Handelsregister · HRB 330004
Chronologischer Auszug
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft b) Heidelberg c) die Herstellung und der Vertrieb von Druckmaschinen sowie anderen Erzeugnissen der graphischen Branche und der Metallindustrie, desgleichen der Handel mit solchen Maschinen und Erzeugnissen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich oder zweckmäßig erscheinen. Insbesondere ist sie berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten sowie im In- und Ausland Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. | 219.925.708,8 0 EUR | a) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. b) Vorstandsmitglied: Dr. Meyer, Herbert, Dipl. Kfm., Königstein/Ts. Vorstandsmitglied: Dr. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Schreier, Bernhard, Diplom-Ingenieur (BA), Bruchsal | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lang, Bernd A., Sandhausen Albrecht, Werner, Nußloch Börncke, Hans-Erwin, Heidelberg Dr. Stählin, Walter, Kirchheim b. München Dipl. Ing. Müller, Hans, Sandhausen Hofmann, Rainer, Dipl. Ingenieur, Amstetten Filsinger, Karl-Heinz, Wiesloch Dr. Grützmacher, Bertold, Schriesheim Raasch, Gerd, Sandhausen Schmidt, Helmut, Sandhausen Gurries, Klaus-Peter, Dipl. Ing. (BA), Nußloch Wege, Karl-Ulrich, Dipl. Ing., St. Leon-Rot Roth, Wolfgang, Dipl. Wirtschaftsingenieur, Hirschberg Dr. Denkhaus, Friedrich, Leimen Fey, Hans-Jürgen, Neckargemünd Stempnewicz, Dieter, Walldorf Bugla, Gerhard, Heddesheim, *XX.XX.XXXX Grundl, Manfred Andreas, Mülheim/Ruhr., *XX.XX.XXXX Galster, Wirnt, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Garbrecht, Holger, Gaiberg, *XX.XX.XXXX Neff, Michael, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Germeroth, Gisbert, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Kaliebe, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Lintner, Sepp Georg Friedrich, Weinheim, *XX.XX.XXXX Süß, Robert Ottmar, Bammental, *XX.XX.XXXX Dr. Steimel, Christof, Rastatt, *XX.XX.XXXX Tix, Peter, Nußloch, *XX.XX.XXXX Zirm, Karl Michael Erich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Doyon, Thomas, Mühlhausen, *XX.XX.XXXX Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.XXXX Woesler, Christoph, Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.05.1899 zuletzt geändert am 21.07.2004 Die Hauptversammlung vom 10.09.1997 hat die Erhöhung des Grundkapitals im Wege des "Schütt-aus-hol-zurück" um bis zu 27.910.870,00 DM (Restbetrag aufgrund bisheriger Durchführung) durch Ausgabe von bis zu 5.582.174 Stück neuen Inhaberaktien im Nennbetrag von je DM 5,00 beschlossen. b) Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 29.09.1999 (§ 3 Abs. 3 der Satzung): Das Grundkapital ist um einen Betrag von bis zu 10.996.288,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.295.425 Stückaktien bedingt erhöht. Bedingtes Kapital II/2004 gemäß Hauptversammlung vom 21.07.2004 (§ 3 Abs. 4 der Satzung): Das Grundkapital ist um bis zu 21.992.570,88 Euro bedingt erhöht. | a) 06.03.2006 Gumbrich b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.03.2006. Tag der ersten Eintragung: 01.01.1900 Satzung: Sonderband XV Blatt 155 ff Beschluss: Sonderband XV Blatt 81 ff |
| 2 | Prokura erloschen: Stempnewicz, Dieter, Walldorf | a) 10.04.2006 Dotterer | ||||
| 3 | 212.609.799,6 8 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2006 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 31.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.04.2006 aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 20.07.2005 um 7.315.909,12 EUR auf 212.609.799,68 EUR durch Einziehung von erworbenen eigenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 19.05.2006 Dotterer b) Satzung: Sonderband XVI Blatt 29 ff Änderungsbeschluss: Sonderband XVI Blatt 28 | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wille, Heribert, Sinsheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2006 Dotterer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bedingtes Kapital und Genehmigtes Kapital), 8 Satz 2 (Vertretung), 9 Abs. 2 (Wahl des Aufsichtsrates), 12 Abs. 3 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 14 Abs. 1 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 17 Hauptversammlung), 18 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.260.979,20 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2006) Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung / Optionsausübung Verpflichteten aus Optionsoder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 20. Juli 2006 bis zum 19. Juli 2011 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung / Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung / Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Juli 2009 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 63.782.937,60 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006) Bei Aktienausgabe gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Wird das Kapital gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, im Falle von Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 v.H. des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 v.H. des Grundkapitals ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 v.H. des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibung aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. | a) 23.08.2006 Dotterer b) Satzung: Sonderband XVI Blatt 86 ff Änderungsbeschluss: Sonderband XVI Blatt 69 ff | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Kaliebe, Dirk, Sandhausen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Meyer, Herbert, Dipl. Kfm., Königstein/Ts. | Prokura erloschen: Kaliebe, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2006 Kautzmann | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Werner, Helge, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX Schrotz, Thomas, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2007 Kautzmann | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Achim, Oftersheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2007 Kautzmann | ||||
| 9 | 204.103.795,2 0 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Knuppertz, Stephan, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 30.03.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 30.03.2007 aufgrund der Ermächtigungen durch die Hauptversammlungen vom 20.07.2005 und 20.07.2006 auf 204.103.795,20 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 29.05.2007 Kautzmann | ||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jurkewitz, Manfred, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2007 Kautzmann | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Garbrecht, Holger, Gaiberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Steimel, Christof, Rastatt, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2007 Kautzmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dipl. Ing. Müller, Hans, Sandhausen | a) 02.10.2007 Kautzmann | ||||
| 13 | 199.791.191,0 4 EUR | Prokura erloschen: Dr. Grützmacher, Bertold, Schriesheim Prokura erloschen: Raasch, Gerd, Sandhausen | a) Der Aufsichtsrat hat am 31.03.2008 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 11.03.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 31.03.2008 aufgrund der Ermächtigungen durch die Hauptversammlungen vom 20.07.2006 und 26.07.2007 auf 199.791.191,04 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 18.04.2008 Kautzmann | ||
| 14 | a) Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 31.03.2008 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 23.04.2008 Kautzmann | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2008 Kautzmann | |||
| 16 | Prokura erloschen: Dr. Denkhaus, Friedrich, Leimen | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 20 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 19.979.118,08 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2008/I) Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 19.979.118,08 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2008/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.07.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 59.937.356,80 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2008) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 63.782.937,60 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2006) ist aufgehoben. | a) 29.08.2008 Kautzmann | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kirchmayer, Thorsten Christian, Göppingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2008 Kautzmann | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hofer, Klaus, Felsberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2008 Kautzmann | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Lang, Bernd A., Sandhausen | a) 17.03.2009 Kautzmann | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Kurfürstenanlage 52 - 60, 69115 Heidelberg | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 17 (Ort, Einberufung und Ablauf der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht / Stimmrechtsvollmacht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.07.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 39.958.236,16 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2009) | a) 26.08.2009 Kautzmann | |||
| 21 | Prokura erloschen: Schmidt, Helmut, Sandhausen Prokura erloschen: Dr. Stählin, Walter, Kirchheim b. München | a) 15.10.2009 Kautzmann | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2009 Kautzmann | |||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Kießling, Marcel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Albrecht, Werner, Nußloch Prokura erloschen: Germeroth, Gisbert, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2010 Kautzmann b) (Fall 25) | |||
| 24 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Vorstandsvorsitzender: Schreier, Bernhard, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Neff, Michael, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2010 Adam | |||
| 25 | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2010 um bis zu 399.582.382,08 EUR auf bis zu 599.373.573,12 EUR erhöht. | a) 10.09.2010 Kautzmann | ||||
| 26 | 597.325.573,1 2 EUR | a) Das Präsidium des Aufsichtsrates hat am 24.09.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 397.534.382,08 EUR. | a) 24.09.2010 Kautzmann | |||
| 27 | Prokura erloschen: Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2010 Kautzmann | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Bugla, Gerhard, Heddesheim, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das von der Hauptversammlung am 29.09.1999 beschlossene bedingte Kapital ist gegenstandslos. Das von der Hauptversammlung am 21.07.2004 beschlossene bedingte Kapital II/2004 ist gegenstandslos. | a) 01.04.2011 Kautzmann | |||
| 29 | 599.672.166,4 0 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung durch den Aufsichtsrat vom 30.03.2011 hat das Präsidium des Aufsichtsrats am 30.05.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 18.07.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist das Grundkapital auf 599.672.166,40 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 59.937.356,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 57.590.763,52 EUR. | a) 06.06.2011 Kautzmann | |||
| 30 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung, der Vertrieb von und der Handel mit Druckmaschinen sowie anderen Erzeugnissen der Print Medien Industrie sowie die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, die sich darauf beziehen. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst ferner auch andere Erzeugnisse sowie Dienst- und Beratungsleistungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus, der Elektronik und Elektrotechnik sowie der Metallindustrie. | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 59.937.356,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 39.958.236,16 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011) | a) 05.08.2011 Kautzmann | |||
| 31 | Prokura erloschen: Hofer, Klaus, Felsberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2011 Adam | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Lintner, Sepp Georg Friedrich, Weinheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2012 Knauf | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Clever, Ulf, Leimen, *XX.XX.XXXX Dr. Felder, Rupert, Gernsbach, *XX.XX.XXXX Kropp, Frank, Mauer, *XX.XX.XXXX Schilling, Clemens, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Herold, Uwe, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2012 Kautzmann b) Fall 36 | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 5 (Bekanntmachungen/Gerichtsstand), 9 (Aufsichtsrat; Zahl und Wahl) und 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am 18.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008/I) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am 18.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008/II) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am 20.07.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006) aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2011, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2011) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 119.934.433,28 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann bei Sacheinlagen ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2012) | a) 13.08.2012 Kautzmann b) a) Fall 37 | ||||
| 35 | b) Eintragung lfd. Nr. 34 bzgl. des Genehmigten Kapitals 2012 wie folgt von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2012) | a) 24.08.2012 Kautzmann | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schreier, Bernhard, Bruchsal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berti, Christopher, Dielheim, *XX.XX.XXXX Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Dr. Merz, Michael, Sandhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Clever, Ulf, Leimen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jurkewitz, Manfred, Wiesloch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Süß, Robert Ottmar, Bammental, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2012 Adam | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Outschar, Michael, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2013 Kautzmann | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schell, Josef, Walldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hofmann, Rainer, Dipl. Ingenieur, Amstetten | a) 13.02.2013 Kautzmann | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Franzen, Peter, Hirschhorn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fey, Hans-Jürgen, Neckargemünd | a) 27.03.2013 Kautzmann | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Oliver, Jason, Ratingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Doyon, Thomas, Mühlhausen, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2013 Kautzmann | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cordes, Gerwin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schilling, Clemens, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2013 Kautzmann | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Berti, Christopher, Dielheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2013 Kautzmann | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heeb, Oliver, Weinheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Galster, Wirnt, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wege, Karl-Ulrich, Dipl. Ing., St. Leon-Rot | a) 12.02.2014 Kautzmann | ||||
| 44 | b) Bestellt als Vorstand: Weimer, Harald, Atlanta, Georgia / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kießling, Marcel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2014 Kautzmann | ||||
| 45 | 600.160.714,2 4 EUR | a) Aufgrund der am 26.07.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 190.839 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 600.160.714,24 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 26.03.2014 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das am 28.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 119.445.885,44 EUR. | a) 15.05.2014 Kautzmann | |||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Orbach, Stefan, Heubach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Filsinger, Karl-Heinz, Wiesloch, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Adam | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Herold, Uwe, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2014 Adam | ||||
| 48 | 659.040.714,2 4 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 24.07.2014 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.07.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital auf 659.040.714,24 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 61.054.433,28 EUR. | a) 14.08.2014 Kautzmann | |||
| 49 | Prokura erloschen: Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Börncke, Hans-Erwin, Heidelberg | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 24.07.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 58.625.953,28 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2014) | a) 22.09.2014 Kautzmann | |||
| 50 | Prokura erloschen: Dr. Merz, Michael, Sandhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grundl, Manfred Andreas, Mülheim/Ruhr., *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am 28.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 58.625.953,28 EUR. Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am 24.07.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 48.230.453,76 EUR. Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 131.808.140,80 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2015) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.07.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 131.808.140,80 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015) | a) 02.10.2015 Kautzmann | |||
| 51 | b) Eintragung lfd. Nr. 45 vom 15.05.2014 bzgl. des bedingten Kapitals 2012 wie folgt von Amts wegen berichtigt: Das am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 119.445.885,44 EUR. Eintragung lfd. Nr. 50 vom 02.10.2015 bzgl. des bedingten Kapitals 2012 wie folgt von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 58.625.953,28 EUR. | a) 07.10.2015 Kautzmann | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franzen, Peter, Hirschhorn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Outschar, Michael, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Kautzmann | ||||
| 53 | Prokura erloschen: Gurries, Klaus-Peter, Dipl. Ing. (BA), Nußloch | a) 03.02.2016 Kautzmann | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ball, Hartmut, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2016 Kautzmann | ||||
| 55 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hundsdörfer, Rainer, Würzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Hermann, Ulrich, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Weimer, Harald, Atlanta, Georgia / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2016 Kautzmann | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peidro-Insa, Montserrat, Matadepera / Spanien, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tix, Peter, Nußloch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oliver, Jason, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2017 Kautzmann | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Kautzmann | ||||
| 58 | 713.562.818,5 6 EUR | a) Aufgrund der am 26.07.2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 21.297.697 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 713.562.818,56 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 10.07.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.103.848,96 EUR. | a) 14.07.2017 Kautzmann | |||
| 59 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.03.2017 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 23.03.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Neo 7even GmbH", Siegen (Amtsgericht Siegen HRB 10259) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.08.2017 Kautzmann | ||||
| 60 | a) Der Aufsichtsrat hat am 27.07.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das von der Hauptversammlung am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) ist gegenstandslos. | a) 20.09.2017 Kautzmann b) Fall 80 | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Franz, Robert Alexander, Idstein, *XX.XX.XXXX Dr. Heizmann, Stefan, Balingen, *XX.XX.XXXX Dr. Bettermann, Constantin, Weinheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heeb, Oliver, Weinheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Orbach, Stefan, Heubach, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Kautzmann | ||||
| 62 | Grundkapital nun: 779.466.887,6 8 EUR | Prokura erloschen: Ball, Hartmut, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schell, Josef, Walldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roth, Wolfgang, Dipl. Wirtschaftsingenieur, Hirschberg | a) Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2019 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Aufgrund der am 24.07.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital auf 779.466.887,68 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 131.808.140,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 65.904.071,68 EUR. | a) 22.03.2019 Essert b) Fall 83 | ||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat die Änderung der Satzung in §3 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat das am 2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 77.946.688 EUR beschlossen. (bedingtes Kapital 2019) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.7.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 185.609.612,80 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019) | a) 06.09.2019 Falzone | ||||
| 64 | b) Von Amts wegen ergänzt Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2015 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 131.808.140,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapita 2015) ist aufgehoben. | a) 06.09.2019 Falzone | ||||
| 65 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Waßenberg, Marcus A., Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Kaliebe, Dirk, Sandhausen, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2019 Essert | ||||
| 66 | Prokura erloschen: Zirm, Karl Michael Erich, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2019 Essert | ||||
| 67 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2019 Essert | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lang, Andreas, Edesheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2020 Essert | ||||
| 69 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Hermann, Ulrich, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2020 Falzone | ||||
| 70 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Stephan, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2020 Georg | ||||
| 71 | Prokura erloschen: Werner, Helge, Bad Schönborn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Franz, Robert Alexander, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2020 Falzone | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Peidro-Insa, Montserrat, Matadepera, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2020 Falzone | ||||
| 73 | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der Satzung in §5 (Bekanntmachungen), §9 (Aufsichtsrat, Zahl und Wahl), §11 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlussfassung), §13 (Niederlegung des Amtes), §14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), §17 (Hauptversammlung, Ort , Einberufung und Ablauf der Hauptversammlung) und §18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 16.09.2020 Falzone | ||||
| 74 | Prokura erloschen: Dr. Bettermann, Constantin, Weinheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Melters, Leslie, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2020 Falzone | ||||
| 75 | Prokura erloschen: Schmidt, Achim, Oftersheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Donat, Sascha, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2021 Essert | ||||
| 76 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mergenthaler, Achim, Wiesenbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wille, Heribert, Sinsheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2021 Essert | ||||
| 77 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberg Digital Platforms GmbH", Wiesloch (Amtsgericht Mannheim HRB 334444) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 22.10.2021 Essert | ||||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schmedding, David, Neu-Ulm, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2022 Essert | ||||
| 79 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Monz, Ludwin, Rauenberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hundsdörfer, Rainer, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2022 die Änderung der Satzung in § 3 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen. | a) 13.04.2022 Hartmann | |||
| 80 | a) Eintragung lfd Nr 79 von Amts wegen berichtigt: Der Aufsichtsrat hat am 29.03.2022 die Änderung der Satzung in § 3 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen. b) Die Eintragung laufende Nummer 79 wird von Amts wegen wie folgt berichtigt: Das ursprünglich am 24.07.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014) ist nach Zeitablauf ohne Ausgabe von Aktien gegenstandslos geworden. | a) 19.04.2022 Hartmann | ||||
| 81 | Prokura erloschen: Dr. Heizmann, Stefan, Balingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Essert | ||||
| 82 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ludwig, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Liebel, Franziska, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Jaklin, Melanie, Borgentreich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Prof. Dr. Felder, Rupert, Gernsbach, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2022 Essert | ||||
| 83 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schaum, Frank, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2022 Essert | ||||
| 84 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Waßenberg, Marcus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: von der Goltz, Tania, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2023 Essert | ||||
| 85 | Prokura erloschen: Cordes, Gerwin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Essert | ||||
| 86 | Prokura erloschen: Woesler, Christoph, Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2023 Essert | ||||
| 87 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 17 (Die Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat das am 25.07.2019 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 77.946.688,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 185.609.612,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 155.893.376,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023) | a) 23.08.2023 Gastgeb | ||||
| 88 | Prokura erloschen: Kirchmayer, Thorsten Christian, Göppingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2023 Essert | ||||
| 89 | Prokura erloschen: Knuppertz, Stephan, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2024 Essert |
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