026 Weseloh b) Fall 61 | ||||
| 57 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heraeus Real Estate Development Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 98915) verschmolzen. | a) 17.07.2026 Weseloh b) Fall 60 | ||||
| 58 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HUVENCA 1 GmbH mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 97094) verschmolzen. | a) 17.07.2026 Weseloh b) Fall 62 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.