Handelsregister · HRB 87047
Chronologischer Auszug
Heitmann Group GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Verwaltungsgesellschaft G. Heitmann mbH b) Hamburg c) Die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma G. Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Hamburg, als deren persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin). | 25.600,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Lüders, Peter Simon, Wedel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.01.1997 mit Änderung vom 07.11.1997 Die Gesellschafterversammlungen vom 08.01.2003 und 01.04.2003 haben die Umstellung des Stammkapitals auf EUR 25.564,59, die Erhöhung um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 5 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Wedel (bisher Amtsgericht Pinneberg HRB 4517, Firma bisher: SN Tiefbaugesellschaft mbH) nach Hamburg beschlossen. | a) 22.04.2003 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband 2 Tag der ersten Eintragung: 13.02.1997 | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Böhlecke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und der G. Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG andererseits von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüders, Peter Simon, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2003 Kruse | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Seehafenstraße 20, 21079 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 16.07.2012 Thomas | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heine, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2012 Thomas | ||||
| 5 | c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der Heitmann GmbH & Co. KG Industrie- Bauleistungen mit dem Sitz in Hamburg sowie der Heine GmbH & Co. KG Immobilien-Bauleistungen, ebenfalls mit Sitz in Hamburg. | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 17.10.2014 Bremer b) Fall 6 | ||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2015 Waters | ||||
| 7 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böhlecke, Doreen, Hamburg, *XX.XX.XXXX George, Achim, Holm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Heine, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 10.02.2016 Bremer b) Fall 8 | ||
| 8 | b) Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und der G. Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG andererseits von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | Einzelprokura: Prokura (Vertretung) geändert, nun George, Achim, Holm, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2020 Waters | |||
| 9 | a) Heitmann Group GmbH | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brodesser, Daniel, Lüneburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Böhlecke, Doreen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 beschlossen. | a) 22.07.2020 Reiche b) Fall 10 | ||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Boldt, Rüdiger, Drestedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.08.2020 Krenzer | ||||
| 11 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft einerseits und der G. Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG - firmiert jetzt unter: Heitmann GmbH & Co. KG Industrie-Bauleistungen - andererseits von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 13.08.2020 Heynen b) In Ergänzung der Eintragung vom 22.07.2020 nachgetragen. Fall 13 | ||||
| 12 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Prokura (Vertretung) geändert, nun Brodesser, Daniel, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der DELTA ELAST GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100700) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 09.05.2023 Simon-Wiehl b) Fall 14 | ||
| 13 | b) Berichtigt, nun Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der DELTA ELAST GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100700) verschmolzen. | a) 11.05.2023 Simon-Wiehl b) Eintragung Nr. 12 Spalte 6 vom 09.05.2023 von Amts wegen berichtigt. Fall 15 |
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