Handelsregister · HRB 58865
Chronologischer Auszug
Heliad AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Themis Capital Group AG b) Frankfurt am Main c) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder von Beteiligungen aller Art, soweit hierfür keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse benötigt werden. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Brumm, Peter, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.2003 zuletzt geändert am 10.03.2004 | a) 20.08.2004 Donhauser b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 4 ff. Sonderband | |
| 2 | 118.347,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachtrag vom 1.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Vorzugsaktien), 6 (gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), 19 (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse) und 20 (Stimmrecht) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom 1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 64.400,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 60.950,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.8.2005 mit Nachträgen vom 1.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 14.285,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.397,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 31.8.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 07.11.2005 Dr. Elsner b) Anmeldung Blatt 19ff und 75ff Sonderband | |||
| 3 | a) Altira Aktiengesellschaft | 123.847,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Angermayer, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 1.10.2005 mit Nachtrag vom 31.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 15.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.500,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.10.2005 die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 06.02.2006 Dr. Elsner b) Anmeldung Blatt 52ff Sonderband | |
| 4 | 133.795,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.948,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.06.2006 Schnorbus b) Satzung Blatt 170ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ACQ Beteiligung GmbH mit Sitz in Bayreuth (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4192) verschmolzen. | a) 03.07.2006 Schnorbus b) Anmeldung Blatt 90ff. Sonderband | ||||
| 6 | 3.478.670,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.344.875,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in §§ 4 - nunmehr 5 - (Grundkapital) und 8 (Vertretung) beschlossen. | a) 19.07.2006 Schnorbus b) Satzung Blatt 9ff. Sonderband Ia | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.09.2006 Dinges-Król | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Angermayer, Christian, Wiesau, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2006 Dinges-Król | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Gründkapital) durch Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/I) sowie in § 6 (Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.739.335,00 EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 07.11.2006 Schnorbus b) Gesellschaftsvertrag Blatt 53ff. Sonderband Ia | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Angermayer, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2007 Dinges-Król | ||||
| 11 | 3.858.670,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die entsprechende Änderung des § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.02.2007 Schnorbus | |||
| 12 | 4.238.670,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 380.000,00 EUR auf 4.238.670,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2007 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.359.335,00 EUR. | a) 21.06.2007 Gröschel | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2007 Seltmann b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Hallacker, Michael, Georgenhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatz 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 um bis zu 2.119.335,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). | a) 16.10.2007 Gröschel b) Fall 16 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Hallacker, Michael, Georgenhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2008 Dinges-Król b) Fall 17 | ||||
| 16 | c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen, sofern hierfür keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse benötigt werden, die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes sofern neben der Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung keine besonderen gesetzlichen Erlaubnis benötigt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 17.11.2008 Dr. Kolonko b) Fall 18 | |||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 18, 60323 Frankfurt am Main | 4.538.670,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2008 ist § 5 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.059.335,00 EUR. | a) 26.11.2008 Frink-Zinnhardt b) Fall 19 | ||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung des § 5 Abs 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 23.07.2009 Lehmann b) Fall 20 | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) und 20 (Versammlungsleitung) beschlossen. | a) 01.10.2009 Lehmann b) Fall 21 | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Zimmer, David, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.10.2009 Dinges-Król b) Fall 22 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2010 Hofacker b) Fall 23 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Angermayer, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 25 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Rieder, Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 26 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Graat, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.06.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 29 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Lange, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Brumm, Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2012 Raab b) Fall 31 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Graat, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 34 | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Zimmer, David, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 35 | ||||
| 28 | a) FinLab AG c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen aller Art, insbesondere Beteiligungen an deutschen und ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 5 (Grundkapital), § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 13 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) sowie § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.269.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 um bis zu 1.815.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 um bis zu 453.867,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). | a) 30.12.2014 Hornburg b) Fall 38 | |||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Panitzki, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.08.2015 Weber b) Fall 39 | ||||
| 30 | c) 1. Der Erwerb von Unternehmen, das längerfristige Halten, Verwalten und Fördern von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, Verwalten und Fördern von Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen insbesondere an deutschen und ausländischen Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen. 2. Ziel der Gesellschaft ist in Bezug auf die Mehrheitsbeteiligungen die langfristige Förderung und Wertsteigerung. 3. Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich sind oder nützlich erscheinen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 29.08.2016 Weber b) Fall 40 | |||
| 31 | 4.988.670,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.05.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.819.335,00 EUR. | a) 13.06.2017 Weber b) Fall 42 | |||
| 32 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main | a) 22.06.2017 Weber b) Fall 43 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Panitzki, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2017 Weber b) Fall 44 | ||||
| 34 | 5.238.670,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.04.2018 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.569.335,00 EUR. | a) 22.05.2018 Weber b) Fall 45 | |||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.494.335,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 16.07.2018 Weber b) Fall 46 | ||||
| 36 | 5.323.170,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2019 84.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.323.170,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.10.2019 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 369.367,00 EUR. | a) 05.12.2019 Weber b) Fall 47 | |||
| 37 | b) Geändert, nun: Vorstand: Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.03.2020 Weber b) Fall 48 | ||||
| 38 | 5.351.670,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2020 28.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.351.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 340.867,00 EUR. | a) 14.01.2021 Weber b) Fall 49 | |||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Kröner, Matthias, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schäfers, Falk Simon, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schütze, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rodriguez, Juan, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Weber b) Fall 52 | ||||
| 40 | 5.451.670,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 10.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitals (2014/II) wurden im Jahr 2021 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 5.451.670,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 240.867,00 EUR. | a) 24.06.2021 Weber b) Fall 51 | |||
| 41 | a) 25.06.2021 Weber b) Fall 53 | |||||
| 42 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der VCH Investment Group AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58684) verschmolzen. | a) 10.09.2021 Weber b) Fall 55 | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Kröner, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2021 Pussehl b) Fall 56 | ||||
| 44 | b) Bestellt als Vorstand: Kappus, Julian, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.07.2022 Pussehl b) Fall 58 | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.725.835,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 24.07.2022 Pussehl b) Fall 59 | ||||
| 46 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main | a) 10.10.2022 Weber b) Fall 60 | ||||
| 47 | 8.410.265,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.958.595,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 73524) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 20.09.2023 Senfleben b) Fall 63 | |||
| 48 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16. und 17.08.2023 mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Frankfurt am Main, HRB 73524) verschmolzen. | a) 12.10.2023 Senfleben b) Fall 62 | ||||
| 49 | a) Heliad AG | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 13.10.2023 Senfleben b) Fall 64 | |||
| 50 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2023 mit der Heliad Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, Bundesrepublik (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58861) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) verschmolzen. | a) 15.12.2023 Hack b) Fall 66 | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.205.132,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2014 (Bedingtes Kapital 2014/II) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um bis zu 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). | a) 10.06.2024 Senfleben b) Fall 67 | ||||
| 52 | 9.011.768,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 601.503,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2025 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.603.629,00 EUR. | a) 07.01.2026 Leux b) Fall 68 |
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