Historischer Auszug

Tausender | Hunderter | Zehner 24680 N „Amtsgericht Frankfurt am Main Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende 1 4 oder ale a) Tag der Eintragung “* b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse und Unterschrift Geschäftsführer Abwickler 4 c) Gegenstand des Unternehmens DM b) Bemerkungen 3 2 +——— — ——eusenstamnmn; Abänderung vom 26, Februar 1987 festgestellt. ‘b) Frankfurt am Main | | a HELVETIA-ANKER eizeris he Dr, jur, | i Aktdfngesellschaft. | Lebensversicherungs- Wolfgang Kuhn, | | ‘Aktiengesellschaft. 2.400.000 ,-- Direktor, | Die Satzung ist am 29. Januar 1987 mit | Der Vorstand besteht aus mindestens zwei ic) der unmittelbare und mittel- Personen. bare Betrieb der Lebens- Die N Vorefangsmitglieder Zr. Mouligang Kuhn und | | versicherung In allen | Dr. Wolfram Wrabetz vertreten ein jeder ‘ b) Satzung Bl. _Ihren Arten und damit gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied | 48 ff, verbundenen _Zusatzver-. oder gemeinsam mit einem Prokuristen. | Sonderband sicherungen. Die Gesellschaft kann andere Lebensversicherun s- bestände übernehmen und sich _an anderen wirtschaft- lichen Unternehmen, deren "Zweck mit dem der Gesell- schaft wirtschaftlich | | | zusammenhängt, beteiligen, | | { _sowe Abs. 2 VAG dem | x nic en | { ; | Sie _ kann in allen Ver- 8icherungszweigen als | ersicherungsvermittler | { ; g werden, | 2 | | | Gesamtprokuristen: | a) 21. April 1988 Karl-Heinz Herzi | j ainı. ß LEGE Walter Raschel, Rüsselsheim; | Ernst Zimmermann, Frankfurt am { } Main. | | i einem Prokuristen, | | | 3 | | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11. August 1988 a) 16. Sept. 1988 i { ist die Satzung in $ 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Auf- | | i sichtsrates) geändert. AS | ; a | | b) BI. 83 ff. | | ı | Sonderband | a x X Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt .......] . Amtsgericht Frankfurt am Main HR B 28138 Grund- Vorstand 4 a) Firma Persönlich haftende D Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhälfnisse a) Tag der Eintragung Sl Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 / | | i 6.000.000, -+ | i Die Hauptversammlung vom 22. Dezember 1987 hat ia) 14. Dez. 1988 4 | ————_z— / die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600.000,-- DM | E | ! auf 6.000.000,-- DM beschlossen. . | | | Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 5 ZZ | Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist die ; | | Satzung in $ 5 (Grundkapital) sowie in $ 6 (Aktien) b) Bl. 130 ff i | | | und $ 14 Ziffer 1 Satz 1] (Vorstand und Aufsichtsrat) Sonderband- | | | ) geändert. | SE 5 | | Gesamtprokurist: | a) 20. März 1989 f a Harald Warning, | 8 . A Rodgau. | ZELL | Er vertritt gemeinsam mit_einem { Vorstandsmitglied oder einem | i ; ; | ; i rokurısten. 6 | Harald Warning, Die Prokura Harald Warning ist Harald Warning ist zum stellvertretenden i | Diplom-Mathematiker, erToschen. i Vorstandsmitglied bestellt. | i | Seligenstadt, | i Er vertritt gemeinsam mit einem anderen | | i stellvertretend | i Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. ) | | | 7 | - | | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16. August 1990 a) 4. Okt. 1990 | ; | | . i ist die Satzung in $ 1 Ziffer 3 (Geschäftsgebiet) { i geändert. | | ; | | | of BI. 225 ff. | | ; i Sonderband | | | ; 8 | | Die Prokura Ernst Zimmermann ist , A | | . "erloschen. nn . ; a) 17. dent Juli © | | | — 1991 A | | | N | #4 | AP \ Er Fortsetzung auf dem ;

Amtsgericht Frankfurt am Main Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 24680 Tausender Hunderter HRB 28138 a) Tag der Eintragung {4 und Unterschrift b) Bemerkungen Prokura Rechtsverhältnisse | 6.800.000,-- | —— —— noch lfd. Nr. | Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23. Oktober 1991 ] a) 30. Dezember | | ist die Satzung in $ 5 (Grundkapital) durch Anfügung | 1991 i | eines Absatzes 2 (genehmigtes Kapital) ergänzt. zZ ZZ | i Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des j i Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. September 1996 b) Bl. 4 ff i i durch Ausgabe von Namensaktien gegen Bareinlagen, einmal ; Sonderband | oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens DM 2,4 Mio. Ib ı zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluß i des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des i Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die ı Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der i Erhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. ve Aufgrund der Ermächtigung vom 23. Oktober 1991 ia) 27. Febr. 1992 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,-- DM i | auf 5.800.000,-- DM durchgeführt. i © H Lara Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18, November 1991 : ZZ ist die Satzung in $ 5 Abs. 1 u. 2 (Grundkapital u. ip) Bl. 34 ff i. genehmigtes Kapital) sowie in $ 6 Abs. 1 (Aktien) | Sonderband I b | | geändert. | Die Prokura Walter Raschel ist er- Harald Warning ist nunmehr ordentliches Vorstandsmitgliedi a) 12. Now. 1992 ' loschen. | Ü | { | Gesamtprokuristen: a) 26. Feb. 1993 | Francis Maier, Kronberg/Taunus; | | i. Wolfgang _Reitzenstein, Eschborn. | Jeder von ihnen vertritt gemeinsam mit | einem Prokuristen oder einem Vorstan mitglied, ] | Garry Parker, Frankfurt am Main | | g N ja) 10. Mär i Er vertritt gemeinsam mit einem ja) z 1993 | Prokuristen oder einem Vorstands- | | | mitglied, | ; | k i b) ergänzend ein- i_getragen ‘Dr. jur, Hol fgang Kuhn_ist nicht mehr Vorstands- | bh mitglied. | iGO)

Amtsgericht Frankfur 111 AA Vorstand Persönlich haftend Grund- oder Rückseite von Blatt .& e b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 15 a) i | HELVETIA schweizerische Lebensver- | sicherungs-Aktiengesellschaft i i | i | ! | c) | |! Die Gesellschaft kann darüber hin-: aus Kapitalisierungsgeschäfte und | | die Verwaltung von Versorgungsein- | | richtungen betreiben | | | | | | ; 1 | ; 16 | i Hrof. Dr. Wolfram i i Wrabetz wohnt | | jetzt in i | Had Soden am | | Taunus. | | | | | | a A 17 | | | ; | ; | | i HE A. 18 | | | A A A a A a a A a a a SE DE EAN a)18. 7. dl Üeionidee wWeingärtner | Prokura gemeinsam mit einem i Vorstandsmitglied oder einem | Prokuristen : | | Dr. Peter Reusch, Wiesbaden. tb 1a)2.9.1994 (Lange) ‘Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 5. Juli 1994 ist die Satzung in $ 1 (Firma) geändert und in $ 2 Ziffer 1 (Gegenstand) und $ 25 (Zuweisung zur Rückstellung für Beitragserstattung) ergänzt. 'b) Bl. 1 ff. iSonderband I (6 AN a a)10.2.1995 Prof. Dr. Wolfram Wrabetz ist zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. a I A A ES A nf A ES m a SE a A A u a Ay Sy u Ban A a va a a Die Prokura Francis Maier ist erloschen. a}9.6.1995 PFokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen : Matthias Walter, Bad Nauheim. A a U a u A a a EU BES Ha a ma

Bien 7 HRB 28138 | Tausender | Hunderter Zehner 24680 Tausender ; Amtsgericht Frankfurt am Main 5 Grund- Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende Tag der Eint b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) und Unterscheft 9 ; c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer b) Bemerkungen. Abwickler 2 5 7 | | | ; 8.400.000 i | Prokura gemeinsam mit einem ‘Die Hauptversammlung vom 4. Dezember 1996 hat die Erhöhung a)19.12,.1996 | DM. i | Vorstandsmitglied oder einem anderen des Grundkapitals um DM 1.600.000,-- auf DM 8.400.000,:-- | | i Prokuristen: beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch { | 7. ) Werner Kraft, Nauheim ; (Beschluß derselben Hauptversammlung ist die Satzung in $ 5; | | (Grundkapital) und $ 6 Absatz 1 (Aktien) entsprechend i (Lange) | | i i geändert. i ' | | i ib) ) | | ; | | iSonderband | } IC — A K HH — __ HL 20 | 'Prokura gemeinsam mit einem | a)14.2.1997 { ‘Vorstandsmitglied oder einem anderen _ ] 4 | /Prokuristen: i ‚dan | i | ühling | 8. ) Fritz-Reinhard Zeuner, Bad Homburg : | A | | | v.d. Höhe. | ; — A a a A U ER SE a A a m ————— ana A a a a a rn A A Fa SH RR Se a OR | Prokura gemeinsam mit einem Vorstands- |mitglied oder einem anderen Prokuri- | tome) i sten: ; 19.) Rolf-Dieter Brennemann, Karben. 'Die Hauptversammlung vom 07. Juli 1998 hat die Erhöhung ia)23.9.1998 ides Grundkapitals um 1.000.000 DM auf 9.400.000 DM be- i ischlossen. ‘Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Lo ne 4 | Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung | E | iin $ 5 (Grundkapital) und $ 6 Absatz 1 (Aktien) entspre- b) 4 | ichend geändert. Bl. 1 ff. 3 | sabd. I d H H ; u d \ A N ES T 'Die Prokura (1.) Karl-Heinz Herzin | a)30.11.1998 i Ist erloschen. Die Prokura (3.) Wolfgang Reitzenstein ; | a)30.8.1999 i 1st erloschen. i i es | a | (Hartmann) 4 { 4 102 Karteitien HR B_ | Fortsetzung Rückseite WA Dermetodt | .

Rückseite von Blatt ..2........... | Amtsgericht Frankfurt am Main Vorstand Grund- Persönlich haftend oder ee Ic after € Prok Rech häl a) Tag der Eintragung b) Sitz esellschafter rokura echtsverhältnisse St kapital SEE i c) Gegenstand des Unternehmens an ) Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 7 25 i 6.500.000 | | | Die Hauptversammlung vom 20. August 2001 hat die i a)8.10.2001 | ı EUR. | | i Umstellung des Grundkapitals auf 4.806.143,68 EUR ; i ; beschlossen. Dieselbe Hauptversammlung hat die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten | Kapitalherabsetzung um 143,68 EUR auf 4.806.000 EUR : beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. : Dieselbe Hauptversammlung hat die Erhöhung des | i | ‘ Grundkapitals um 1.694.000 EUR auf 6.500.000 EUR | i i i ; beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | | ; Durch weitere Beschlüsse derselben Hauptversammlung ist | { i | die Satzung in $ 5 (Grundkapital), $ 6 Absatz 1 Satz 1 | i | (Aktien), $ 8 Absatz 2 d) (Geschäftsführung) und $ 22 | | | | Absatz 1 (Beschlußfassung und Wahlen) geändert. Durch | i ; Beschluß des Aufsichtsrates vom 20. August 2001 ist die | i Satzung in $ 24 Absatz 3 (Treuhänder) geändert. a)19.9.2002 ! A | | Jürgen Horstmann, ] Jürgen Horstmann ist zum Vorstandsmitglied bestellt. | | | geb. 06.11.1956, : Prokura gemeinsam mit einem Vorstands- Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied a419.2.2003 | | | Schwabenheim | mitglied oder einem anderen Prokuri- oder gemeinsam mit einem Prokuristen. iS) I i | | sten: ; . i( . | i i | | | | | | | (Elske) | | | .) Peter Menzel, geb. 01.04.1966, | i (Elske) 7 Hochheim am Main. |) 28 | | | | | | | | Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15. Juli 2003 ist a)22.8.2003 | | | ; | die Satzung in $ 24 Abs. 2 und 3 (Bestellung des i / / | Treuhänders) geändert. DA | | | | 8 ME, | | | (Möller) | | | 8 | / Bl | | | i | Bl. 37 ff. nn | i | } Sdbd. II a EEE a a a LE a a a VE A 29 | | Prokura gemeinsam mit einem a)29.1.2004 | ; ‘iVorstandsmitglied oder einem anderen | i | \Prokuristen: i CS | | SD | | 11.) Armin Willi Kabel, geb. | Ä (Elske) ; | { | { 17.10.1963, Roßdorf; ; SE A A. A a a 4 ten Blatt