Handelsregister · HRB 88854
Chronologischer Auszug
HEMERA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HEMERA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: von Borcke, Sitta, geb. von Usslar, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.11.2003 | a) 12.11.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 2 ff. Sonderband | |
| 2 | c) der Erwerb und die Verwaltung sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Wahrnehmung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, Grundbesitz zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: von Borcke, Sitta, geb. von Usslar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wiese, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 23.12.2003, 17.02.2004 und 27.02.2004 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand), 3, 4 (Geschäftsjahr) und 9 (Veröffentlichung) beschlossen. | a) 05.03.2004 Ruholl b) Gesellschaftsvertrag Blatt 5 ff. Sonderband | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Mönch, Dietrich, Uetersen, *XX.XX.XXXX Wulf, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.12.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.12.2004 mit der Holding TK GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 75685) verschmolzen. | a) 21.01.2005 Dr. Herchen b) Verschmelzungsvertrag Blatt 12 ff. Sonderband 1 | |||
| 4 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR, davon in Höhe von EUR 8.200.000,00 aus Gesellschaftsmitteln, beschlossen. | a) 15.03.2005 Dr. Herchen b) Gesellschaftsvertrag Blatt 17 ff Sonderband 1 | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wiese, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Eisenbeiss, Christian, Pine Plains, NY, USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.04.2006 Krenzer | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Reichsbahnstr. 99, 22525 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 21.09.2009 und 19.10.2009 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Geschäftsjahr) und 9 (Veröffentlichungen) beschlossen. | a) 13.11.2009 Bremer | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Norddeutsche Klebstoff Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7450) verschmolzen. | a) 16.05.2013 Bischof b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hatlapa, Rolf Dietrich, Capos / Mallorca / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Eisenbeiss, Christian, Pine Plains, NY, USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2017 Krenzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.