Historischer Auszug

Amtsgericht der | a) Firma rund Ein- | b) Sitz Stammkapital tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Tausender| Hunderter Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1-6 |a) Heinrich Loock Verwaltungs- —EmbH-_ b) Kleve c)_Befieb eines Erd- und Tiefbauunternehmens, insbes e durch die als önlj sel in_un r Geschäftsführung bei der Kommandigesellschaft_der | _Firma "Heinrich Lonck __ ‘ GmbH & Co Erd- und bau" mit dem Sitz in Kleve. . Die Gesellschaft ist be- Techtigt, Zweignieder-. lassungen zu errichten, „Interessengemeinschafts- und Unternehmerverträge "abzuschließen, sich an | anderen Unternehmen zu “beteiligen und deren Geschäftsführung zu über nehmen. Die Gesellschaft ‚}st berechtigt, alle den|_ Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen. RS 102 - Karteibiatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln ipl. Kaufmann Isselburg, Dipl. Ingenieur Ludger Janhsen, Bauingenieur, Kranenburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- schaftsvertrag ist am 27.05.1980 abgeschlossen. Die führer vertreten. Ein alleiniger Geschäftsführer vertritt allein. Sind mehrere Geschäftsführer be- stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge- schäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen ver- treten. Die Gesellschafterversammlung kann Ge- schäftsführern auch Alleinvertretungsbefugnis er- teilen. Heinrich Loock_sen. ist alleinvertretungs- berechtigt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 30. Januar 1984 ist die Erhöhung des Stammkapitals um 30 000,-- DM auf 50 000,-- DM sowie die Ände- rung des & 4 (Stammkapital - Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. ' Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschrän- kungen des 8 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Dipl. Kaufmann Udo Delp, Isselburg, tungsberechtigter und von den Beschränkungen des 8 Ludger Janhsen, Bauingenieur, Kranenburg. Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäfts! 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Dipl. Ingen. \ a) umgeschrieben am: 14.08.1990 Eintragung: 25.07.1980 Geseilschafts- vertrag Bl. A ff Sd.Bd. Beschluß Bl. 17 ££. Sonder- band do Delp ist nicht: mehr Geschäftsführer, Alleinvertre- a) 14. Be Fortsetzung Rückseite

Grund- Vorstand a) Firma d Persönlich haftende ; Ein- |b) Sitz Stamak itaj) „Gesellschafter Prokura { tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer | Abwickler Lo gung. J. kler . on 1 3 4 5 \ 8 |a) Heinrich Loock Erd- | 150.000,-- / und Tiefbau GmbH . \ c) Gegenstand des Unter- Pr “ n \ 10 nehmens ist der Be- trieb.: eines Erd-, Tief- und Hochbauunterneh- mens. Die Gesellschaft ist - im In- und Aus- land - berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Geschäfts- unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu gründen, sich an 'Geschäfts- unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, Organschafts verträge abzuschließen - im übrigen alles zu tun, was dem Gesell- schaftszweck förderlich ist. 2000000,00 DM Rückseite von Blatt / | Rechtsverhältnisse IN a HRB 0545 la) Tag der Eintragung und Unterschrift , b),Bemerkungen .. . on Die Gesellschafterversammlung vom 28. Dezember 1992 hat die Änderung der Firma in Heinrich Loock ‘ Erd- und Tiefbau GmbH, die Änderung des Unter- nehmensgegenstandes, die Erhöhung des Stamm- kapitals um 100.000,--.DM auf 150. 000,-- DM sowie\die Änderung deri$$ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stamm- kapital, Stammeinlagen) und 6 (Geschäftsführung. und Vertretung) der Satzung beschlossen. Ein Alleingeschäftsführer ist stets von den Be- schränkungen des $ 181 BGB befreit. Zwischen der EU-CO Gesellschaft fur europäische Beteiligungen mbH in Kleve als „herrschendem Unternehmen und der Unternehmen ist am 28. Dezember 1992 ein Be- herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abge- schlossen, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen jeweils am gleichen Tage zugestimmt haben. Die Gesellschafterversammlung vom 11. Oktober 1994 hat die "vollständige Neufassung der Satzung, unter anderem die Änderung des $ 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Durch Beschluß der Gesell; schafterversammlung können einzelne oder alle Ge- schäftsführer von den Beschränkungen des $& 181 BGB befreit werden. Die Gesellschafterversammlung vom 17. No- vember 1997 hat die Erhöhung des Stammkapi- tals um 1.850.000,00 DM auf 2.000.000,00 DM sowie die entsprechende Anderung des S 4 (Stammkapital, Stammeinlage) der Satzung beschlossen. 7 a) 01.031994 Vansad b) Anderunce- ; beschluß \ | Bl. 85-90 ScB N Beherrschunäs- und Gewinn- \ abführungss- . \ vertrag Blatt r. 56-58 SdB, ; ! Zustimmungs- beschlüsse Blatt ” 54/55 und 60 SdB u } a) 12.12.1994 | TTRENS a ! N b) BeschluB . Eu NG Blatt 163- Ä 175 SdB. N a) oo. ; 07.07.1998 2: — j Änderungsbe- \) schluß Blatt N 179/180 SdB ; _ etzung auf dem ten Blatt \ en. ven ”- +,

Amtsgericht der a) Firma erund Ein- |b) Sitz , tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital gung 3 11 ren ai DM_ 12 10000000,00 DM Tausender| Hunderter| Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Prokura En) | Tausender | Hunderter | Zehner 24680 HRB 0545 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Die Gesellschafterversammlung vom 15. De- a) zember 1998 hat die Erhöhung des Stammkapi- | 11.01.1999 tals um 4.750.000,00 DM auf 6.750.000,00 DM sowie die entsprechende Änderung des $S 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der van den Boom Tief- und Stras- senbau Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung. in Kleve-Kellen (HRB 301 AG Kleve) als Ganzes auf sie gem. SS 2 bis 35, 46 ff Um- wandlungsgesetz verschmolzen durch Aufnahme unter Ausschluss der Abwicklung aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26. April 1999 und der Zustimmungsbeschlüsse der Ge- sellschafterversammlungen der übernehmenden und der übertragenden Gesellschaft vom sel- ben Tag. Die Gesellschafterversammlung vom 26. April 1999 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 3.250.000,-- DM auf 10.000.000,-- DM sowie die entsprechende Änderung des $ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung beschlossen. N b) Änderungsbe- schluß Blatt 220/221 SdB I— - a) 02.07.1999 fi b) Verschmel- zungsvertrag und Zustim- mungsbeschlüs- se Blatt 224- 241 SdB Beschluss über die Kapitaler- höhung Blatt 256/257 SdB RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite |aiat U

V7= Rückseite von Blatt_ 0 _ . Grund- „Vorstand HR B 0 5 & 57 der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift ll un _ gung. Abwickler .__ |... 0 ou nn 22.2.2220... lb) Bemerkungen .. _.. 3 | 7 13 Der zwischen der EU-CO Gesellschaft für eu-|a) |_ropäische Beteiligungen mbH als herrschen- | 14.02.2000 dem Unternehmen und der Heinrich Loock Erd-| ° .. | und Tiefbau GmbH als beherrschtem Unterneh- © men am 28. Dezember 1992 abgeschlossene Be-| herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag b) | ist _am 9. November 1999 mit Wirkung zum 31. | Aufhebungsver- Dezember 1999 aufgehoben. trag sowie Zu- Dem haben die Gesellschafterversammlungen stimmungsbe- der beteiligter Unternehmen jeweils am sel-| schlüsse Blatt |ben Tage zugestimmt... 276-278 SdB 14 = Zwischen der EU-CO Gesellschaft für euro- a) päische Beteiligungen mbH in Kleve als 05.09.2000 herrschendem Unternehmen und der Heinrich Loock Erd- und Tiefbau GmbH als beherrsch- tem Unternehmen ist am 16. Juni 2000 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterver- b) sammlungen der beteiligten Unternehmen je- | Beherrschungs- weils am selben Tag zugestimmt haben. ., und Gewinnab- | führungsver- trag sowie Zu- stimmungsbe- schlüsse Blatt 281-286 SdB I Fortsetzung auf dem ten Blatt