Handelsregister · HRB 58865

Registerinformationen

Heliad AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (120)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Heliad AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift: Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main
Kapital: 9.011.768,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 58865
Gericht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung: 07.01.2026
Abrufstand: 22.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

1. Der Erwerb von Unternehmen, das längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, Verwalten und Fördern von Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen insbesondere an deutschen und ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen. 2. Ziel der Gesellschaft ist in Bezug auf die Mehrheitsbeteiligungen die langfristige Förderung und Wertsteigerung. 3. Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich sind oder nützlich erscheinen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Falk Simon Schäfers

Frankfurt am Main

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Julian Kappus

Berlin

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 10.06.2003 zuletzt geändert am 10.03.2004
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachtrag vom 1.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Vorzugsaktien), 6 (gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), 19 (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse) und 20 (Stimmrecht) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom 1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 64.400,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 60.950,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom 1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 14.285,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.397,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 mit Nachtrag vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 15.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.500,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.10.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.948,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.344.875,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in §§ 4 - nunmehr 5 - (Grundkapital) und 8 (Vertretung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Gründkapital) durch Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/I) sowie in § 6 (Aktien) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die entsprechende Änderung des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf Grund der in der Satzung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR auf 4.238.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatz 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 5 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung des § 5 Abs 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) und 20 (Versammlungsleitung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 5 (Grundkapital), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) sowie § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.05.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2019 84.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.323.170,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.10.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2020 28.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.351.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2021 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.451.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.958.595,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 73524) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.11.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 601.503,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Freitext

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 4 ff. Sonderband
Anmeldung Blatt 19ff und 75ff Sonderband
Anmeldung Blatt 52ff Sonderband
Satzung Blatt 170ff. Sonderband
Anmeldung Blatt 90ff. Sonderband
Satzung Blatt 9ff. Sonderband Ia
Gesellschaftsvertrag Blatt 53ff. Sonderband Ia
Fall 15
Fall 16
Fall 17
Fall 18
Fall 19
Fall 20
Fall 21
Fall 22
Fall 23
Fall 25
Fall 26
Fall 29
Fall 31
Fall 34
Fall 35
Fall 38
Fall 39
Fall 40
Fall 42
Fall 43
Fall 44
Fall 45
Fall 46
Fall 47
Fall 48
Fall 49
Fall 52
Fall 51
Fall 53
Fall 55
Fall 56
Fall 58
Fall 59
Fall 60
Fall 63
Fall 62
Fall 64
Fall 66
Fall 67
Fall 68

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der VCH Investment Group AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58684) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16. und 17.08.2023 mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Frankfurt am Main, HRB 73524) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2023 mit der Heliad Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, Bundesrepublik (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58861) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.205.132,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2025 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.603.629,00 EUR.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.