Handelsregister · HRB 54134
Chronologischer Auszug
Heidelberger Lebensversicherung AG · Amtsgericht Offenbach am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Heidelberger Lebensversicherung AG b) Neu-Isenburg Geschäftsanschrift: Dornhofstraße 36, 63263 Neu-Isenburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und der mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen, der Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte zur Verwaltung von Versorgungseinrichtungen (Nr. 23 und 24 der Anlage A zum VAG). Die Gesellschaft ist berechtigt sich an Lebensversicherungsunternehmen oder solchen Unternehmen anderer Art, deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang steht, zu beteiligen. | 13.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Setzer, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Sattler, Michael, Grasellenbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Eschbach, Markus, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Dresig, Thilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.XXXX Koch, Michael, Edingen-Neckarhausen, *XX.XX.XXXX Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX Dr. Weißhaupt, Frank, Mainz, *XX.XX.XXXX Bade, Matthias, Mannheim, *XX.XX.XXXX de Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.XXXX Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.XXXX Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.XXXX Krenz, Markus, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX Dr. Behlert, Christian, München, *XX.XX.XXXX Böhmer, Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.1990, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 334289) nach Neu-Isenburg, 5 (Aktien), 14 (Beschlüsse der Hauptversammlung) und 17 (Gewinnverwendung) sowie die Einfügung des § 13 a (Online- Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. b) Mit der Heidelberger Leben Holding AG, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 719392) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2014 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 25.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 02.11.2021 Schreiner b) Fall 1 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brunkhorst, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gruber, Alexander, Petershausen, *XX.XX.XXXX Karl, Thomas, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX Pelzer, Michaela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Scholz, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Eilertsen, Martin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2021 Schwarz b) Fall 2 | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: de Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2022 Schwarz b) Fall 3 | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Dr. Lars Michael, Dormund, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2022 Schwarz b) Fall 4 | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Havas, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2022 Schwarz b) Fall 6 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Setzer, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.02.2023 Hrivula b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Eschbach, Markus, Overath, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Böhmer, Roland, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Falke, Julia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Albayram, Mehmet, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2023 Schwarz b) Fall 8 | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Yussefi, Sara, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2023 Schwarz b) Fall 9 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 9.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 10.10.2023 Schwarz b) Fall 10 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2024 Schwarz b) Fall 13 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.