Handelsregister · HRB 167357
Chronologischer Auszug
Henry Schein Medical GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Henry Schein Medical GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Alt-Moabit 90 b, 10559 Berlin c) Erlaubnisfreier Handel mit Ärztebedarf und medizinischen Artikeln | 150.500,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) War Geschäftsführer: 1. Wunderlich, Gerd-Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Hahn, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Kronberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Salow, Thomas, *XX.XX.XXXX, Pansdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Domgörgen, Ralf, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Gehrmann, Beate, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Hockauf, Claudia Gerda, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Knorr, Olaf, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 5. Marohn, Torsten, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 27.08.2002 zuletzt geändert durch Beschluss vom 07.06.2010 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.09.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84871) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HEILAND MED Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 92125) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2002. Mit der FIRST MED Zweite Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 67187) als herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2007 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2010 mit der MEDKA Medizinprodukte GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 95560 B) verschmolzen. Der mit der Henry Schein GmbH mit Sitz in Langen (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 43277) - als Rechtsnachfolgerin der FIRST MED Zweite Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 67187) - am 02.10.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 17.09./18.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 21.05.2015 Treibert |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hahn, Jürgen Geschäftsführer: 4. Faupel, Felix Rainer, *XX.XX.XXXX, Dresden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.09.2015 Staudigl | ||||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 4: Berichtigung des Geburtsdatums, wie folgt: Geschäftsführer: Faupel, Felix Rainer, *XX.XX.XXXX, Dresden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.10.2015 Guth | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 3. Hockauf, Claudia Gerda | a) 17.11.2015 Junne | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Domgörgen, Ralf Nicht mehr Prokurist: 2. Gehrmann, Beate 6. Fricke, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 29.04.2016 Guth | ||||
| 6 | c) Der Einkauf, die Logistik, das Marketing sowie der Groß- und Außenhandel von/mit medizintechnischen, medizinischen und pharmazeutischen Produkten, sowie der Verkauf, die Vermittlung, der Service und die Wartung von medizinischen und medizintechnischen Produkten sowie von hiermit verbundene Services. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 20.09.2016 Treibert | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Salow, Thomas Geschäftsführer: 5. Portugal, Madelaine Renate, *XX.XX.XXXX, Osnabrück mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.10.2016 Guth | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Faupel, Felix Rainer Geschäftsführer: 6. Fricke, Sven, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 6. Fricke, Sven | a) 31.07.2017 Kremer | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Portugal, Madelaine Renate Geschäftsführer: 7. Hönsch, Ronald, *XX.XX.XXXX, Eltville am Rhein mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.08.2018 Wolff | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 4. Knorr, Olaf | a) 12.07.2019 Kremer | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Hönsch, Ronald Geschäftsführer: 8. Friedl, Thomas, *XX.XX.XXXX, Wien/ Österreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 7. Fischer, Jens, *XX.XX.XXXX, Offenbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.06.2021 Wanders | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Fricke, Sven Geschäftsführer: 9. Rödiger, Amoen Marie-Ange, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.01.2022 Steppat | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 7. Fischer, Jens 8. Lück, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Ahlen/Westfalen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 31.10.2022 Kremer |
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