Handelsregister · HRB 232367
Chronologischer Auszug
HENSOLDT Holding Germany GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HENSOLDT Holding Germany GmbH b) Taufkirchen, Landkreis München Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Str. 1, c/o Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, 82024 Taufkirchen c) Gegenstand ist es, unmittelbar oder mittelbar (über andere Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen an der Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, der Airbus DS Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Thomas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.7.2015, zuletzt geändert am 28.2.2017. Bei der am 28.2.2017 beschlossenen Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde auch der Sitz geändert (bisher Düsseldorf, AG Düsseldorf HRB 76447) | a) 28.03.2017 Fischer | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.04.2017 Hinterleitner | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Str. 1, 82024 Taufkirchen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pelaz, Celia, Friedrichshafen-Fischbach, *XX.XX.XXXX Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Baier | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Janouschek, Björn, Aalen, *XX.XX.XXXX Jäger, Katja, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX Dr. Weirauch, Carolin, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2017 Baier | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.XXXX Hess, Stefan, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2017 Baier | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat am 07.12.2017 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232418) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2017 zugestimmt. | a) 19.12.2017 Breinl | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Str. 3, 82024 Taufkirchen | a) 12.01.2018 Großhauser | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kopov, Safet, Altenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2018 Baier | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schranzhofer, Joachim, München, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2019 Baier | ||||
| 10 | b) Der mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232418) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017 ist durch Vertrag vom 15.11.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019 hat zugestimmt. | a) 22.11.2019 Breinl | ||||
| 11 | c) Unmittelbar oder mittelbar (über andere Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen an der Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, der Airbus DS Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretung. | a) 05.01.2021 Dr. Schwarz | ||
| 12 | c) Unmittelbar oder mittelbar (über andere Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen an der HENSOLDT Sensors GmbH, der HENSOLDT Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. | Prokura erloschen: Jäger, Katja, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) ist durch Aufhebung zum 31.12.2020 beendet. | a) 19.01.2021 Timm b) Berichtigung Eintragung Nr. 11 hins. Gegenstand | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gould, Russel, Essex / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2021 Baier | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat am 08.03.2021 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232418) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 09.03.2021 zugestimmt. | a) 15.03.2021 Timm | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2021 Baier | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lang, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2022 Köhler | |||
| 17 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2022 Lebelt | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2023 Baier | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Baier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.