Handelsregister · HRB 15867
Chronologischer Auszug
Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Helmsauer & Kollegen Assekuranzmakler Aktiengesellschaft b) Nürnberg c) Vermittlung von Verträgen, die die Erbringung von Versicherungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß solcher Verträge die gelegentliche Vermittlung von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Die Gesellschaft erbringt als Finanzdienstleistungen ausschließlich die Anlage- und/oder Abschlußvermittlung im Sinne des § 1 Abs.1 a Satz 2 Nummern 1 und 2 KWG von Anteilscheinen von Kapitalanlagegesellschaften (inländische Investmentfonds) oder ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen d.h. lizenzierten Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituten und/oder Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften und/oder Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute bzw. Wertpapierhandelsunternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, die nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätig sein dürfen und ist nicht befugt, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Bankgeschäfte, die Verwaltung fremden Vermögens und Geschäfte, die dem Depotgesetz unterliegen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten stehen, werden nur gemäß § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages erbracht. | 300.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Helmsauer, Bernd, Nürnberg mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.04.1998 zuletzt geändert am 12.07.1999 b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.01.2005 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000 DEM oder äquivalenten Betrag in EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000). | a) 01.05.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 19.11.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 57 ff. So. | |
| 2 | b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.11.2003 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000 DEM oder äquivalenten Betrag in EURO zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000). | a) 07.01.2005 Heublein b) Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | 153.300,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Herabsetzung des Grundkapitals um 87,56 EUR auf 153.300,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 4 (Genehmigtes Kapital), 9 (Hauptversammlung) und 13 (Entsendungsrecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.1999 und Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.11.2003 um bis zu 38.346,89 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000). | a) 14.03.2005 Kochannek b) Hauptversammlungsbes chluss: Bl. 81 ff. SB; | |||
| 4 | b) Die Curamed Vermittlungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 2440) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2007 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.07.2007 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.07.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.09.2007 Nikolay-Milde | ||||
| 5 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Am Plärrer 35, 90443 Nürnberg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haas, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2010 Meckl | |||
| 6 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Helmsauer, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Dr. Heitmeyer, Klaus Alois, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2011 Schäffer | ||||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstandsvorsitzender: Helmsauer, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.08.2011 Schäffer b) Eintragung laufende Nr. 6 Spalte 4b von Amts wegen berichtigt | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Heitmeyer, Klaus Alois, München, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Helmsauer, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.12.2011 Schäffer | ||||
| 9 | 137.970,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -15.330,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 30.08.2012 Dr. Rieger | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klier, Ralf, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2013 Meckl | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Klier, Ralf, Schwanstetten, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2013 Meckl | ||||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dürrenhofstr. 4, 90402 Nürnberg | a) 16.09.2015 Brunsch | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fröhlich, Silke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2018 Meckl | ||||
| 14 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung des § 7 (Vorstand) der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2019 Kusch | |||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Schmeckenbecher, Raimund, Sulz, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Helmsauer, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.08.2019 Meckl | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bierbaum, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Pehle, Martin, Fürth, *XX.XX.XXXX Neuerburg, Sebastian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.08.2020 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 18.08.2020 Kusch | |||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmeckenbecher, Raimund, Sulz, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2022 Einhoff | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Haas, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Helmsauer, Bastian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Helmsauer, Silke, geb. Fröhlich, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2023 Meckl | ||||
| 19 | b) Die aewz Ärzte-Wirtschafts-Zentrum Köln GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 38884) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2023 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.08.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.10.2023 Dr. Baltz | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 4, 5 (Aktien, Übertragung der Aktien), 9 (Hauptversammlung) und 13 (Entsendungsrecht) der Satzung beschlossen. | a) 19.02.2024 Dr. Baltz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.