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Handelsregister · HRB 4724

Chronologischer Auszug

Henkel AG & Co. KGaA · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (19)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 04.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

b)
Düsseldorf

c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
chemischen Produkten aller Art,
insbesondere Wasch-, Reinigungs- und
Pflegemittel, chemischen Grundstoffen,
Klebstoffen und Industriechemikalien;
Körperpflegemitteln und Kosmetika,
Arzneimitteln; Lebensmitteln, Verpackung;
technischen Apparaten und Anlagen; der
Erwerb und die Verwaltung von
Grundstücken einschließlich land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung.		373.724.800,0
0 EUR		a)
Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter
vorhanden, so sind zur Vertretung der
Gesellschaft jeweils zwei persönlich haftende
Gesellschafter oder ein persönlich haftender
Gesellschafter zusammen mit einem Prokuristen
befugt.

b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. rer. pol Specht, Uwe, Diplom-Volkswirt,
Düsseldorf
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. rer. comm. Morwind, Klaus, Diplolm-
Kaufmann, Haan
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Schulz, Roland, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Lehner, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Persönlich haftender Gesellschafter:
de Keersmaecke, Guido, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Krautter, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Kallmeyer, Harald, Erkrath
Scheiter, Wolfgang, Düsseldorf
Poppek, Ingomar, Hilden
Dr. Steinebach, Lothar, Leverkusen
Dr. Wilk, Hans-Christof, Neuss
Schulze-Westlarn, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf
Dr. Bergmann, Michael, Düsseldorf
Hämmerlein, Petra, Rechtsanwältin, Düsseldorf
Dr. Endres, Helmut, Langenfeld
Dr. Mathes, Nikolaus, Wuppertal
Klahold, Adelheid, Düsseldorf
Dr. Stevermann, Birgit, Gelsenkirchen
Graf von Bernstorff, Andreas, Merbusch-
Büderich
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf
Brenningmeyer, Hanno, Erkrath
Beynio, Wolfgang, Monheim
Brune, Wilfried, Hilden
Dr. Acher, Franz-Josef, Düsseldorf
Buse, Bruno, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Maaß, Jürgen, Hilden, *XX.XX.XXXX
Schlue, Rolf, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Kühn, Thomas-Gerd, Solingen, *XX.XX.XXXX
Risse, Robert, Monheim, *XX.XX.XXXX
Weinke, Knut, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Dr. Foitzik, Joachim-Kurt, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.XXXX		a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 14. Dezember 1974 mehrfach, zuletzt gemäß
Beschluss des Aufsichtsrates vom 30. April 2001 geändert.

b)
Art. 6 Abs. (5) und (6) lauten nunmehr:

(5) Die persönlich haftenden Gesellschafter werden
ermächtigt, bis zum 1. Mai 2006 mit Zustimmung des
Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen
mehrmals um bis zu insgesamt 25.600.000.- Euro durch
Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen
Geldeinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die
persönlich haftenden Gesellschafter werden ermächtigt,
jeweils mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Das Bezugsrecht darf jedoch nur für
Spitzenbeträge oder insoweit ausgeschlossen werden, als der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich
unterschreitet.

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.120.000.- Euro,
eingeteilt in 2.000.000 Stück auf den Inhaber lautende
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bedingt erhöht. Die neuen
Vorzugsaktien werden mit denselben satzungsgemäß
festgelegten Rechten wie die bisher ausgegebenen
Vorzugsaktien ausgestattet. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von
Optionsrechten, die den von der Henkel KGaA bis zum 27.
April 2002 auszugebenden Optionsschuldverschreibungen
beigefügt sind, von ihren Optionsrechten Gebrauch
machen.Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von
Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil. Aufsichtsrat und
Gesellschafterausschuß werden je einzeln ermächtigt, Artikel
6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme
des bedingten Kapitals zu ändern.		a)
16.07.2001
Terkatz

b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.02.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.07.2001.
Satzung Blatt Sdb.a) Ziff.
XXVI Sonderband
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Müller, Georg, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Kallmeyer, Harald, Erkrath
Brune, Wilfried, Hilden
Buse, Bruno, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.07.2001
Allwicher
3b)
Die Laesser Klebstoffe GmbH mit dem Sitz in Herford (HRB
1270) ist gemäß §§ 2 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 2, 46 UmwG
aufgrund des Verschmelzungsvertrags vom 3. August 2001
und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
Laesser Klebstoffe GmbH vom 3. August 2001 mit der Henkel
KGaA durch Aufnahme verschmolzen.		a)
05.09.2001
Christophliemk

b)
Ges.Beschl. Bl. 106f
Verschm.Vertr. Bl. 104 ff.
4b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
de Keersmaecker, Guido, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Schulze-Weslarn, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf		a)
10.09.2001
Johann-Albers

b)
Aufgrund fehlerhafter
Erfassung der
Familiennamen
Eintragung vom
16.07.2001 unter lfd. 1
Sp.4 b ( de
Keersmaecke )und Sp 5
( Schulze-Westlarn )
gelöscht und von Amts
wegen neu eingetragen.
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Schmidt, Matthias, Rommerskirchen,
*XX.XX.XXXX		a)
23.10.2001
Johann-Albers

b)
Aufgrund eines
Erfassungsfehlers
Prokura von Amts wegen
ergänzend eingetragen.
6b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Schulz, Roland, Diplom-Kaufmann,
Düsseldorf		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Linder, Alois, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Jäcker, Bernd-Carlos, Hilden, *XX.XX.XXXX		a)
07.03.2002
Johann-Albers
7Prokura erloschen:
Dr. Braun, Carl, Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Nicolas, Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Durch Beschluss des Gesellschafterausschusses vom 20.
Februar 2002 und Beschluss der persönlich haftenden
Gesellschafter vom 9. April 2002 ist die Satzung in Artikel 8
Abs. 1 geändert worden.		a)
10.05.2002
Dick

b)
Beschluss Blatt 126f.
Sonderband

Satzung Blatt XXVII
Sonderband
8Prokura erloschen:
Beynio, Wolfgang, Monheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Jäckle, Joachim, Haan, *XX.XX.XXXX		a)
13.08.2002
Allwicher
9b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. August 2002
und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 20. August 2002 mit der Multicore
Löttechnik GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
40402) und der Kelsey Industries Beteiligungs-GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40684) verschmolzen.		a)
16.09.2002
Christophliemk

b)
Beschl. Bl. 138 f.
Verschmelz.Vertrag Bl.
136 ff.
10Prokura erloschen:
Dr. Maaß, Jürgen, Hilden, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Koedijk, Dirk-Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.02.2003
Johann-Albers
11Prokura erloschen:
Dr. Bergmann, Michael, Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Graefe, Ingeborg, Warstein, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2003
Johann-Albers
12a)
Durch Beschluss vom 14.04.2003 ist die Satzung in Artikel 19
Abs. (1) (Ort und Einberufung), Artikel 20 Abs. (1)
(Hinterlegung der Aktien), Artikel 21 (Stimmrecht) und Artikel
23 Abs. (3) (Vorsitz, Teilnahme, Übertragung) geändert.		a)
28.04.2003
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 152ff.
Sonderband

Satzung Blatt Sdb. a)
Ziff. XXVIII Sonderband
13b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 01.07.2003 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 01.07.2003 mit der ITB
GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht
Kaiserslautern, HRB 1759), der Novamax Technologies
GmbH mit Sitz in Kirchheimbolanden (Amtsgericht
Kaiserslautern, HRB 1760), der Pentadecan GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37881), der
Vademecum GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 36856) und der Sasil-
Patentverwertungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 2227) verschmolzen.		a)
17.07.2003
Christophliemk

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 160ff. Sonderband
Beschlüsse Blatt 162 ff
Sonderband
14b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003
sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Thompson-Siegel
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
36221) verschmolzen.		a)
04.08.2003
Christophliemk

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 182 f. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 184 Sonderband
15b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
de Keersmaecker, Guido, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Klahold, Adelheid, Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Conquéret, Bertrand Marie Eric Jean-Francois,
Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Durch Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter
vom 26.06.2003 und des Gesellschafterausschusses vom
selben Tage wurde Art. 6 Abs. 6) (bedingtes Kapital) der
Satzung aufgehoben und Art. 8 Abs. 1 (Persönlich haftende
Gesellschafter) geändert.		a)
13.08.2003
Christophliemk

b)
Beschluss Blatt 8
Sonderband

Satzung Blatt XXIX
Sonderband
16b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 05.08.2003 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2003 die aus
dem Ausgliederungsvertrag im einzelnen ersichtlichen Teile
des Vermögens der Siegert & Cie. GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39845) als Gesamtheit
durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
20.08.2003
Christophliemk

b)
Ausgliederungsvertrag
Blatt 14 Sonderband
Gesellschafterbeschluß
Blatt 17 Sonderband
17b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.08.2003 wirksam
geworden.		a)
28.08.2003
Christophliemk
18Prokura erloschen:
Dr. Foitzik, Joachim-Kurt, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Mathes, Nikolaus, Wuppertal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Siebeke, Simone, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Kucken, Stefan Gerhard, Langenfeld,
*XX.XX.XXXX
Dr. Semrau, Markus Lothar Heinrich, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
29.03.2004
Johann-Albers
19a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch
die persönlich haftenden Gesellschafter. Ist nur
ein persönlich haftender Gesellschafter
vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter
vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei
persönlich haftende Gesellschafter oder durch
einen persönlich haftenden Gesellschafter
zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich
vertreten.
Prokuristen können nur in der Weise bestellt
werden, dass sie gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Geselslchafter oder einem
weiteren Prokuristen zur Vertretung der
Gesellschaft berechtigt sind.		a)
Durch Beschluss vom 19.04.2004 ist die Satzung in Artikel 2
Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens), Artikel 4
(Bekanntmachungen), Artikel 10 (Vertretung der Gesellschaft),
Artikel 11 (Geschäftsführung der Gesellschaft), Artikel 12 Abs.
1, 2, 3, 5 (Aufsichtsratsmitglieder), Artikel 14 Abs. 1 S. 1
(Einberufung), Artikel 17 Abs. 2 (Vergütung), Artikel 18
(ordentliche Hauptversammlung), Artikel 22 (Teilnahme- und
Stimmrecht der Mitglieder der Geschäftsführung), Artikel 26 S.
3 (Aufgaben), Artikel 27 Abs. 2, 3 (Zusammensetzung), Artikel
28 (Amtsdauer), Artikel 31 S. 1 bis 3 (Beschlüsse) und Artikel
35 Abs. 1, 3 geändert.		a)
04.05.2004
Dick

b)
Beschluss Blatt 40ff.
Sonderband

Satzung Sdb. a) Ziff.
XXX
20Prokura erloschen:
Jäcker, Bernd-Carlos, Hilden, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Renner, Joachim, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
01.07.2004
Johann-Albers
21b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 19.08.2004 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2004 Teile des
Vermögens (Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft
Henkel mit beschränkter Haftung & Co. offene
Handelsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, AG Düsseldorf,
HRA 5863) der Henkel Bautechnik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 35256) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
12.10.2004
Pollmächer
b)
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
69 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 71 Sonderband
22b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 19.08.2004 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2004 Teile des
Vermögens (Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft
Henkel offene Handelsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, AG
Düsseldorf, HRA 13517) der Henkel Oberflächentechnik
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36356) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.		a)
20.10.2004
Pollmächer

b)
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
50 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 52 Sonderband
23b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers (Henkel Bautechnik GmbH,
AG Düsseldorf, HRB 35256) am 19.10.2004 wirksam
geworden.		a)
11.11.2004
Pollmächer
24b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers (Henkel Oberflächentechnik
GmbH, HRB 36356) am 27.10.2004 wirksam geworden.		a)
22.11.2004
Pollmächer
25Prokura erloschen:
Dr. Acher, Franz-Josef, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Poppek, Ingomar, Hilden
Prokura erloschen:
Weinke, Knut, Krefeld, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Beynio, Wolfgang, Monheim, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Rorsted, Kasper, Riemerling, *XX.XX.XXXX		a)
14.04.2005
Johann-Albers
26a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2005 ist
die Satzung in Artikel 17 (Vergütung) und Artikel 33
(Vergütung) geändert.		a)
26.04.2005
Haueiss

b)
Beschluss Blatt 104 ff.
Sonderband

Satzung Sonderband a)
Ziffer XXXI
27b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel
Cordes & Co. GmbH mit Sitz in Porta Westfalica (AG Bad
Oeynhausen, HRB 4325) verschmolzen.		a)
01.06.2005
Dick

b)
Beschluss Blatt 10f.
Sonderband

Verschmelzungsvertrag
Blatt 9f. Sonderband
28b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel
Teroson GmbH mit Sitz in Heidelberg (AG Heidelberg, HRB
292) verschmolzen.		a)
10.06.2005
Dick

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 49ff. Sonderband
Beschluss Blatt 51
Sonderband
29b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 03.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2005 mit der Henkel
Dorus GmbH mit Sitz in Bopfingen (AG Aalen, HRB 328-N)
verschmolzen.		a)
22.06.2005
Pollmächer

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 29ff. Sonderband
Beschluss Blatt 30f.
Sonderband
30b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. rer. comm. Morwind, Klaus, Diplolm-
Kaufmann, Haan
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. rer. pol Specht, Uwe, Diplom-Volkswirt,
Düsseldorf		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
van Bylen, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Stara, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Durch Beschluss vom 22.06.2005 wurde die Fassung von
Artikel 8 Absatz 1 der Satzung angepasst.		a)
05.07.2005
Pollmächer

b)
Beschluss Blatt 68
Sonderband

Gesellschaftsvertrag
Blatt 69ff. Sonderband
31Prokura erloschen:
Graefe, Ingeborg, Warstein, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2005
Allwicher
32b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 02.08.2005 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 02.08.2005 mit der
DEHYDAG Deutsche Hydrierwerke GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 12239), die Henkel
Fettchemie Chemnitz GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 36446) und die Columbia Cosmetics GmbH
mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 5116)
verschmolzen.		a)
08.09.2005
Pollmächer

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 90ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsss
Blatt 91ff. Sonderband
33Prokura erloschen:
Schulze-Weslarn, Klaus-Wolfgang, Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Köster, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Knobel, Carsten, Hilden, *XX.XX.XXXX
Dr. Schmitt, Michael Jürgen, Neuss, *XX.XX.XXXX
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis :

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Steinebach, Lothar, Leverkusen
Linder, Alois, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.03.2006
Johann-Albers
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Köster, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
13.04.2006
Allwicher

b)
Unter lfd. Nr.33 in Sp. 5
den "Dr."-Titel bei dem
Prokuristen von Amts
wegen ergänzend
eingetragen.
35a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat mit Zustimmung
der Vorzugsaktionäre die Änderung des Artikel 6 Abs. 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung wurde die Satzung
ferner in Art. 19 Abs. 3 (Ort und Einberufung), Art. 20
(Teilnahmeberechtigung) und Art. 23 Abs. 2 (Vorsitz,
Teilnahme, Übertragung) geändert.
b)
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 9. April 2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des
Gesellschafterausschusses um bis zu insgesamt Euro
25.600.000,00 durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung
kann vollständig oder ein- oder mehrmals inTeilbeträgen
ausgenutzt werden.
Die persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats und des
Gesellschafterausschusses den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen (genehmigtes Kapital 2006).		a)
08.05.2006
Pollmächer

b)
Beschlüsse Blatt 106ff.
und 112 Sonderband a)
Satzung Ziffer XXXII
Sonderband a)
36b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2006
sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 06.06.2006 mit der Henkel & Cie. GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgeircht Düsseldorf, HRB 429)
verschmolzen.		a)
03.07.2006
Haueiss

b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 129 Sonderband

Verschmelzungsvertrag
Blatt 128 f. Sonderband
37b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Thompson-Siegel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41565)
verschmolzen.		a)
19.09.2006
Pollmächer

b)
Zustimmungsbeschluss
Bl 171 f Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 170 f Sonderband
38b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Henkel Loctite Deutschland GmbH
mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 43861)
verschmolzen.		a)
21.09.2006
Pollmächer

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 182 ff Sonderband
V
Zustimmungsbeschluss
Bl. 184 Sonderband V
39b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der Sichel Werke GmbH
mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 5719) und
der Henkel Pritt Produktionsgesellschaft mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 54924) verschmolzen.		a)
12.10.2006
Haueiss

b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 152 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 154 Sonderband
40b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tags mit der Henkel Oberflächentechnik GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36356)
verschmolzen.		a)
27.10.2006
Pollmächer

b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 200 Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 198 ff Sonderband
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Jäger, Regina, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX
Dr. Over, Uwe, Au, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Scheiter, Wolfgang, Düsseldorf		a)
25.01.2007
Johann-Albers
42b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.01.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.01.2007 mit der Henkel Bautechnik GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35256)
verschmolzen.		a)
22.02.2007
Pollmächer
43437.958.750,0
0 EUR		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Rauch, Dirk-Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 64.233.950,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 beschlossen.		a)
02.05.2007
Pollmächer
44a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2007 hat das auf EUR
437.958.750,00 erhöhte Grundkapital durch einen Aktiensplit
im Verhältnis 1:3 neu eingeteilt in insgesamt 437.958.750
Stückaktien, davon 259.795.875 auf den Inhaber lautende
Stammaktien sowie 178.162.875 auf den Inhaber lautende
Vorzugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von jeweils 1 EUR.
Art. 6 Abs. (1) der Satzung entsprechend geändert.		a)
21.05.2007
Pollmächer
45b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.05.2007 mit der Henkel Fragrance Center GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34338)
verschmolzen.		a)
23.05.2007
Pollmächer
46b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.05.2007 mit der Henkel Genthin GmbH mit Sitz in
Genthin (Amtsgericht Stendal HRB 24) verschmolzen.		a)
13.06.2007
Pollmächer
47b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Krautter, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Der Gesellschafterausschuss hat am 20.06.2007 die
Änderung der Satzung in Artikel 8 Abs. 1 (Eintritt und
Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern)
beschlossen.		a)
06.07.2007
Haueiss
48Prokura erloschen:
Müller, Georg, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Gageik, Götz Adam, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Swoboda, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2007
Johann-Albers
49Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Wiemerslage, Juliane, Frankfurt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Geitner, Thomas, Surrey / Großbritannien,
*XX.XX.XXXX		a)
06.03.2008
Johann-Albers
50a)
Henkel AG & Co. KGaA		b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Dr. Lehner, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Eingetreten als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Henkel Management AG, Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 58139)		a)
Der Gesellschafterausschuss hat am 15.02.2008 die
Änderung der Satzung in Artikel 1 Abs. 1 (Firma) und in Artikel
8 Abs. 1 (Eintritt und Ausscheiden von persönlich haftenden
Gesellschaftern) beschlossen.		a)
15.04.2008
Pollmächer
51a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch die
persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.
Ausgenommen sind die Rechtsbeziehung
zwischen der Gesellschaft und der persönlich
haftenden Gesellschafterin sowie die Ausübung
von Rechten aus oder in Zusammenhang mit
den von der Gesellschaft an der persönlich
haftenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen.
Insoweit vertritt der Gesellschafterausschuss die
Gesellschaft.

b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Henkel Management AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 58129)		a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2008 hat die Neufassung
der Satzung unter Änderung der Satzung in Artikel 10 Abs. 1
(Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.		a)
24.06.2008
Pollmächer
52b)
Ausgeschieden als
Persönlich haftender Gesellschafter:
Henkel Management AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 58129)		a)
26.06.2008
Pollmächer

b)
Aufgrund bestehender
Eintragung lfd. Nr. 51 Sp.
4 b) gerötet und von
Amts wegen gelöscht.
53Prokura erloschen:
Linder, Alois, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Beynio, Wolfgang, Monheim, *XX.XX.XXXX
Nach Berichtigung des Namens nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Van Bylen, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
21.07.2008
Johann-Albers

b)
Lfd. Nr. 25 Sp. 5
bezüglich Wolfgang
Beynio und lfd Nr. 30 Sp.
5 bezüglich Van Bylen
gerötet und berichtigend
neu eingetragen.
54b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.08.2008 mit der SHC Beauty Cosmetics GmbH mit
Sitz in Gundelfingen (AG Freiburg im Breisgau, HRB 5543)
verschmolzen.		a)
03.09.2008
Pollmächer
55b)
Geschäftsanschrift:
Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf		a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 28 (Amtsdauer), Artikel 17 Abs. 6 und Abs.
9 (Vergütung) und Artikel 7 (Übertragung von Aktien,
Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen)
beschlossen.		a)
19.05.2009
Pollmächer
56b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge jeweils vom
04.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen des jeweiligen übertragenden
Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Henkel Holding
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 10455), der SusTech Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Darmstadt (AG Darmstadt HRB 7850), der Henkel Chemie
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 13443), der Hans Schwarzkopf & Henkel
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG München HRB
162175) und der Phenion Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 55494) verschmolzen.		a)
20.08.2009
Pollmächer
57b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge jeweils vom
04.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen des jeweiligen übertragenden
Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Henkel Holding
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 10455), der SusTech Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Darmstadt (AG Darmstadt HRB 7850), der Henkel Chemie
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 13443), der Hans Schwarzkopf & Henkel
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Grünwald (AG München HRB
162175) und der Phenion Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 55494) verschmolzen.		a)
08.09.2009
Pollmächer

b)
Aufgrund fehlerhafter
Erfassung lfd. Nr 56 Sp.
6 b) von Amts wegen
gerötet und berichtigend
neu eingetragen.
58Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Menges, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.10.2009
Höttgen-Rüter
59Prokura erloschen:
Dr. Wiemerslage, Juliane, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2009
Johann-Albers
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Reuter, Michael, Hilden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rauch, Dirk-Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2010
Johann-Albers
61a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat mit Zustimmung
der Vorzugsaktionäre und der persönlich haftenden
Gesellschafterin die Änderung des Artikels 6 Abs. 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der
Hauptversammlung wurde die Satzung ferner in Art. 19 Abs.
3, Art. 20 Abs. 1 und 4, Art. 21 Abs. 2 und 3 sowie in Art. 23
Abs. 3 geändert.

b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. April
2015 mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und
des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt nominal 25.600.000,00
Euro durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapita 2010).
Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals in
Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Artikel 5 und 6 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 und
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.		a)
10.06.2010
Pollmächer
62Prokura erloschen:
Dr. Endres, Helmut, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
15.06.2010
Höttgen-Rüter
63Prokura erloschen:
Geitner, Thomas, Surrey / Großbritannien,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Piacenza, Bruno, F-92310 Sèvres/Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Auris, Jan-Dirk, Shanghai/China, *XX.XX.XXXX		a)
10.01.2011
Johann-Albers
64a)
Satzung vom 14.12.1974, mehrfach zuletzt am 19.04.2010
geändert.		a)
31.01.2011
Wandres

b)
Satzungsdatum und
letzte Änderung zwecks
Berichtigung der
Angaben im aktuellen
Ausdruck von Amts
wegen eingetragen.
65Prokura erloschen:
Dr. Stara, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
21.03.2011
Johann-Albers
66b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.03.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.03.2011 mit der
Deutsche Acheson GmbH mit Sitz in Dornstadt (Amtsgericht
Ulm, HRB 1390) verschmolzen.		a)
11.04.2011
Pollmächer
67b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.11.2010 mit der Deutsche Acheson GmbH mit Sitz in
Dornstadt (Amtsgericht Ulm, HRB 1390) verschmolzen.		a)
15.04.2011
Pollmächer
b)
Aufgrund
Erfassungsfehler lfd. Nr.
66 Sp. 6 b) von Amts
wegen gerötet und
berichtigend neu
eingetragen.
68b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2011
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.03.2011 mit der Deutsche Acheson GmbH mit Sitz in
Dornstadt (Amtsgericht Ulm, HRB 1390) verschmolzen.		a)
15.04.2011
Pollmächer

b)
Aufgrund
Erfassungsfehler (siehe
Datum) lfd. Nr. 67 Sp. 6
b) von Amts wegen
gerötet und berichtigend
neu eingetragen.
69b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.11.2010 mit der National Adhesives GmbH mit Sitz in
Kleve (Amtsgericht Kleve, HRB 1129) verschmolzen.		a)
31.05.2011
Haueiß
70Prokura erloschen:
Schlue, Rolf, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
15.07.2011
Johann-Albers
71Prokura erloschen:
Swoboda, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2011
Johann-Albers
72Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Steinbüchel, Katrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Hubin, Jos, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Kahling, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.09.2011
Johann-Albers
73Prokura erloschen:
Graf von Bernstorff, Andreas, Merbusch-
Büderich
Prokura erloschen:
Hämmerlein, Petra, Rechtsanwältin, Düsseldorf

Nach Änderung der besonderen
Vertetungsbefugnis:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Menges, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.10.2011
Johann-Albers
74Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dick, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
23.02.2012
Johann-Albers
75Prokura erloschen:
Koedijk, Dirk-Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.05.2012
Johann-Albers
76a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 17 (Vergütung) und Artikel 33 (Vergütung)
beschlossen.		a)
11.05.2012
Pollmächer
77Nach Änderung der Vertretungbefugnis:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Knobel, Carsten, Hilden, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Steinebach, Lothar, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
05.07.2012
Johann-Albers
78Prokura erloschen:
Dr. Wilk, Hans-Christof, Neuss, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Hebeler, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX
Pütz-Poulalion, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2013
Johann-Albers
79Prokura erloschen:
Hubin, Jos, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Boone-Arbod Borssat de Laperouse, Guy Marie
Bruno, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
02.04.2013
Johann-Albers
80a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 12 Abs. 1 (Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.		a)
06.05.2013
Pollmächer
81Prokura erloschen:
Gageik, Götz Adam, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Hassel, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
10.06.2013
Johann-Albers
82b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 29.08.2013 mit der
Henkel Ireland Limited mit Sitz in Dublin, Irland (Irish
Companies Registration Office, Nr. 101926) verschmolzen.		a)
15.11.2013
Pollmächer
83Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Liebich, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2014
Johann-Albers
84Prokura erloschen:
Beynio, Wolfgang, Monheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Hebeler, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Kahling, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Siebeke, Simone, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Swoboda, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Keutmann, Klaus, Neuss, *XX.XX.XXXX
Nicol, Sylvie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Marduel, Marie-Laure, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Strohe-Kamp, Geertje, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX		a)
09.04.2014
Höttgen-Rüter
85Prokura erloschen:
Nicol, Sylvie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dumez, Eric, Grimbergen, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2015
Johann-Albers
86a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat mit Zustimmung
der Vorzugsaktionäre und der persönlich haftenden
Gesellschafterin die Änderung des Artikels 6 Abs. 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 12. April
2020 mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und
des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt nominal EURO
43.795.875 durch Ausgabe von bis zu Stück 43.795.875
neuen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann vollständig
oder ein- oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt werden.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Artikel 5 und 6 der Satzung
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2015 und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu
ändern.		a)
20.05.2015
Pollmächer
87Prokura erloschen:
Hassel, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Gerdes, Holger, Neuss, *XX.XX.XXXX
Dr. Schütz-Halkova, Zuzana, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
01.07.2015
Sanders-Keilhäuber
88Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Matthias, Rommerskirchen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Conquéret, Bertrand Marie Eric Jean-Francois,
Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Hebeler, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX
Keller, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX
Rauch, Dirk-Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Houdayer, Pascal, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
22.04.2016
Johann-Albers
89Prokura erloschen:
Rorsted, Kasper, Riemerling, *XX.XX.XXXX		a)
13.05.2016
Johann-Albers
90b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2016
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.07.2016 mit der Novamelt GmbH Klebstofftechnologie
mit Sitz in Wehr (Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 630563)
verschmolzen.		a)
03.08.2016
Pollmächer
91Nach Namensänderung (vorher "Dick") nunmehr

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Bardy, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
14.09.2016
Johann-Albers
92Prokura erloschen:
Rauch, Dirk-Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
19.04.2017
Johann-Albers
93Prokura erloschen:
Gerdes, Holger, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Houdayer, Pascal, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schwärzler, Jens-Martin, Ravensburg,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Sandrock, Friederike, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Dr. Spahl, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX
Wilhelms, Oliver, St. Augustin, *XX.XX.XXXX		a)
28.11.2017
Johann-Albers
94Prokura erloschen:
Bardy, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Schlüsener, Andreas, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
25.01.2018
Johann-Albers
95b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.10.2017 mit der
Spotless Laundry Ireland Limited mit Sitz in Dublin/Irland (The
Companies Registration Office, 0077016) verschmolzen.		a)
05.02.2018
Pollmächer
96b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2018
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.06.2018 mit der GCP Darex Germany GmbH mit Sitz
in Norderstedt (Amtsgericht Kiel HRB 3972 NO)
verschmolzen.		a)
02.07.2018
Pollmächer
97b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 10.07.2018 mit der
Menelaus B.V. mit Sitz in Nieuwegein/Niederlande (Kamer
van Koophandel, 34196793) verschmolzen.		a)
17.08.2018
Pollmächer
98Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Erkens, Ann-Kristin, Köln, *XX.XX.XXXX
Melcher, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Sorgenicht, Stefanie, Solingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Weber, Nicolas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Nicol, Sylvie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Boone-Arbod Borssat de Laperouse, Guy Marie
Bruno, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dumez, Eric, Grimbergen / Belgien, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2018
Johann-Albers
99Prokura erloschen:
Menges, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokura geändert; nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Nicol, Sylvie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.05.2019
Johann-Albers
100b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2019
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.06.2019 mit der Henkel Joico Holding GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84531)
verschmolzen.		a)
12.06.2019
Pollmächer
101b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2019 mit
der Kombi-Terminal Düsseldorf Investitionsgesellschaft mbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 73895)
verschmolzen.		a)
14.06.2019
Pollmächer
102b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2019 mit
der The Bergquist Company GmbH mit Sitz in Halstenbek
(Amtsgericht Pinneberg HRB 625 PI) verschmolzen.		a)
26.06.2019
Pollmächer
103Prokura erloschen:
Dr. Reuter, Michael, Hilden, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2019
Stemes
104Prokura erloschen:
Dr. Schütz-Halkova, Zuzana, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Bolz, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2019
Johann-Albers
105Prokura erloschen:
Dr. Hebeler, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Jäckle, Joachim, Haan, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Van Bylen, Hans, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2020
Johann-Albers
106Prokura geändert; nunmehr:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Swoboda, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Borgstädt, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Feuerpeil, Lars, Ratingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Scharf, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Rodenberg, Bettina, Hamburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Brenningmeyer, Hanno, Erkrath, *XX.XX.XXXX		a)
30.04.2020
Johann-Albers
107a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat mit Zustimmung
der persönlich haftenden Gesellschafterin die Änderung des
Artikels 6 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Das mit Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2015
beschlossene genehmigte Kapital ist durch Zeitablauf
erloschen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.06.2025
mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und des
Aufsichtsrats um bis zu insgesamt nominal EURO 43.795.875
durch Ausgabe von bis zu Stück 43.795.875 neuen, auf den
Inhaber lautenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die bei
der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
den jeweils bestehenden Vorzugsaktien gleichstehen, gegen
Bareinlagen zu erhöhen (Gehnemigtes Kapital 2020).		a)
16.07.2020
Braun
108b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2020 mit
der CANTICA Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 60599)
verschmolzen.		a)
24.08.2020
Pollmächer
109b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2020 mit
der Henkel Erste Verwalltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 12655)
verschmolzen.		a)
26.08.2020
Pollmächer
110b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2020 mit
der Sonderhoff Services GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln HRB 28711) verschmolzen.		a)
31.08.2020
Pollmächer
111b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2020 mit
der Sonderhoff Chemicals GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln HRB 36059) verschmolzen.		a)
24.09.2020
Pollmächer
112a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 sowie der
Aufsichtsrat mit Beschluss vom 16.09.2020 haben die
Änderung der Satzung in Artikel 20 (Teilnahmeberechtigung)
Absatz 2, Artikel 6 (Aktien) (5) Abs. 2, Artikel 8 (Eintritt und
Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern) (6),
Artikel 15 (Beschlüsse) (1) und Artikel 28 (Amtsdauer) (3) Satz
3 beschlossen.		a)
01.10.2020
Pollmächer
113Prokura erloschen:
Risse, Robert, Monheim, *XX.XX.XXXX		a)
04.01.2021
Johann-Albers
114Prokura erloschen:
Schlüsener, Andreas, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Melcher, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Spiegel, Carla, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2021
Johann-Albers
115a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 15 (Beschlüsse), Artikel 17 (Vergütung),
Artikel 23 (Vorsitz, Teilnahme, Übertragung), Artikel 31
(Beschlüsse) und Artikel 33 (Vergütung) beschlossen.		a)
10.05.2021
Pollmächer
116Prokura erloschen:
Schwärzler, Jens-Martin, Ravensburg,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
König, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.06.2021
Johann-Albers
117b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2021 mit
der Clynol GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 16500) verschmolzen.		a)
06.07.2021
Braun
118b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2021 mit
der Indola GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 39292) verschmolzen.		a)
16.07.2021
Braun
119Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Monßen, Anita, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2022
Sanders-Keilhäuber
120a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 17 Abs. 2 (Vergütung) beschlossen		a)
04.05.2022
Pollmächer
121b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2022
sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 21.06.2022 mit der Swania International
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
95688) verschmolzen.		a)
11.07.2022
Braun
122b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2022 mit
der Swania International GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95688) verschmolzen.		a)
11.07.2022
Braun

b)
Lfd. Nr. 121 Sp. 6b) von
Amts wegen berichtigt
123Prokura erloschen:
Piacenza, Bruno, F-92310 Sèvres/Frankreich,
*XX.XX.XXXX		a)
27.10.2022
Kronz
124Prokura erloschen:
Dr. Strohe-Kamp, Geertje, Meerbusch,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Auris, Jan-Dirk, Shanghai/China, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Bolz, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.02.2023
Cakir
125Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dorn, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Spiegel, Carla, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
28.02.2023
Cakir
126Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Nach Zufügung des zweiten Vornamens:
Dorn, Mark Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2023 hat beschlossen, die
Satzung in Artikel 19 (Ort und Einberufung) um einen neuen
Absatz 4 sowie in Artikel 23 (Vorsitz, Teilnahme, Übertragung)
um einen neuen Absatz 7 zu ergänzen.		a)
09.06.2023
Pollmächer
127Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Kohlmann, Lucas Philipp, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Fehrmann, Holger Tobias, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Erkens, Ann-Kristin, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2024 wurde die
Satzung in Artikel 20 Absatz 2 Satz 1
(Teilnahmeberechtigung) geändert.		a)
06.03.2024
Pollmächer
128Prokura erloschen:
Dr. Jäger, Regina, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 17 Abs. 2 (Vergütung) beschlossen.		a)
07.05.2024
Pollmächer
129b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2024 mit
der Elch GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 66209) verschmolzen.		a)
17.07.2024
Puls
130b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2024 mit
der Love Nature GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 85349) verschmolzen.		a)
19.07.2024
Puls
131b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2024 mit
der Henkel IP & Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 69581) verschmolzen.		a)
29.07.2024
Pollmächer
132Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Flögel, Martina, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Stevermann, Birgit, Gelsenkirchen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Köster, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.08.2024
Brings
133b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2024 mit
der Henkel Investment GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 73856) verschmolzen.		a)
30.09.2024
Pollmächer

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