Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der e) Firma arund Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a De tere | gung Abwickler _|b) Bemerkungen | 1 2 3 4 5 6 7 1 |a) Henkelhausen Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 1999 GmbH DM Der Gesellschaftsvertrag ist am 22. Juli 1.000.000, - 1998 abgeschlossen. Durch Beschluß der Ge- b) Krefeld sellschafterversammlung vom 7. Dezember . Dr. Hendrik 1998 ist der Gesellschaftsvertrag ins] b) Anmeldung c) die Übernahme von TJunahanns, — (Firma) und $ 2 (Gegenstand) geändert und Bl. 67-69 Sbd.; Beteiligungen an Fer insgesamt neu gefaßt. Durch Beschluß der Gesellschaftsvertrag anderen Unternehmen FNSZEBSEFER Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember Bl. 102 £ Sbd.; und die Vornahme ISEESETTIEE 1998 ist der Gesellschaftsvertrag insge- bisher Amtsgericht von Geschäften aller „erseSsie samt neu gefaßt worden. In diesem Zusammen- Frankfurt am Main; ARt, die mit dem Dipl.-Ing. hang ist in Anderung des $ 4 das Stammkapi- erste Eintragung vorstehenden Gesell- Lutz Goebel,. tal von bisher 50.000,- DM um weitere dort am 31. Au- schaftszweck in Ver geb. am 24. | 950.000,- DM auf nunmehr 1.000.000,- DM gust 1998 unter (i. W.: eine Million DM) erhöht worden. Der Gegenstand der Gesellschaft ($ 2) wurde ebenso geändert wie die Vertretungs- regelung (S$S 6), die wie folgt lautet: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäfts- führer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge- schäftsführer bestellt, so wird die Ge- sellschaft durch zwei Geschäftsführer ge- meinschaftlich oder durch einen Geschäfts- führer in Gemeinschaft mit einem Proku- risten vertreten. Durch Gesellschafterbe- schluß kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsrecht und Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. Durch Beschluß vom 21. Dezember 1998 ist ferner in Änderung des $ 1 Ziff. 2 des Ge- sellschaftsvertrages der Sitz der Gesell- schaft von Frankfurt am Main nach Krefeld verlegt. | Zum weiteren Geschäftsführer ist Lutz Goebel bestellt. Er und der Geschäftsführer Dr. Hendrik Junghanns, sind alleinvertre- tungsberechtigt und von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit und daher befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneinge- schränkt zu vertreten. bindung stehen so- wie das Führen von Geschäften von Be- teiligungsunterneh- men, auch als per- sönlich haftender Gesellschafter. Die Gesellschaft kann Zweignieder- lassungen im In- oder Ausland er- richten. HRB 45669, fir- mierend , GKT Mergers & Acquisstions Con- sult Vierte Beteili- gungs- und Verwal- tungs GmbH Januar 1955, A-5084 Groß- gmein, Öster+ reich a) 18.Juni 1999 RN meldung Bl.134 Sdb. Dr.Hendrik Junghanns ist nicht mehr Ge- schäftsführer. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Ki3{a'o | Rückseite von aan" _ 720 Vorstand . ni HR B Nr. _ der |a) Firma Grund [Persönlich haftende | Ein- | b) Sitz Ades u Stammkapital aeselschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM eschäftsführer und Unterschrift gung u Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt