Historischer Auszug

Nr. der Ein- tra- Tausender a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift 1 a) Heiße & Vogel GmbH 5 Lüdenscheid c) Der Gegenstand des Unternehmens _ist_das Betreiben von Film- theatern und artver- wandten Betrieben. Die Geschäfte betreiben, die dem Hauptzwecke zu dienen geeignet sind. a) CLOCK WORX Uhren GmbH c) Gegenstand des Unter- nehmens ist die in- dustrielle Serienher- stellung von Uhren, der Handel mit Uhren ein- schließlich des Im- und Export, der Handel von Uhrenzubehör einschließ- lich des Im- und Export, der Entwurf und die Ge- staltung von Uhren und Werbeartikeln, der Im- und Export von Werbe- artikeln sowie das Be- treiben von Lichtspiel- häusern. Die Gesellschaft kann die dem Gesellschafts- zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge- eignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen er- richten und sich an gleichartigen oder ähn- lichen Unternehmen be- teiligen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Gesellschaft darf alle alle Geschäfte betreiben| 50.000,00 Kauffrau Ursula Heiße, Lüdenscheid und Kfm. Angestell ter Ralph Heiß Lüdenscheid gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 | 3 4 5 | 6 | 7 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- schaftsvertrag ist am 30.03.1983 errichtet. Die Ge- sellschafterversammlung vom 29.08.1997 hat die Sitz- verlegung von Rheine nach Lüdenscheid sowie die Be- stellung des kfm. Angestellten Ralph Heiße zum wei- teren Geschäftsführer und das Ausscheiden von Frau Elfriede Vogel als Geschäftsführerin beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 29. April 1998 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in folgen- den Punkten beschlossen: 1. Die Firma der Gesellschaft ist geändert in CLOCK WORX Uhren GmbH. $ 1 des Gesellschaftsvertrages ist entsprechend neu gefaßt worden. Der Gegenstand des Unternehmens ist wie folgt ge- ändert worden: "Gegenstand des Unternehmens ist die industrielle Serienherstellung von Uhren, der Handel mit Uhren einschließlich des Im- und Ex- port, der Handel von Uhrenzubehör einschließlich des Im- und Export, der Entwurf und die Gestaltun von Uhren und Werbeartikeln, der Im- und Export von Werbeartikeln sowie das Betreiben von Licht- spielhäusern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittel bar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweignieder lassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen." $ 3 des Gesell+ schaftsvertrages ist entsprechend neu gefaßt word Die in $ 5 gereaelte Zeitdauer der Gesellschaft ist abgeändert worden und die Dauer der Gesell- schaft in $ 25 der Neufassung auf unbestimmte Zei vereinbart worden. Die Vertretungsbefugnis in $ 6 ist abgeändert wor den und in $ 9 der Neufassung des Gesellschafts- vertrages neu gefaßt worden. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wenn die Gesellschafter ihn zur Einzelver- tretung ermächtigt haben. Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder ge- meinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. 2. j 4. ril 1998 a) 27. Allan (Püttmann), JS (b) Sbd. Bl. der Beiak Amtsgericht Rheine HRB 675 b) SR Aa t a) 16. Juni 1998 (Wiesehöfer) JS' inz. A. b) Beschluß-GesVertrag Sbd. BL.ZBSEE. n. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz ; Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ı una Untersonvift ° gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 7 Fortsetzung auf dem___ten Blatt