Handelsregister · HRB 334289
Chronologischer Auszug
Heidelberger Lebensversicherung AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Heidelberger Lebensversicherung AG b) Heidelberg c) Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und der mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen, der Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte zur Verwaltung von Versorgungseinrichtungen (Nr. 23 und 24 der Anlage A zum VAG). Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Lebensversicherungsunternehmen oder solchen Unternehmen anderer Art, deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang steht, zu beteiligen. | 69.000.000,00 EUR | a) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. b) Vorstand: Zimmermann, Ernst, Dipl.Mathematiker, Dipl. Wirtschaftswissenschaftler, Frankfurt/M. Vorstand: Friend, Simon John, Konz-Oberemmel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lammer, Kurt Peter, Waldmichelbach Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kritzinger, Roland, Schriesheim Köhler, Jörg, Nußloch, *XX.XX.XXXX Franke, Dieter, Walldorf, *XX.XX.XXXX Loy, Falko, Gaiberg, *XX.XX.XXXX Frowein, Nils, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Donat, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Kretzler, Michael, Wilhelmsfeld, *XX.XX.XXXX Sattler, Michael, Hammelbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.1990 mit Änderungen vom 18.04.1991 zuletzt geändert am 16.12.2005 | a) 13.02.2006 Gerstner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 07.11.1991 Satzung: Sonderband 5 Blatt 55 ff Änderungsbeschluss: Sonderband 5 Blatt 33 ff |
| 2 | Prokura erloschen: Frowein, Nils, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Donat, Michael, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2006 Frank | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sinnes, Jean Gérard Aloyse, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX Daten geändert bei Lammer, Kurt Peter, Waldmichelbach, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2006 Linder | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Sattler, Michael, Grasellenbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Ernst, Dipl.Mathematiker, Dipl. Wirtschaftswissenschaftler, Frankfurt/M. | a) 09.02.2007 Ley | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Sattler, Michael, Hammelbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2007 Ley | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Kritzinger, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bahr, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Köhler, Jörg, Nußloch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2008 hat die ersatzlose Streichung des § 19 (Beitragsrückerstattung) der Satzung beschlossen, die §§ 20, 21 und 21 a wurden in die §§ 19, 20 und 21 umbeziffert. | a) 05.07.2008 Ley | ||
| 7 | a) Die Eintragung laufende Nummer 6 Spalte 6 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Hauptversammlung vom 03.06.2008 hat die ersatzlose Streichung des § 19 (Beitragsrückerstattung) der Satzung beschlossen, die §§ 20, 21, und 21 a wurden in die §§ 19, 20 und 21 umbeziffert. | a) 11.07.2008 Ley | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Forum 7, 69126 Heidelberg | Prokura erloschen: Sinnes, Jean Gérard Aloyse, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frank, Beatrix-Antonia, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2009 Ley | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henkel, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2009 Ley | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 (Teilnahme und Stimmberechtigung in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.06.2010 Ley | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Kritzinger, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kritzinger, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franke, Dieter, Walldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frank, Beatrix-Antonia, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2010 Ley | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frühwein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Klein, Thomas, Wittlich, *XX.XX.XXXX Böhmer, Holger, Mannheim, *XX.XX.XXXX Meiser, Klaus, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Henkel, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Ley b) Fall 15 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Friend, Simon John, Konz-Oberemmel, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2011 Georg b) Fall 17 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Bahr, Thomas, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2012 Trunner | |||
| 15 | Prokura erloschen: Frühwein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böhmer, Holger, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meiser, Klaus, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hennicke, Carsten, Dossenheim, *XX.XX.XXXX Liede, Carsten, Langenselbold, *XX.XX.XXXX Panzer, Oliver, Malsch, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2012 Trunner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Kretzler, Michael, Wilhelmsfeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2013 Trunner | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2014 Buba | ||||
| 18 | b) Die Hauptversammlung vom 24.09.2014 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 03.11.2014 Buba | ||||
| 19 | b) Mit der "Heidelberger Leben Holding AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 719392) wurde am 19.11.2014 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 25.11.2014 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 26.11.2014 Buba | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Deimel, Markus, Oberwaltersdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2015 Buba | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Appl, Wolfgang, Maria Enzersdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX Wissing, Christian, Leimen, *XX.XX.XXXX Oser, Peter, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Hebbel, Nadine, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Casserly, Ben, Schönau, *XX.XX.XXXX Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.XXXX De Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.XXXX Böse, Michael, Rauenberg, *XX.XX.XXXX Bade, Matthias, Mannheim, *XX.XX.XXXX Lindenau, Sabine, Potsdam, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2015 Buba | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haase, Kathrin, Berlin, *XX.XX.XXXX Schaab, Alexander, Geltendorf, *XX.XX.XXXX Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Loos, Carl-Frederik, Mannheim, *XX.XX.XXXX Maier, Alois, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Buba | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Eschbach, Markus Maria, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Buba | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 09.10.2015 Buba | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Liede, Carsten, Langenselbold, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2015 Buba | ||||
| 26 | b) Neue Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg | a) 11.01.2016 Weischner | ||||
| 27 | 42.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 42.000.000,00 EUR herabgesetzt. | a) 26.07.2016 Fries | |||
| 28 | Prokura erloschen: Klein, Thomas, Wittlich, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2016 Rinke b) Fall 40 | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lehmann, Stefan, Dippoldiswalde, *XX.XX.XXXX Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Maier, Alois, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Neber | ||||
| 30 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2017 Essert | ||||
| 31 | Prokuren berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lehmann, Stefan, Dippoldiswalde, *XX.XX.XXXX Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2017 Essert | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmitt, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2017 Essert | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Deimel, Markus, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Appl, Wolfgang, Maria Enzersdorf / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2018 Sauter | |||
| 34 | Grundkapital nun: 13.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.10.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 29.000.000,00 EUR auf 13.000.000,00 EUR durch die Einziehung von Aktien und durch ordentliche Kapitalherabsetzung herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 05.11.2018 Kaluza | |||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Setzer, Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2018 Sauter | ||||
| 36 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Sattler, Michael, Grasellenbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Eschbach, Markus Maria, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.XXXX Krenz, Markus, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Schmidt, Christian, Lohr, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Oser, Peter, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Hebbel, Nadine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten berichtigt bei Haase, Katrin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2019 Kaluza | |||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2019 Knauf | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Dresig, Thilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.12.2019 Roller | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Lammer, Kurt Peter, Waldmichelbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lindenau, Sabine, Potsdam, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schaab, Alexander, Geltendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Loos, Carl-Frederik, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oser, Peter, Bad Homburg v.d.H., *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Roller | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Roller | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Panzer, Oliver, Malsch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hennicke, Carsten, Dossenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Casserly, Ben, Schönau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böse, Michael, Rauenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lehmann, Stefan, Dippoldiswalde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitt, Rolf, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Christian, Lohr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hebbel, Nadine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haase, Katrin, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erteilt bezüglich Herrn Volker Hannemann, Herrn Michael Koch, Herrn Dr. Heinz-Jürgen Schwering sowie Herrn Dr. Frank Weißhaupt, im Übrigen Vertretungsbefugnis geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.XXXX Koch, Michael, Edingen-Neckarhausen, *XX.XX.XXXX Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX Dr. Weißhaupt, Frank, Mainz, *XX.XX.XXXX Bade, Matthias, Mannheim, *XX.XX.XXXX De Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.XXXX Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.XXXX Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.XXXX Krenz, Markus, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.XXXX Heinen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2020 Roller | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Behlert, Christian, München, *XX.XX.XXXX Böhmer, Roland, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2020 Roller | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2020 Falzone | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Heinen, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2021 Falzone | ||||
| 45 | b) Bestellt als Vorstand: Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Falzone | |||
| 46 | b) Sitz verlegt; nun: Neu-Isenburg (AG Offenbach am Main HRB 54134) | b) Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 09.11.2021 Falzone |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.