Handelsregister · HRB 335453
Chronologischer Auszug
HeidelbergCement Technology Center GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HeidelbergCement Technology Center GmbH b) Heidelberg c) 1. Die Übernahme von technischen Zentralaufgaben und Engineeringleistungen für Unternehmen der Heidelberger Zement Gruppe sowie für Drittunternehmen, u.a. Koordinierung und Optimierung des technischen Betriebs, betriebliche Leistungs- und Kostenbewertung, Durchführung von Studien, Erstellung und Prüfung von Investitionsprogrammen, Konzipierung, Planung, Planung, Detailprojektierung, Bau, Erweiterung, Reparatur und Modernisierung von technischen und baulichen Anlagen, technische Beratung auf den vorgenannten Gebieten, Erforschung und Entwicklung von Bindemitteln, anderen Baustoffen sowie neuen Technologien, Bauberatung, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement, Biotechnologie sowie Aus- und Weiterbildung von Personal, insbesondere technischem Führungsnachwuchs der Gesellschafter und ihrer Beteiligungsunternehmen. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. | 25.600,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Dienemann, Wolfgang, Kiefersfelden, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Deussner, Martin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Maréchal, Francis, SaintAndré/Dalhem/Belgien, *XX.XX.XXXX Ziegler, Jochen, Walldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden, *XX.XX.XXXX Schmit, Konrad, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.03.1996 zuletzt geändert am 16.11.2001 b) Die Gesellschaft hat am 27. Juni 2002 mit der Firma Heidelberger Zement International Holding GmbH (künftig: HeidelbergCement International Holding GmbH) mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 334775) zu Gunsten letzterer einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlungen haben dem Vertrag am 27.06.2002 zugestimmt. | a) 06.03.2006 Schollmeier b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.03.2006. Tag der ersten Eintragung: 25.07.1996 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 187 ff. Beschluss: Sonderband Blatt 172/173, 239, 227, 254, 305 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2008 Fries | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Berliner Str. 6, 69120 Heidelberg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2009 Fries | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2009 Fries | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Maréchal, Francis, SaintAndré/Dalhem/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2009 Fries | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bertola, Arnaldo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Dr. Friedel, Gerhard, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2011 Fries | ||||
| 7 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement International Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 334775) am 27.06.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag, nunmehr Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am 11.02.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 25.02.2014 Fries | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Bertola, Arnaldo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ziegler, Jochen, Walldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Breyer, Robert, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Bech, Claus, Leimen, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2014 Fries | ||||
| 9 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Übernahme von technischen Zentralaufgaben und Engineeringleistungen für Unternehmen der HeidelbergCement- Gruppe sowie für Drittunternehmen, u.a. Koordinierung und Optimierung des technischen Betriebs, betriebliche Leistungs- und Kostenbewertung, Durchführung von Studien, Erstellung und Prüfung von Investitionsprogrammen, Konzipierung, Planung, Detailprojektierung, Bau, Erweiterung, Reparatur und Modernisierung von technischen und baulichen Anlagen, technische Beratung auf den vorgenannten Gebieten, Erforschung und Entwicklung von Bindemitteln, anderen Baustoffen sowie neuen Technologien, Bauberatung, Qualitätssicherung, die Übernahme von Projekten und die Beratung in Fragen der Rohstofferkundung (Geologie), Rohstoffsicherung, Rekultivierung und Renaturierung sowie Aus- und Weiterbildung von Personal, insbesondere technischem Führungsnachwuchs der Gesellschafter und ihrer Beteiligungsunternehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; es wurde insbesondere § 2 (Gegenstand) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 20.04.2015 Fries | |||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2015 Fries | ||||
| 11 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement International Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 334775) am 27.06.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde mit Ablauf des 31.12.2017 aufgehoben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 05.01.2018 Fries | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2018 und des Gesellschafterbeschlusses vom 22.02.2018 mit der Aktiengesellschaft "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Die Verschmelzung wird erst mit der Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers wirksam. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 02.03.2018 Fries | ||||
| 13 | b) Die Eintragung der Verschmelzung im Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers ist am 08.03.2018 erfolgt. Gemäß § 19 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen. Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 08.03.2018 Fries |
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