Handelsregister · HRB 334775
Chronologischer Auszug
Heidelberg Materials International Holding GmbH · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HeidelbergCement International Holding GmbH b) Heidelberg c) Gegenstand des Unternehmens sind die Beteiligung an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, die Verwaltung anderer Gesellschaften und die Finanzierung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. | 264.000.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Rinne, Friedrich, Ass. jur., Heidelberg Geschäftsführer: Bauer, Hans, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.09.1993 mit Änderung vom 21.09.1993 zuletzt geändert am 27.06.2002 b) Die Gesellschaft hat am 01.03.2002 mit der Firma Heidelberger Zement Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) zu Gunsten letzterer einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am 21.03.2002 zugestimmt, die Hauptversammlung der Heidelberger Zement Aktiengesellschaft am 07.05.2002. | a) 09.03.2006 Winkler b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.03.2006. Tag der ersten Eintragung: 27.09.1993 Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 317 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 342 ff. Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 299 Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband Blatt 247, 259 | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Hans, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | b) Die Firma der begünstigten Gesellschaft des Gewinnabführungsvertrages vom 01.03.2002 ist geändert, nunmehr: Die Gesellschaft hat am 01.03.2002 mit der Firma HeidelbergCement AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) zu Gunsten letzterer einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am 21.03.2002 zugestimmt, die Hauptversammlung der HeidelbergCement AG am 07.05.2002. | a) 31.03.2006 Bätge b) Beschluss SB II As. 389 | |||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2007 Lurk | ||||
| 4 | 264.010.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000,00 EUR auf 264.010.000,00 EUR erhöht. | a) 01.12.2008 Prellwitz | |||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§ 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. | a) 08.06.2009 Ley | ||||
| 6 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg | Stammkapital nun: 264.020.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000,00 EUR auf 264.020.000,00 EUR erhöht. | a) 28.01.2010 Prellwitz | ||
| 7 | Stammkapital nun: 264.025.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 264.025.000,00 EUR erhöht. | a) 31.07.2012 Prellwitz | |||
| 8 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Es besteht nunmehr ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung bzw. Hauptversammlung haben der Änderung am 11.02.2014 und 07.05.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 13.05.2014 Prellwitz | ||||
| 9 | Stammkapital nun: 3.920.025.000 ,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 3.920.025.000,00 EUR erhöht. | a) 30.06.2016 Prellwitz | |||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gärtner, Wolfram, Waiblingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2017 Prellwitz | ||||
| 11 | Stammkapital nun: 3.920.030.000 ,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 3.920.030.000,00 EUR erhöht. | a) 17.01.2019 Prellwitz | |||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rinne, Friedrich, Heidelberg | a) 28.09.2020 Prellwitz | ||||
| 13 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 15.03.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 10.05.2021 Prellwitz | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gärtner, Wolfram Reinhard, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2021 Prellwitz | ||||
| 15 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 14.03.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 15.05.2023 Prellwitz | ||||
| 16 | a) Firma geändert; nun: Heidelberg Materials International Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 30.11.2023 Prellwitz | |||
| 17 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2026 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 30.06.2026 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberg Materials Y GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 748073) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.07.2026 Prellwitz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.