Historischer Auszug

Pe — —— — 4 Bi _ Tousender | Hundarter' | —Iehner ‚Amtsgericht Wa”: | | 19378 Nr. Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftende b) Sitz . Gesellschafter 2) Cegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 3 4 2 2) Allgemeiner Beu-Versiche- . 20, „O00.=- rungsdienst a unesn Du. an Vermittlungen GmbH __ Bauunternehmer Bauunternehmer | Heinrich Heit- B) Wanne-Eickel_ kamp jun., i Wanne-Eickel. c) Vermittlung von Versiche- rungen aller Art, insbeson- dere auf dem Gebiete des Bauwesens. Die Gesellschaft kann sich an ‚gleichartigen | oder ähnlich mun- en Unternehmun- sen beteiligen, solche er-:: werben und Zweigniederlas- : sungen errichten. mem unternehmers Heinrich Heit- kamp jun. ist ‚erloschen. 3 | b) Herne 2 bert Heitkamp, Herne 2 RS 102 Karteiblatt HRB _ Robert Heltkamp, wWwanne-kickel, Das Amt des Bau- Dr. Ing. Engel- 7 ;Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ia) Umgeschrieben ;Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. August 1962| von HRB 01 am errichtet und am 5. Dezember 1962 in 8 1 Abs. 1; 29, März 1965 :(Name) geändert. Sind mehrere Geschäftsführer ; j bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei :Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch Kur einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem: ») ı1klhaft |Prokuristen vertreten. 8° SLbSn | ertr Bl. 1 .; :Der Gesellschaftsvertrag ist bis zum 31. Dezen- und 2 des Son- EEE 7 :ber 1967 unkündbar geschlossen. Wird er nicht :6 Monate vor seinem Ablauf gekündigt, so ver- ;längert er sich jeweils um 5 Jahre. derbandes, Anderungsvertra Bl. 7 und 8 des Sonderbandes. Tag der ersten Eintragung: 15. Januar 1963. ! | :Er ist.von.den Beschränkungen _des. ‚befreit.. :Heitkamp jun. ist nicht mehr Geschäftsführer. 87 BGB | b) Der neue Ge- trag befindet ‚Der Gesellschaftsvertrag ist am 8. Mai 1974 0 a) 17. Oktoben1974 :ändert worden. Der Bauunternehmer Heinrich > :Der Bauunternehmer Robert Heitkamp ist zum u :Alleingeschäftsführer der Gesellschaft bestellt. sellschaftsver- sich im Sonder- band auf BUSRE, | Durch Gesellschafterbeschluß vom 14.Dezember a) 11. ‚yenuar 1977 | 1976 ist der Gesellschaftsvertrag-in $ 1 (Sitz : der Gesellschaft: Herne 2 anstatt bisher Wanne- : Eickel) und in $ 3 (Übernahme des Stamnkapitals) : geändert worden. b) „EN : 7 914.12.76 Bi un Sonderband. ! Durch Beschluß vom 17.05.1977 ist der Gesell- ia) 15 i 1977 5 'schaftsvertrag in $ 7 II(Person des Geschäfts- | 'führers) geändert worden. Bauunternehmer Robert: | 'Heitkamp ist _nicht mehr Geschäftsführer. Herrn :Dr. Ing. Engelbert Heitkamp ist Alleinvertre- ’d) ET B. ; tungsmacht erteilt. Sonderband u — u Fortsetzun Rückseite , „setzung Ruc Br

Amtsgericht Wenns „Bickel ! { Rückseite von Blatt..... A u HR B fa\ no Vorstand \ \ . B‘ . Grund- PR \ a) Firma Persönlich haftende \ \\ | . der ; \ ehare a) Tag der Eintragun b) Sitz © . Gesellschafter ‚Prokura , ' Rechtsverhältnisse 9 c) Gegenstand des Unternehmens Stammkgpital Geschäftsführer . ; ’ - und Unterschrift \ Abwickler \ Ba b) Bemerkungen \, 2 3 | 4 5 7 i 6 7 \L u :50.000,--DM Die Gesellschafterversammlung vom 31. März 1982 a) 6.April 1982 I : hat die Erhöhung des Stamnkapitals um 30.000,- > \ ne \ 2 DILEUT 0,090, => DM Um are entsprecnenne Anden . | / I rung des 8 3 der Satzung (Stammkapital) be- N, ö i | schlossen. \ [ TI » Beagaluß BL. ) \ \ . ; Ausossor Britz | Durch Beschluß der Gesellschafterversamnlung vom a) 23. Februar 1984, 4 \ , : Bobran, Herne ‚ 9, Dezember 1983 ist 8 7 II des Gesellschafts- — i \ i | — | vertrages (Person des Geschäftsführers) ersatz-.. | los gestrichen worden. N , | gelbert Heitkamp, Herne _2, ist_nicht |!, \ , i i mehr _ Geschäftsführer, In ) u ‚ Zum Geschäftsführer ist der Assessor Fritz Bobran' | r \ ’ I : in Herne 2 bestellt, Er vertritt die Gesell- F J : schaft _ allein, solange er alleiniger Geschäfts- " } _ } 7 | | M | | f dl . DE | | | | : Durch Beschluß der Gesellschafterversahmlung 1a)/23.- Juli 1984 \ | | = | M | ; vom 2. Juli 1984 ist $ 7 des Gesellschafts- " - - .; vertrages (Geschäftsführung) wie folgt ergänzt _— \ | worden: j oo. .. ; Wenn und solange nur ein Geschäftsführer bestellt a — : ist, ist dieser berechtigt, die Gesellschaft‘ ib): Beschluß B1.9 2) \ 5 ; allein zu vertreten. j | SB. Av _ Ä — Ä j - j E BE | \\ se | , = 'Assessor Gerd : Fritz Bobran ist nicht mehr Geschäftsführer. Der. a) 29. August,1988 |) i | i Wagner in Witten ın Witten 'Assessor Gerd Wagner in Witten ist zum neuen 'Ge-. N [_ BE oo. io a : schäftsführer' bestellt. Dieser ist alleinvertre-. 0 \ ; tun sberechtist solange kein weiterer Geschäfts- ur . ‚führer bestellt ist. \ a gy.ın | = Ä Zwischen der Firma E. Heitkamp Baugesellschaft a)/8. Februar 1989 == ım.b.H. & Co KG in Herne 2 und der Firma Allge- — un \ = .. meiner Bau-Versicherungsdienst Versiche sver- b) Vertrag m. vo Vo 4 ‚mittlungen GmbH besteht ein Unternehmensvertra SB, i io ® u 'in der Fassung vom 19. Dezember 1988, in dem so- _.ı / -_—_ 5 | . s ! Wohl eine BenonrechungsversfflenfddeTzbarung eTs Zuötinmungsbe N Y I EB m j ;auch eine Gewinnabführungsverpflichtung enthalten SB ; lo. il u — Bl ist, Die Gesellschafterversammlung der beherrsch- . ! Io. i | p \ ., :ten Allgemeiner, Bau-Versicherungsdienst Versiche- | 1000; or N‘ - \ 'rungsvermittlungen GmbH hat dem Unternehmensver- I | -. \ 5 NG ne “ 'trag am 19. Dezember 1988 zugestimmt. a | \ En 3 -. _ ; P N \ ]. \,M- DUMöht Schauberg, Köln) 196 . x SE 0 | a SE BER GE SERBAFERG zo Fortsetznng dufldem” ten Blatt

Tausender| Hunderter Isa Amtsgericht herne-Wanne Vorstand der |a) Firma Grund: Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens 1 p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler 1b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 5 | 6 7 10 Rechtsanwalt ‚Gerd Wagner ist nicht mehr Geschäftsführer, . a) 22. März 1993 |Peter Gray, Du-.. Rechtsanwalt Peter Gray, Duisburg, ist zum Geschäfts- isburg führer bestellt. m Du b) Anmeldung Bl. Sbd. Eintr.-VFg. Bl. Hbd. 11 [eier Grey ie nicht mehr Geschäftsführer. Rechtsanwalt Günter |a) 23. November 1995 roes, Rösrath, ist zum Geschäftsführer bestellt. bu.di b) Anmeldung Bl. 353 - 55 Sbd. Eintr.-Vfg, BI. 58 Hbd. 12 Zwischen der Gesellschaft als beherrschter |a) Gesellschaft und der Firma Heitkamp- 05. April 2001 Deilmann-Haniel GmbH (HRB 1556 AG Herne- Wanne) als herrschender Gesellschaft be- steht ein Unternehmensvertrag (Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- b) trag)im Sinne von S 291 Abs. 1 Satz 1 AktG.| Vertrag Es gilt weiterhin die Zustimmung der Ge- Blatt138-140 sellschafterversammlung vom 19.12.1988. Sonderband —— m nn —- 13 25.600,- Durch Beschluß vom 10.12.2001 ist das Stammkapital von| a) ” EUR 50.000,- DM um 35,41 EUR auf 25.600,- EUR erhöht wor- | 06. März 2002 den. Der Vertrag ist in $ 4 entsprechend und im übrigen redaktionell geändert worden. L. b) Vertrag vom 10.12.01 Bl. AY& RS 102 - Karteiblatt HAB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

E Amtsgericht Rückseite von Blatt Y N Nr. Grund- Vorstand H R B der a) Firma oder Persönlich haftende \ Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens er Geschäftsführer \ und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 / 14 a) Heitkamp Development Jörg Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom a) GmbH Maschmann, 30.03.2004 die Änderung der Firma der Gesellschaft in 06. Mai 2004 geboren am „Heitkamp Development GmbH „sowie die Änderung des C) -Gegenstand des Unter- 21.03.1964, Gegenstands des Unternehmens beschlossen. nehmens ist die Planung wohnhaft in Entsprechend wurde $ 1 der Satzung geändert. von Immobilienprojekten, 58730 Frönden- 8 11 (Bekanntmachungen) wurde geändert. . Erwerb, Verkauf und berg Vermietung von Immobili- Herr Rechtsanwalt Günter Kroes ist als Geschäftsführer en, Projektentwicklung, Dipl.-Ing. abberufen. b) Facility Management, Karl Wlazik, Herr Jörg Maschmann und Herr Dipl.-Ing. Karl Wlazik__ Beschluss Blatt Ausführung von Baulei- geboren am wurden zu Geschäftsführern bestellt. Sie sind jeweils be- | 166-170 Sonder- stungen und jede sonsti- 28.10.1956, rechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit einem Ge- band ge Tätigkeit, die dem vor- wohnhaft in schäftsführer oder Prokuristen zu vertreten. genannten Gesellschafts- 45966 Gladbeck zweck zu dienen be- stimmt ist, mit Ausnahme von Tätigkeiten, die der öffentlichen Genehmi- gung nach dem Kreditwe- sengesetz bedürfen. -Die Gesellschaft kann auch artverwandte Tätig- keiten übernehmen und sich an Unternehmen im In- und Ausland beteili- gen. -Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassun- gen im In- und Ausland errichten. _( 15 wieland Fa Maik is: 22 Gesenälunsthrer Schaible, abberufen._ 24. 09.2004 geboren am Wieland Schaible ist zum Geschäftsführer 09.04.1969, bestellt. L_ Wiesbaden u anmeldung Blatt 117 Son- derband Fortsetzung auf dem A0FD ten Blatt j