Historischer Auszug

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Heidelberg Vorstand Grundkapital Nummer j a) Firma Persönlich haftende oder der b) Sitz . Gesellschafter , Stammkapital . Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler TER BER BE EEE SEE EEE EEE EEE SE ES ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 1 a) Heidelberger Zement 50.000, - -Heinut S. Group Technical _Center. rhard, GmbH Dipl.-In Lg. ; Wiesloch b) Heidelberg -Pierre c) 1. Die Übernahme von Rogman, technischen Zentral: Dipl.-Ing., aufgaben und B-Lasne Engineeringleistunggan für Unternehmen der. Heidelberger Zement Gruppe sowie für Drittunternehmen, u.a. Koordinierung und Optimierung des technischen Betriebg, betriebliche. Leistungs- und Kostenbewertung, Durchführung von Studien, Erstellung f und Prüfung von Investitionspro= grammen, Konzipierung, Planung, Detail= projektierung, Bau, Erweiterung, Reparatur und Moder nisierung von tech= nischen und bau= lichen Anlagen, technische Beratung auf den vorgenannte Gebieten sowie Aus- und Weiterbildung von Personal, ins= besondere tech= nischem Führungs= nachwuchs der Gesel schafter und ihrer Beteiligungsunter= nehmen. 2. Die Gesellschaft is berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehme& zu beteiligen und alle Geschäfte vor= zunehmen, die dem RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 ./* — 800 — 900 Prokura — 1000 Blatt 3 (mit Fortsetzung Blatt ) Rechtsverhältnisse b) Gesellschaftsvertrag vom 7. März 1996. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er einziger Geschäftsführer ist; bei Be= stellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen ver= treten. Es kann die Ermächtigung zur Alleinvertretung erteilt b) werden. a) Tag der Eintragung und Unterschrift Bemerkungen 7 a) 25. Juli 1996 Eintragungsverfügung HB Seite 19 Gesellschaftsvertrag SB_Seite 9 f. N

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt iR __ Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Heidelberg HRB 5 Li 5 3 (mit Fortsetzung Blatt Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma rundkapfta Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse und Unterschrift tammkapital " Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Sta pl Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. 2 Gesamtprokura: a) 29. Oktober 1996 -Dr. Ing. Albert Scheuer, Wiesloch -Erich_Sulzer, Schönau -Dipl.-Ing. Horst Xeller, Leimen. b) Anm. SB AS. 45 £.; Eintrag.-Verfg. Die Prokuristen HB AS. 31 vertreten die Gesellschaft schaftlich mit Sinem Geschäfts: führer. Gesamtprokura: Francis Maröächal, B-St._Andr& Der _Prokurist_ver= tritt_die Gesell= schaft_gemein= schaftlich mit einem Geschäfts= führer... la LI Lan m RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt _?___ I: Handelsregister -Abt. B-des Amtsgerichts "*"*">ers Im Fonsetzung Bat HRB 5 & 5 3 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura a) Tag der Eintragung Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen . Grundkapital Nummer a) Firma oder der b) Sitz Stammkapital Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Abwickler 3 a jetzt: Dr. Albert Die Prokura für Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom a) 16. Juli ii 68 Scheuer, Dr. Ing. Albert 05. März 1998 wurde der Gesellschaftsvertrag in $$ 1 Abs.1i HEIDELBERGER ZEMENT Dipl.-Ing., Scheuer ist (Firma) und 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) GROUP TECHNOLOGY Wiesloch erloschen. geändert. CENTER GmbH . Die Firma und der Gegenstand des Unternehmens sind geändert und lauten nun, wie aus Sp. 2a bzw. 2c er- b) Anmeld. SB c) jetzt: sichtlich ist. AS. 57 £.; Ges.-Vertr., 1. die Übernahme von Zum weiteren Geschäftsführer ist bestellt: SB AS. technischen Zentral- 69 ff.; aufgaben und Enginee- Dr. Albert Scheuer, Dipl.-Ing., Wiesloch. Eintrag.- ringleistungen für Verfg. Unternehmen der Hei- HB AS. 43 delberger Zement Gruppe sowie für Drittunternehmen, u.a. Koordinierung und Optimierung des technischen Betriebs, betriebliche Lei- stungs- und Kostenbe- wertung, Durchführung von Studien, Erstel- lung und Prüfung von Investitionspro- grammen, Konzipie- rung, PHanung, Pla- nung, Detailprojek- tierung, Bau, Erwei- terung, Reparatur und Modernisierung von technischen und bau- lichen Anlagen, tech- nische Beratung auf den vorgenannten Ge- bieten, Erforschung und Entwicklung von Bindemitteln, anderen Baustoffen sowie neu- en Technologien, Bau- beratung, Qualitäts- sicherung und Quali- tätsmanagement, Bio- technologie sowie Aus- und Weiterbil- dung von Personal, insbesondere techni- schem Führungsnach- wuchs der Gesell- RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79 Pa

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt _ R_ Handelsregister - Abt. B-des Amtsgerichts "7 HRB 5 [A 5 3 (mit Fortsetzung Blatt ) Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grundkapital oder Nummer a) Firma der b) Sitz Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen SE 4 Gesamtprokura.: a) 18. Mezember 1998 -Dr. Wolfgang_ Dienemann, geb. 14. Juli 1963, Kiefersfelden -Eckhard Bohlmann, b) Anm unge u SOHN MAN eldun geb. 19. März: SB 15. 9 f.; 1955, Eintrag.-Verfg. Leimen. HB AS. 47 Die Prokuristen vertreten jeweils gemeinsam mit einem Geschäfts= Dr. Manfred geb. . Juli - 1936, -. Heidelberg geb. 23. Februar 1950, Burglengenfeld. Sie vertreten je= weils gemeinsam mit einem Ge= schäftsführer. Die Prokura_für. rn Stammkapital schafter und ihrer Beteiligungsunterneh- men. a) 02. März 1999 Francis Maröchal ist _erloschen. RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79

— 100 - 200° — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Blatt 3 | - Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts Heidelberg HRB a4 5 3 (mit Fortsetzung Blatt . Vorstand j Nummer a) Firma . Grundkapital | Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz oder . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 3 | 7 a) 29._Sep./1999 Helmut S. Erhard ist. nicht mehr Geschäftsführer. zum Geschäftsführer ist bestellt: Die Prokura für Dr. Wolfgang Dienemann ist erloschen. Dr. Wolfgang Dienemann, geb. 14. Julij 1963, Kiefersfelden Dr. Wolfgang Dienemann, geb. 14. Juli 1963, Kiefers- felden. b) Anmeldung SB AS. 111 £.; Eintrag.- Verfg. HB AS. 53 Die Prokura für Erich Sulzer ist ı erloschen. a) 05. April 2000 Gesamtprokura: % | Konrad Schmit, . b) Anmeldung b. 21. Mä SB AS. 135 £.; 1955, "arz Eintrag.-Verfg. Heidelberg. HB AS. 57 Er vertritt ge= meinsam mit einem Geschäftsführer. 2 Y Pierre Rogman ist nicht mehr Geschäftsführer. IDie Prokura für Horst Xeller ist erloschen. a) 28. Oktober 2000 Gesamtprokura: IDr. Bernd |Haegermann, geb. 10. Juli 1956 Wiesloch. b) Anmeldung SB AS. 141; Eintrag.-Verfg. HB AS. 119/121 Er vertritt die esellschaft ge= u — meinsam mit einem. Geschäftsführer. RS 111 HRB Reg. Kart. VB 4.79

— 100 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 — 800 — 900 — 1000 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts e'delberg Vorstand Grundkapital Persönlich haftende oder Stammkapital Nummer a) Firma der b) Sitz Eintragung | c) Gegenstand des Unternehmens Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler Gesamtprokura: Ulrich Mrowald, geb. 16. Oktober 1955, Overath. Er vertritt gemeinsam mit einem Geschäfts- 10 Gesamtprokura: Dr. Martin Deussner, geb. 18. Juli 1956, Heidelberg Horst Herchenbach geb. 20. September 1937, Leimen A neue Dr. Reiner Härdtl, geb. "19. Juni 1960, Neck- _argemünd Hasan Imer, geb. 03. Januar 1954, Walldorf Francis Marechal, geb. 29. September 1947, Saint An- dre/Dalhem/Belgien Sie vertreten jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer. an RS 111 HRB Reg. Kart. vB 4,79 Blatt _ (mit Fortsetzung Blatt a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse a)17. Juli 2001

- 100 -200 - 300 -400 -500 - 600 - 700 - 800 -900 - 1000 4 Blatt f Heidelber mm Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts 9 miForserzungnin ER. HRB 2453 | Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma oder Persönlich haftende Bu a) Tag der Eintragung der b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragun Stammkapital eng gung c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3- 4 5 6 7 11 Die Prokura für Dr. | . a)29. August 2001 | Manfred Lütkehaus ist [ erloschen. Gesamtprokura: N‘ Dr. Gerhard Friedel, od geb. 02. Mai 1954, Leimen Er vertritt gemeinsam ‚mit einem Geschäfts- ‚führer. Euro | 12 a) HeidelbergCement Tech- 600 = Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16. November ur Dezember20 nology Center GmbH 2001 wurde das Stammkapital der Gesellschaft auf 25.564,59 Euro um- | gestellt und um 35,41 Euro auf 25.600,-- Euro erhöht sowie entspre- NE chend der Gesellschaftsvertrag in & 3 geändert; ferner sind geändert 84 |b)Beschl. SB AS. Abs. 4 Buchst. e), k) und I) (Geschäftsführung) sowie die Firma der Ge- 172/173, Ges.- sellschaft und entsprechend $ 1 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags. jertr. SB AS. 13 Gesamtprokura: Die Gesellschaft hat am 27. Juni 2002 mit der Firma Heidelberger Ze- a) 15. August 2002 ment International Holding GmbH (künftig: HeidelbergCement Internatio- Jöchen Ziegler, nal Holding GmbH) mit Sitz in Heidelberg (HRB 4775) zu Gunsten letzte- geb. 14. Dezember rer einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. N 1957, on b) Unternehmensver- Walldorf Die Gesellschafterversammlungen haben dem Vertrag am 27. Juni 2002 | trag SB AS 239, zugestimmt. Zustimmungsbe- . Er vertritt gemeinsam schlüsse SB AS ol n 227, 254 mit einem Geschäfts- führer. AU | " \ Bu RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 2.99) Fortsetzung Rückseite -

- 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 -900 - 1000 Blatt _4e Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Heidelberg mit Fortsetzung Blatt HRB 5 [A 5 3 Grundkapital Vorstand Nummer a) Firma oder Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Eintragung b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM/EUR Geschäftsführer > ” b) Bemerkungen Abwickler 1 2 3 4 5 6 7 14 Die Prokura_für Horst a)19.Dezember2002 Herchenbach ist erlo-. ' schen. LoncdA 15 Die Prokura für Dr. Jür- a)23. April 2004 'gen Brand ist erloschen. G 16 Die Prokuren für Wil- a)13.September 2004 _ helm Lotz, Eckhard f Bohlmann und Hasan (os R Imer sind erloschen. Gesamtprokura für: Iikfer Akman, geb. 23. Oktober 1951, Leimen. Er vertritt die Gesell- schaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer. 17 Rainer Nobis, geb. Zum weiteren Geschäftsführer ist bestellt: a)21. Juni 2005 31. Januar 1953 NP Rainer Nobis, geb. 31. Januar 1953, Heidelberg. Heidelberg 9 I b)Beschl. SB AS. 305 Dr. Albert Scheuer ist nicht mehr Geschäftsführer. 47 RS 111 HAB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 2.99) Fortsetzung auf dem ten Blatt

- 100 - 200 - 300 - 400 500 -600 - 700 -800 - 900 - 1000 | Blatt _ 5° ıE: . . Heidelberg m 5453 Handelsregister - Abt. B- des Amtsgerichts (mit Fortsetzung Blatt HRB Vorstand Nummer a) Firma Grundkapital Persönlich haftende a) Tag der Eintragung der b) Sitz oder Gesellschafter Prokura _ Rechtsverhältnisse und Unterschrift Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer - > . b) Bemerkungen - Abwickler 1. 2 3 4 5 6 7 18 Die Prokura für Iikfer a)08. November 2005 Akman ist erloschen. c So esamtprokura für Dr. iilmar Wilhelm, geb. 9. Januar 1948, Kie- ersfelden. r vertritt die Gesell- schaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer. 19 4 ‚Die Prokuren für Dr. a)06. Dezember 2005 Bernd Haegermann, Dr. “Reiner Härdtl, Dr. Ger- hard Friedel und Ulrich rowald sind erloschen. RS 111 HRB Reg. Kart. (VB 1.02) Aufgrund der Verordnung des Justizministeriums Baden-Württemberg vom 12.12.2005 ıst die Zuständigkeit zur Registerführung auf das Amtsgericht: Mannheim übergegangen. Durch Anordnung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 09.01.2006 wurde dem bisherigen Amtsgerichtsbezirk Heidelberg die Kennziffer 33 zugeordnet. Das Registerzeichen wird unter Voranstellung dieser Kennziffer und Beibehaltung der bisherigen Ordnungsnummer sechsstellig fortgeführt. Zwischenräume werden hierbei durch Nullen aufgefüllt. Vo Fortsetzung Rückseite

a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen - 100 - 200 - 300 -400 - 500 - 600 - 700 - 800 -900 - 1000 Blatt Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts (mit Fortsetzung Biatt HRB Vorstand Nummer a) Firma Grundkapital Persönlich haftende der b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Abwickler 1 2 3 4 5 6 RS 111 HRB (Rückseite) Reg. Kart. (VB 1.02) Fortsetzung auf dem ten Blati