Handelsregister · HRB 338132
Chronologischer Auszug
Heidelberg Materials Shared Services DE GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HeidelbergCement Shared Services Verwaltungs-GmbH b) Heidelberg c) Die Geschäftsführung und Vertretung der Heidelberg-Cement Shared Services GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Heidelberg (im folgenden "Hauptgesellschaft" genannt), als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand der Hauptgesellschaft ist die Übernahme von zentralen Verwaltungsdienstleistungen (shared services) zur Unterstützung und Beratung anderer Unternehmen in Fragen der betrieblichen Organisation von Verwaltungstätigkeiten sowie die Durchführung von solchen Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen der HeidelbergCement Gruppe, insbesondere im Bereich des Rechnungswesens und der Personalabrechnung, sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender und den Gesellschaftszweck fördernder Dienstleistungen. Die Hauptgesellschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand beteiligen oder solche Unternehmen gründen; sie kann Zweigniederlassungen errichten. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Stricker, Alfred, Dielheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.11.2005 | a) 15.02.2006 Gerstner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 13.12.2005 Gesellschaftsvertrag: Sonderband 1 Blatt 19 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 9 ff. | |
| 2 | a) Firma geändert; nun: HeidelbergCement Shared Services GmbH c) Gegenstand geändert; nun: Die Übernahme von zentralen Verwaltungsdienstleistungen (shared services) zur Unterstützung und Beratung anderer Unternehmen in Fragen der betrieblichen Organisation von Verwaltungstätigkeiten sowie die Durchführung von solchen Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen der HeidelbergCement Gruppe, insbesondere im Bereich des Rechnungswesens und der Personalabrechnung, sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender und den Gesellschaftszweck fördernder Dienstleistungen. | Stammkapital nun: 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Zudem wurde ein neuer § 9 (HCS Board) eingefügt und die Nummerierung der nachfolgenden §§ geändert. Weiterhin wurde die Änderung von § 10 (vormals § 9- Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen) und § 11 (vormals § 10 - Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. | a) 05.07.2006 Kirchner b) Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband 1 Blatt 86-95 Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 67 ff | ||
| 3 | a) In Ergänzung zu laufender Nummer 2 der Eintragungen: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2006 um 75.000,00 Euro auf 100.000,00 Euro erhöht. | a) 05.07.2006 Kirchner | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Löwer, Helmut, Haßloch, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2006 Steinborn | ||||
| 5 | b) Sitz verlegt; nun: Leimen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. | a) 27.03.2008 Steinborn | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Peter-Schuhmacher-Str. 8, 69181 Leimen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§ 10 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen), 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 12 (Abfindung) beschlossen. | a) 15.06.2009 Steinborn | |||
| 7 | Prokura erloschen: Löwer, Helmut, Haßloch, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2018 Vatter | ||||
| 8 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Potrykus, Marc, Schriesheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Heckmann | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Martin | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stricker, Alfred, Dielheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nürnberg, Silvio, Ruppach-Goldhausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2021 Sautner | |||
| 11 | a) Firma geändert; nun: Heidelberg Materials Shared Services DE GmbH c) die Übernahme von zentralen Verwaltungsdienstleistungen (shared services) zur Unterstützung und Beratung anderer Unternehmen in Fragen der betrieblichen Organisation von Verwaltungstätigkeiten sowie die Durchführung von solchen Verwaltungstätigkeiten für andere Unternehmen der Heidelberg Materials Gruppe, insbesondere im Bereich des Rechnungswesens und der Personalabrechnung, sowie die Vornahme sämtlicher damit zusammenhängender und den Gesellschaftszweck fördernder Dienstleistungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Stammkapital) beschlossen. | a) 19.05.2023 Tropf |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.