Historischer Auszug

Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen r Amtsgericht Lippstadt | | 13579 } Vorstand Grund- Persönlich haftende | st o ka ital Gesellschafter u ° Geschäftsführer Abwickler 2 3 4 a) Reinhold Poersch 1. 400. 000, + Gesellschaft mit be- DM :Dr. Gerhard schränkter Haftung _ u ee 'Sechafer in v) Lippstadt. M ‚Lippstadt, | c) Gegenstand des Unternehmens Diplom-Ingenieur ist die Verwaltung von Reinhard Röpke, Beteiligungen an Unter- . Lippstadt, nehmen im In- und Ausland, x Die Gesellschaft ist b& :Kaufmann rechtigt, sich selbst an Fritz Friesen- : Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, : solche zu übernehnen, zu 1 errichten und zu ver- ı äussern. Die Gesellschaft >> ist auch berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu er- : richten. Sie kann Grund- stücke, Anlagen und Schut2- rechte erwerben. i Die Gesellschaft ist ausser- dem befugt, die Vertretung von Unternehmen im In- und Ausland zu übernehmen und: den Vertrieb der Erzeugnis- se dieser Unternehmen zu : betreiben. Dr. Arnold Hueck, Li ppstadt RS 102 Karteiblatt HRB ;hausen, Lippstadt. 7 en Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) Ungeschrieben Der Gesellschaftsvertrag ist am 24. November: YO HRB 71 ap \ 1948 und 3. Juni 1949 festgestellt und mehr-: 10.9.1964 fach an 25.1.1088 im $ 2 (Stammkapital), — p)Erste Eintragung ! am 20.3.1961 im $ 1 (Sitz) $ 5 (Geschäfts- | am 19.4.1961 \ führer) und zuletzt unter vollständiger : (2.8.1949 AG Neufassung des Gesellschaftsvertrages an i 17. September 1962 geändert worden. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere , Geschäftsführer, die durch Mehrheitsbeschluss (Dierkes) der Gesellschafter bestellt werden. Sind ostigsekmats mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wira | "WPb12Sekretäar die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer | gemeinschaftlich oder durch einen Geschäfts- führer und einen Prokuristen gemeinschaftlich - vertreten. Die Gesellschafter können durch Mehrheitsbeschluss einzelnen Geschäftsführerh die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft | allein zu vertreten. ’ Durch Gesellschaftsbeschluss vom 17.12. 1965 ist der bisherige Geschäftsführer Dr. Ger- hard Seehafer, Lippstadt, mit Ablauf des i fi 31.12.1965 ausgeschieden. Gleichzeitig ist f if Dr..Arnold_Hueck,_ Lippstadt, mit Wirkung vom 1.1.1966 zum Geschäftsführer bestellt worden. , 2 ' Ferner ist gemäss $ 5 Abs. 2 des Gesell- ; Justizsekretär \ schaftsvertrages vom 17.9.1962 (Geschäfts- ; führer) beschlossen worden, dass Jeder der drei berufenen Geschäftsführer: \ Dr. Arnold Hueck, N. Dipl.-Ing. Reinhard Röpke, i Kaufmann Fritz Friesenhausen, sämtlich in Lippstadt, allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. (Dierkeg) Fortsetzung Rückseite 5

Lippstadt Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende itz FR Gesellschafter Prok c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer u Abwickler Rückseite von Blatt......... a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 2 4 ee es ee Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung : vom 23. April 1971 ist der Gesellschaftsver- : trag in $ 9 (Geschäftsjahr) geändert. Dipl, Ing, Dr.-Ing. Gerhard Nebe, Dortmund, _ eeschärtsführer bestellt. Ins, (grad.) Prokura zusammen mit einen Ge-: : Rainer Fikus, schäftsführer oder einem Pro- : Lippstadt. ; kuristen: Siegfried Senäke, r ippstadt. ‚Di ] I g. ! Dr.-Ing. Gerhard :Nebe, Dortmund _: 7 a) 26: Aug. 1971 ! f C. | [ Fritz Friesenhausen ist nicht mehr Geschäfts- führer. q Rainer Fikus, Lippstadt, wurde Ing, Tgrad,) Rainer Fikus, Lippstadt, wurde einvertretun sberechti ten Gef schäftsführer bestellt. a) 31.10.1985 | Zerfäss) | . ee une men vun un nn men nn bu a nn an me mn ist zum weiteren alleinvertretunssberechtigten 6 5 M Dr Jürgen kura zusammen mit e . inem Dr. Jürgen Behrend, Lippstadt, ist zum weiteren : a) 19.04.1989 M M ‚ Behrend, Geschäftsführer oder einen 'alleinvertretungsberechti en Geschäf M nn . Lippstadt. _Prokuristen: ‚bestellt. ee Berühren : Hans Sudkemp, Lippstadt. = (Zerfass) er —— ER nn En en be en EDEN ER HE GER GER GET GaDE GREECUR ORDER AreE ED Gaza GR EIEn GABEN IR-EH GEBEN ORT ARD EEE ARIDEED GEDEEN SEIMERE SRIDGRE Misncule GERD Gina GE GEHE aubeii GEEB Fun) AED HER EED AUERTER GER ARE AS AED an SENDER ara GE Gun GERA: a HE AR. SEELEN An AA an A a ——————mnum ————— um 7 M | | | M ‚Die Prokura des Gerhard Claus. | Dr. Arnold Hueck ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 30.08.1990 u oo i I ‚ist erloschen, ° " 2 B | M M M = i j | (Zerfass) Fi E Y u | Die Gesellschaft hat mit der Hella KG Hueck & Co. in 2. 05. PTTTE e 90.000.000,-- : . i ; Lippstadt am 5. Mai’ 1992 einen Beherrschungs- und Ge- \ (Mm :; winnabführungsvertrag geschlossen. Die Zustimmung ist am : ‘ \ R : 5. Mai 1992 erfolgt. \ : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 5. Mai | N : 1992 ist $ 10 des Gesellschaftsvertrages geändert. “ : Durch die Beschlüsse der Gesellschäfterversammlung vom ; N ) : 5. Mai 1992 und 25. Mai 1992 hat die Gesellschaft ir _ A K : Stammkapital um 88.600.000,-- DM auf 90.000.000,-- DM \ / : erhöht und $ 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages ; entsprechend geändert. : (Pottgüter) | — | _M. DuMont Schauberg, Köln. 1 Fortsetzung auf dem .....tenBlatt_ _

_ nn nn [Tausender| Hunderte | Zero | Amtsgericht Lippstadt 13570 Nr. Grund- Vorstand HR B 102 4 der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler vr b) Bemerkungen 1 2 3 | 4 5 ! 6 | 7 9 | Dipl. Ingenieur Reinhard Röpke, Lippstadt, ist a) 02.11.1994 nicht mehr persönlich haftender Gesellschafter. CR (Herting) Die Eintragung vom 02.11.1994 (lfd. Nr. 9) wird von |a) 23.11.1994 10 Amts wegen wie folgt berichtigt: £ II Dipl. Ingenieur Reinhard Röpke, Lippstadt, ist nicht | mehr Geschäftsführer. (Herting) 11 Durch Gesellschafterversammlung vom 10.11.1994 wurde |a) 15.12.1994 die Satzung in $ 5 um Abs. 3 ergänzt Den Geschäftsführern kann Befreiung von den Be- schränkungen des $ 181 BGB erteilt werden. Die U \ Geschäftsführer Dr. Jürgen Behrend, Rainer Fikus Sb Ha und _Dr. Gerhard Nebe sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. (Sobotta) | | 12 ann Die Frokura Hans $ Dr. Gerhard Nebe ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 18.07.1996 Sudkamp, _ist erloschen. Lipp Hans Sudkamp, Lippstadt, ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden. (C- Ä_ © _ Er i :von den Besc! des & 181 BGB befreit. 13 Die Prokura Siegfried 23.10.1996 Schöke ist erloschen. /h 14 iXailicr 1-IRus 101 livia ucıu Ucplliassautn di. Hy/lıp.ins. / RS 102 - Karteibtatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

+ \ u " \ Be | ! Amtsgericht Lippstadt . Rückseite von Blatt X | | K ) | Nr. Grund- Vorstand | Be HR B der a) Firma oder Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler \ b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 nn 6 7 15 105.000.000,00_ Die Gesellaschafterversammlung vom 23.12.1998 hat die a) 18.02.1999 DM Erhöhung des Stammkapitals um 15.000.000,00 DM und die entsprechende Änderung des & 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt dadurch, daß die Firmen Hellanor A/S, Norwegen, und A/S.A. Falkenberg, Dänemark, deren alleinige Gesellschafterin die Hella KG Hueck & Co., Lippstadt (HR A 1902 AG Lippstadt) ist, aufgrund des Ausgliederungs- planes vom 23.12.1998, dem die Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers dürch Beschluß vom 28.12.1998 zugestimmt hat, und des Abtreiungsvertrages vom 28.12.1998 aus dem Vermögen der Hella KG Hueck & Co. ausgegliedert und als Gesamtheit gem. $ 123 Abs. 2 UmwG auf die Reinhold Poersch GmbH gegen Gewährung von Anteilen übertragen wurde (Ausgliederung zur Aufnahme). Die Ausgliederung wird erst | wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des u | übertragenden Rechtsträgers. |; (Thorwesten) 16 Ä Die Ausgliederung der Hellanor A/S, Norwegen und der A/S a) Falkenberg, Dänemark aus dem Vermögen der Hella KG Hueck & — Co. ist in das Handelsregister der Hella KG Hueck & Co., HR A 1902 AG Lippstadt, am 06.04.1999 eingetragen worden. Damit ist die Ausgliederung und die Übertragung auf die Reinhold Poersch Gesellschaft mit beschränkter Haftung wirksam. Thorwesten) 17 | 105.000.000, | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2001| a) 00 ist das Stammkapital von 105.000.000,00 DM um 13502.2001 Euro 100.362.150,00 DM auf 205.362.150,00 DM erhöht worden. Das erhöhte Stammkapital ist auf Euro umgestellt worden. Es entspricht 105.000.000,00 Euro. | | & 3 der Satzung ist entsprechend geändert worden. (Thorwesten) Fortsetzung auf dem ten Blatt