Handelsregister · HRB 258711
Chronologischer Auszug
HENSOLDT AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HENSOLDT AG b) Taufkirchen, Landkreis München Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen c) Unmittelbar oder mittelbar (über andere Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb und Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik, optronischen Erzeugnissen und Software-Lösungen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen weltweit tätig sind, und die Gruppe solcher Untemehmen zu leiten. Ferner, an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. | 80.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Müller, Thomas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.08.2020. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der HENSOLDT GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 252143). Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 36.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 17.08.2020 Brinkmöller | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wittig, Solms, Gauting, *XX.XX.XXXX Dr. Weirauch, Carolin, München, *XX.XX.XXXX Erhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 8 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 um 16.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 21.08.2020 Gleisl | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 80.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 10.09.2020 Gleisl | ||||
| 4 | 105.000.000,0 0 EUR | a) Die am 03.09.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 25.000.000,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2020 geändert. | a) 24.09.2020 Wackerbauer | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Name berichtigt: Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2021 Kiefer | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.07.2021 Kiefer | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2022 Kiefer | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Seidl | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen. | a) 23.05.2023 Gleisl | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2023 Weißmann | ||||
| 11 | 115.500.000,0 0 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 11.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR auf 115.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 25.500.000,00 EUR. | a) 08.12.2023 Gleisl | |||
| 12 | Prokura erloschen: Wittig, Solms, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Weißmann | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Dörre, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Dachl | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2024 hat die Änderung des § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 27.05.2024 Gleisl | |||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dörre, Oliver, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.09.2024 Dachl | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2025 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit des Aufsichtsrats) und 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.05.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital vom 18.08.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2025 um 23.100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2025 ausgegebenen Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser lnstrumente). | a) 04.06.2025 Gleisl | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2025 Kiefer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2026 Huber | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Tews, Inka, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.06.2026 Huber | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hendl, Sonja, München, *XX.XX.XXXX Schmidt, Christian, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Lang, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Hufen, Jan, München, *XX.XX.XXXX Heursch, Sven, Wandlitz, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2026 Kiefer | ||||
| 21 | Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hendl, Sonja, München, *XX.XX.XXXX Schmidt, Christian, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Lang, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Hufen, Jan, München, *XX.XX.XXXX Heursch, Sven, Wandlitz, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2026 Kiefer |
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