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Handelsregister · HRB 330082

Chronologischer Auszug

Heidelberg Materials AG · Amtsgericht Mannheim

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (241)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 29.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
HeidelbergCement AG

b)
Heidelberg

c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Baustoffen aller Art und sonstigen
Erzeugnissen der Steine- und
Erdenindustrie, verwandter und anderer
Industriezweige sowie der Erwerb und der
Betrieb von Bergwerken, die Planung, die
Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von
Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die
Errichtung und der Betrieb von solchen
Anlagen für Dritte und deren Beratung.
Innerhalb dieser Grenzen ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen, insbesondere zum
Erwerb und zur Veräußerung von
Grundstücken und zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt,
sich an gleichen, ähnlichen oder anderen
Unternehmen zu beteiligen.		295.004.451,8
4 EUR		a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Erhard, Helmut S., Wiesloch, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien),
*XX.XX.XXXX
Vorstand:
Kern, Andreas, Östringen, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg
Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim
Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt
Rinne, Friedrich, Heidelberg
Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden
Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur,
Burglengenfeld
Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl.
Ingenieur, Schelklingen
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg
Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz
Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld
Kern, Thomas, Schriesheim
Heming, Andreas, Bad Herrenalb
Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm.,
Karlsruhe
Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer
Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch
Dr. Hommertgen, Christoph, Triefenstein,
*XX.XX.XXXX
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.XXXX
Kammann, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.XXXX
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.XXXX
Seitz, Gerhard, Gaiberg, *XX.XX.XXXX
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX
Heckel, Lutz, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Meier, Albert, Neumarkt, *XX.XX.XXXX
Gölzer, Udo, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX
Cypra, Michael, Armsheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Schneider, Ulrich, Schornsheim, *XX.XX.XXXX
Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Kolbe, Thomas, Braunfels, *XX.XX.XXXX
Fischer, Helmut, Ittlingen, *XX.XX.XXXX
Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Linten, Peter, Erwitte, *XX.XX.XXXX
Schröder, Rainer, Beelen, *XX.XX.XXXX
Spetsmann, Werner, Soest, *XX.XX.XXXX
Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *XX.XX.XXXX
Tebbe, Michael, Geseke, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005

b)
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 21.02.2005 (§
4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
30.131.658,24 Euro (Restbetrag aufgrund bisheriger
Ausnutzung) gegen Geldeinlagen durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.

Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 31.05.2005 (§
4 Abs. III der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
3.284.851,20 Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.

Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
(§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.333.333,33
Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.		a)
16.02.2006
Kretz

b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.03.1889
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband XXXI
Blatt 357 ff.

Änderungsbeschlüsse:
Sonderband XXXI
Blatt 295 ff.
2296.064.791,0
4 EUR		a)
Im Geschäftsjahr 2005 sind aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007 414.195 Stück Bezugsaktien
ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 1.060.339,20 EUR auf
296.064.791,04 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) und § 4
Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.

b)
Das bedingte Kapital beträgt noch 272.994,13 EUR.
Nunmehr:

Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
(§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 272.994,13
Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.		a)
08.03.2006
Kirchner

b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 41 ff

Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 39
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.XXXX		a)
27.03.2006
Kirchner
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Standhaft, Wolfgang, Gießen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kammann, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
02.05.2006
Kirchner
5b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 24.04.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Dnipro Deutschland Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg HRB 337004)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
29.05.2006
Kirchner

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 32
Blatt 143 ff

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 111 ff
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sentker, Peter, Wiesloch, *XX.XX.XXXX		a)
06.06.2006
Kirchner
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böttcher, Henner, Asslar, *XX.XX.XXXX		a)
31.07.2006
Kirchner
8b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 15.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement South-East Asia GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336813)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
01.09.2006
Kirchner

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 115 ff

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 98 ff
9b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 16.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Istra Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 337663)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
01.09.2006
Kirchner

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 154 ff

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 136 ff
10b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"CEM Zementverkaufsgesellschaft mbH", Eschweiler
(Amtsgericht Aachen HRB 11463)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
04.09.2006
Kirchner

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 55 ff

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 53 ff
11Grundkapital
nun:
346.950.927,0
0 EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1(Grundkapital und Aktien), § 4 Absatz
2 (Genehmigtes Kapital I),§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II),
§ 4 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) sowie von § 8 (Aufsichtsrat),
§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Hauptversammlung
- Teilnahme) und § 18 (Hauptversammlung - Vorsitz und
Verlauf) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 50.886.135,96 EUR auf 346.950.927,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die bedingten Kapitalia erhöhen sich gemäß § 218 Absatz 1
AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.

b)
nunmehr:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
74.000.000,-- Euro gegen Geldeinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
-um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und
- für einen Teilbetrag von bis zu 29.600.000 Euro - oder falls
dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals das
Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen, um neue
Aktien zu einem Ausgabepreis zu begeben, der den
Börsenpreis der alten Aktien nicht wesentlich unterschreitet;
auf die betragsmäßige Begrenzung sind diejenigen Aktien
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung
anderweitig in Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert werden.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.

nunmehr:
Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. III der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
74.000.000,-- Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.

nunmehr:

Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom
19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003
sowie vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. IV der Satzung) :
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 319.915 Euro
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die
Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der
Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und
oberen Führungskräften von verbundenen in- und
ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan
2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002
geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren
Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen
jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
entstehen, am Gewinn teil.		a)
04.09.2006
Kirchner

b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 32
Blatt 178 ff

Änderungsbeschluss:
Sonderband 32
Blatt 187 ff
12b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.05.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2006
sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne
Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden
Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Zementwerk Bosenberg Verwaltungsgesellschaft mbH",
Ahlen (Amtsgericht Münster HRB 8512)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
10.10.2006
Bischof

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 27-31

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 32-39
13b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
26.09.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 26.09.2006 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZK Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 336697)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
19.10.2006
Bischof

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 200-207

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 186-199
14b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BMF Beton, Mörtel und Befestigungsteile GmbH",
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
25.11.2006
Linder

b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband 33
Blatt 81-84

Zustimmungsbeschluss:
Sonderband 33
Blatt 74-80
15b)
Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich der
Firma des übertragenden Rechtsträgers von Amts wegen wie
folgt berichtigt:

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. §
62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BMF Beton, Mörtel und Betonfertigteile GmbH",
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
07.12.2006
Bischof
16Grundkapital
nun:
346.973.967,0
0 EUR		a)
Im Geschäftsjahr 2006 sind aufgrund Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2001/2007
7.680 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital ist damit um 23.040,00 EUR auf
346.973.976,00 erhöht.

Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Das am 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt
08.05.2003 sowie 23.05.2006 beschlossene bedingte Kapital
besteht nicht mehr.		a)
18.12.2006
Bischof

b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 34
Blatt 17-25

Änderungsbeschluss:
Sonderband 34
Blatt 10
17Prokura erloschen:
Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt		a)
30.01.2007
Bischof
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2007
Bischof
19Grundkapital
nun:
360.000.000,0
0 EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
13.05.2007 aufgrund Ermächtigung durch die
Hauptversammlungen vom 07.05.2002 und 23.05.2006
auf 346.818.753,00 EUR
durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen
Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom
13.05.2007 auf 360.000.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,-- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 60.818.753,-- EUR.		a)
01.06.2007
Bischof
20b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. von Achten, Dominik, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2007
Pfrang
21b)
Bestellt als
Vorstand:
Murray, Alan James, London / England,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
19.12.2007
Feißt
22Prokura erloschen:
Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch		a)
20.12.2007
Feißt
23b)
Nicht mehr
Vorstand:
Erhard, Helmut S., Wiesloch, *XX.XX.XXXX		a)
28.01.2008
Pfrang
24Grundkapital
nun:
375.000.000,0
0 EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I; § 4 Abs. 2 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.01.2008 und
14.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
14.02.2008 um 15.000.000,00 EUR auf 375.000.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital I ) beschlossen.

b)
Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des
Aufsichtsrats vom 14.02.2008:
Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu noch
insgesamt 45.818.753,00 Euro gegen Geldeinlagen durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
-um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und
- für einen Teilbetrag von bis zu noch 1.418.753,00 Euro oder falls dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen
Grundkapitals das Bezugsrecht ganz oder teilweise
auszuschließen, um neue Aktien zu einem Ausgabepreis zu
begeben, der den Börsenpreis der alten Aktien nicht
wesentlich unterschreitet; auf die betragsmäßige Begrenzung
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung anderweitig in Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.
Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats.		a)
20.02.2008
Rinke
25Prokura erloschen:
Spetsmann, Werner, Soest, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2008
Feißt
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.XXXX		a)
30.04.2008
Georg
27a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2006 ,das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 45.818.753,00 Euro zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 101.000.000,00 EUR gegen Geldeinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I) Auf die eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.		a)
20.05.2008
Feißt
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glietz, Markus, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2008
Feißt
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eckart, Roland, Gera, *XX.XX.XXXX
Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,
*XX.XX.XXXX		a)
23.09.2008
Feißt
30b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
27.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 27.08.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hüttenzement GmbH", Königs Wusterhausen (Amtsgericht
Potsdam HRB 8899)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
07.10.2008
Feißt
31b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 16.12.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"RSG Rohstoffverwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 335912)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
29.12.2008
Georg
32b)
Nicht mehr
Vorstand:
Murray, Alan James, London / England,
*XX.XX.XXXX		a)
28.01.2009
Georg
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2009
Georg
34Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
20.03.2009
Georg
35a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 74.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2014
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 86.500.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)

Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
187.500.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2009)		a)
13.05.2009
Georg
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Ploss, Ines, Dossenheim, *XX.XX.XXXX		a)
25.05.2009
Georg
37Prokura erloschen:
Kern, Thomas, Schriesheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *XX.XX.XXXX		a)
29.07.2009
Georg
38b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen
Verwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
337537)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.

Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HZN BeteiligungsverwaltungsgeselIschaft mbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 336231)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
03.09.2009
Georg
39562.500.000,0
0 EUR		a)
Der Prüfungsausschuss hat am 22.09.2009 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2
und 3 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 08.05.2008 und am 07.05.2009 erteilten
Ermächtigungen
(Genehmigtes Kapital I und II)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
13.09.2009 und 21.09.2009 und durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.09.2009 auf 562.500.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigungen des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 08.05.2008 und 07.05.2009, das
Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu
187.500,00 EUR (101.000,00 EUR genehmigtes Kapital I und
86.500,00 EUR genehmigtes Kapital II) zu erhöhen, ist
vollständig ausgeschöpft.		a)
22.09.2009
Georg
40Prokura erloschen:
Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rinne, Friedrich, Heidelberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Ziegler, Jochen, Walldorf, *XX.XX.XXXX
Spangler, Johann, Deuerling, *XX.XX.XXXX		a)
08.12.2009
Georg
41a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
14.12.2009
Georg
42Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schramm, Frank, Weinheim, *XX.XX.XXXX		a)
13.01.2010
Georg
43Prokura erloschen:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg
Prokura erloschen:
Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oerter, Gerald, Hemsbach, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2010
Georg
44b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg		Prokura erloschen:
Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm.,
Karlsruhe
Prokura erloschen:
Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim
Prokura erloschen:
Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden		a)
04.05.2010
Georg
45a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), § 9
Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 2 (Ausschüsse Aufsichtsrat), §
12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 1, 3 und 4
(Hauptversammlung) und § 18 Abs. 3 (Vorsitz und Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 56.100.000,00 EUR gegen
Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II)		a)
18.05.2010
Georg
46b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hacker & Heidelberger Zement GmbH", Deggendorf
(Amtsgericht Deggendorf HRB 677)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
15.06.2010
Georg
47b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ANNELIESE Beton Verwaltungs-GmbH", Ennigerloh
(Amtsgericht Münster HRB 9127)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
30.06.2010
Georg
48b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HC Zementwerk Hannover GmbH", Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 204047)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
26.07.2010
Georg
49b)
Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von
Amts wegen ergänzt bei:
Vorstand:
Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von
Amts wegen ergänzt bei:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX		a)
30.08.2010
Georg
50Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Russell, Matthew, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
10.09.2010
Georg
51Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beck, Helmut, Ahlen, *XX.XX.XXXX		a)
18.10.2010
Georg
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2011
Georg
53b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
02.02.2011 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Grundstücksgesellschaft Wetzlar
Verwaltungs-GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 337276)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
03.02.2011
Georg
54Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleinert, Jörn, Geseke, *XX.XX.XXXX		a)
16.03.2011
Knauf
55Prokura erloschen:
Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Middendorf, Kay, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
15.04.2011
Knauf
56b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 27.04.2011 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Marmor-Industrie Kiefer GmbH",
Kiefersfelden (Amtsgericht Amtsgericht Traunstein HRB 6868)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.		a)
28.04.2011
Adam
57Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *XX.XX.XXXX
Prokura erteilt:
Knell, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
22.08.2011
Adam
58Prokura erloschen:
Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
15.12.2011
Prellwitz
59Prokura erloschen:
Glietz, Markus, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2012
Georg
60Prokura erloschen:
Seitz, Gerhard, Gaiberg, *XX.XX.XXXX		a)
26.03.2012
Rinke
61a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktienurkunden, Ausschluss des
Rechts auf Verbriefung) beschlossen.		a)
07.05.2012
Rinke
62b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2012 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 23.08.2012 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "Heidelberger Energie GmbH",
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336454)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.		a)
28.08.2012
Rinke
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2012
Rinke
64Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
02.10.2012
Rinke
65Prokura erloschen:
Russell, Matthew, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breyer, Robert, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
10.01.2013
Rinke
66Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.XXXX
Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Day, Gareth James, Schriesheim, *XX.XX.XXXX		a)
Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.1
(Hauptversammlung) beschlossen.		a)
11.02.2013
Rinke
67b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee,
*XX.XX.XXXX
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dr. von Achten, Dominik, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Wesseling, Henrik, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
02.05.2013
Rinke
68b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2013 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 03.05.2013 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "HeidelbergCement Baustoffe für
Geotechnik Verwaltungs-GmbH", Enningerloh (Amtsgericht
Münster HRB 9219) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
10.05.2013
Rinke
69a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes
Kapital) beschlossen.

b)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat das am
07.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2009, § 4 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
168.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2013)		a)
14.05.2013
Rinke
70Prokura erloschen:
Fischer, Helmut, Ittlingen, *XX.XX.XXXX		a)
22.08.2013
Rinke
71Prokura erloschen:
Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2013
Georg
72b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013 mit
Nachtrag vom
21.08.2013 und des Versammlungsbeschlusses des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2013
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roewekamp
GmbH", Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB
3783)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.		a)
26.09.2013
Rinke
73563.749.431,0
0 EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung) ist das
Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 05.02.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.02.2014 um
1.249.431,00 EUR auf 563.749.431,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands kraft Satzung mit
Zustimmung des Aufsichtsrat bis zum 05.05.2015 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 56.100.000,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung), ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 54.850.569,00 EUR
(Genehmigtes Kapital II).		a)
13.02.2014
Wegner
74a)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.		a)
20.03.2014
Georg
75Prokura erloschen:
Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,
*XX.XX.XXXX		a)
20.03.2014
Wegner
76Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.XXXX
Veitinger, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.XXXX
Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2014
Eichhorn
77Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Becker, Michael, Lehrte, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2014
Eichhorn
78Prokura erloschen:
Nobis, Rainer, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
15.12.2014
Eichhorn
79Prokura erloschen:
Heckel, Lutz, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Meier, Albert, Neumarkt, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2015
Eichhorn
80Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2015
Eichhorn
81Prokura erloschen:
Böttcher, Henner, Asslar, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Genehmigtes Kapital I und II), §
7 (Vorstand) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 56.374.941,00 EUR gegen
Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II)		a)
13.05.2015
Eichhorn
82Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Spangler, Johann, Deuerling, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2015
Eichhorn
83Prokura erloschen:
Jelito, Ernest, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
28.10.2015
Eichhorn
84b)
Bestellt als
Vorstand:
Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Instanbul
/ Türkei, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Morrish, Jon, Southlake / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Boos, Peter, Telgte, *XX.XX.XXXX
Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad,
*XX.XX.XXXX
Gieding, Michael, Schriesheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Beck, Helmut, Ahlen, *XX.XX.XXXX		a)
22.02.2016
Eichhorn
85a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
beschlossen.

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
17.05.2016
Eichhorn
86Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knoch, Christian, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Becker, Michael, Rerik, *XX.XX.XXXX
Breyer, Robert, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.XXXX
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX
Oerter, Gerald, Bruchsal, *XX.XX.XXXX
Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *XX.XX.XXXX
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen
Schröder, Rainer, Oelde, *XX.XX.XXXX
Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Ziegler, Jochen, Hockenheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Eckart, Roland, Gera, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Linten, Peter, Erwitte, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim		a)
13.06.2016
Eichhorn
87b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien),
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee,
*XX.XX.XXXX		a)
04.07.2016
Hartmann
88Grundkapital
nun:
595.249.431,0
0 EUR		a)
Der Prüfungsausschuss hat am 23.06.2016 aufgrund der
Ermächtigung des Aufsichtsrates vom 28.07.2015 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und
genehmigtes Kapital) beschlossen.

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch
Vorstandsbeschluss vom 28.07.2015 und 22.06.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.07.2015, sowie der
Zustimmung des von diesem eingesetzten
Prüfungsausschusses vom 23.06.2016 um 31.500.000 EUR
auf 595.249.431,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
nunmehr noch 24.874.941,00 EUR (Genehmigtes Kapital II).		a)
07.07.2016
Eichhorn
89Prokura erloschen:
Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl.
Ingenieur, Schelklingen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oster, Thorsten, Ellerstadt, *XX.XX.XXXX		a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.09.2016 aufggrund Ermächtigung
durch die Satzung die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1
(Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
14.10.2016
Eichhorn
90b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Istanbul /
Türkei, *XX.XX.XXXX		a)
31.10.2016
Hartmann
91Prokura erloschen:
Gölzer, Udo, Burglengenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
06.12.2016
Eichhorn
92Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Günther, Silvio, Crinitzberg, *XX.XX.XXXX
Willecke, Ralf, Soest, *XX.XX.XXXX
Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
14.02.2017
Eichhorn
93Prokura erloschen:
Oerter, Gerald, Bruchsal, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2017
Eichhorn
94Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
22.06.2017
Eichhorn
95Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clausi, Antonio, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.XXXX		a)
30.08.2017
Eichhorn
96Erteilt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
26.10.2017
Hartmann

b)
(Fall 142)
97Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Tebbe, Michael, Geseke, *XX.XX.XXXX		a)
15.12.2017
Georg
98b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.02.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.02.2018
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"HeidelbergCement Technology Center GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 335453)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
08.03.2018
Eichhorn
99Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX		a)
14.03.2018
Eichhorn
100Prokura erloschen:
Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch
Prokura erloschen:
Day, Gareth James, Schriesheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Middendorf, Kay, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schramm, Frank, Weinheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schröder, Rainer, Oelde, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Smith, Chuck, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ziegler, Jochen, Hockenheim, *XX.XX.XXXX

Prokura geändert; nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Michael, Rerik, *XX.XX.XXXX
Dr. Boos, Peter, Telgte, *XX.XX.XXXX
Breyer, Robert, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX
Clausi, Antonio, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Cypra, Michael, Armsheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer
Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.XXXX
Gieding, Michael, Schriesheim, *XX.XX.XXXX
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.XXXX
Günther, Silvio, Crinitzberg, *XX.XX.XXXX
Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *XX.XX.XXXX
Heming, Andreas, Bad Herrenalb
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.XXXX
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.XXXX
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *XX.XX.XXXX
Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad,
*XX.XX.XXXX
Knell, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Knoch, Christian, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX
Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.XXXX
Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.XXXX
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz
Oster, Thorsten, Ellerstadt, *XX.XX.XXXX
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.XXXX
Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX
Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.XXXX
Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *XX.XX.XXXX
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg
Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld
Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.XXXX
Veitinger, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.XXXX
Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.XXXX
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *XX.XX.XXXX
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Wesseling, Henrik, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Willecke, Ralf, Soest, *XX.XX.XXXX

Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berwanger, Stefan, Mosbach, *XX.XX.XXXX		a)
07.05.2018
Eichhorn
101a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.

b)
Das in der Hauptversammlung vom 08.05.2013 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 118.800.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018)		a)
16.05.2018
Eichhorn
102Erteilt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kamdar, Nimit, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
07.06.2018
Eichhorn
103Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2018
Eichhorn
104Prokura erloschen:
Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,
*XX.XX.XXXX		a)
08.08.2018
Sauter
105a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.		a)
16.05.2019
Rinke
106b)
Bestellt als
Vorstand:
Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *XX.XX.XXXX		Personenbezogene Daten geändert; nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kozelka, Rolf, Sinsheim, *XX.XX.XXXX		a)
05.07.2019
Rinke
107b)
Bestellt als
Vorstand:
Ward, Christopher James, Southlake / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *XX.XX.XXXX		a)
23.09.2019
Prellwitz
108Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ullrich, Gunnar, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
25.10.2019
Rinke
109Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rex, Carmen-Maja, München, *XX.XX.XXXX		a)
27.01.2020
Rühl
110b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg		a)
25.02.2020
Rühl
111Prokura erloschen:
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Huhn, Claus, Leimen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hölscher, Ralf, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kolbe, Thomas, Leimen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kamdar, Nimit, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen		a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2020 ermächtigt,
bis zum 03.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu
178.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)

Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 225.000.000,00 EUR zu
erhöhen,(Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen.		a)
20.07.2020
Rühl
112Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
28.09.2020
Heckmann
113Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reindl, Bernhard, Maxhütte-Haidhof,
*XX.XX.XXXX
Wittmann, Thomas, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
09.10.2020
Rühl
114Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Daniel, Pattensen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,
*XX.XX.XXXX		a)
22.01.2021
Rühl
115Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Puppo, Gennaro, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
09.02.2021
Rühl
116Prokura erloschen:
Wehning, Stephan, Warendorf, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 sowie § 12 (Aufsichtsrat), § 16
(Hauptversammlung) und § 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.		a)
09.06.2021
Rühl
117Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kühnau, René, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gupta, Akhilesh, Leimen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kozelka, Rolf, Sinsheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Patsch, Oliver, Nesǿya, *XX.XX.XXXX		a)
14.06.2021
Rühl
118b)
Bestellt als
Vorstand:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kimm, Nicola, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lentz, Dennis, Landau, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2021
Neber
119b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2021
Neber
120Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *XX.XX.XXXX		a)
26.11.2021
Rinke
121579.275.700,0
0 EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.02.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
13.01.2022 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 06.05.2021 auf 579.275.700,00 EUR durch Einziehung
von durch die Gesellschaft erworbene Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
08.03.2022
Georg
122Prokura erloschen:
Dr. Sauerland, Carsten, Mannheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2022
Georg
123a)
Eintragung laufende Nummer 121 von Amts wegen berichtigt
in:
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2022 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.		a)
23.05.2022
Georg
124Prokura erloschen:
Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz		a)
24.02.2023
Knauf
125a)
Firma geändert; nun:
Heidelberg Materials AG		a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), § 4
(Grundkapital und Aktien), § 12 Abs. 2 (Vergütung
Aufsichtsrat) und § 16 Abs. 5 und 6 (Hauptversammlung virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.

b)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat das am
09.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2018) aufgehoben.

Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 115.800.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)		a)
16.05.2023
Georg
126Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Spitzbarth, Anne-Brigitte, Heidelberg,
*XX.XX.XXXX		a)
20.06.2023
Georg
127Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hamar, Valentin, Bensheim, *XX.XX.XXXX		a)
29.11.2023
Hillenbrand
128558.556.857,0
0 EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
08.09.2023 mit Nachtrag vom 02.11.2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 11.09.2023 mit Nachtrag vom 13.11.2023
aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung vom
06.05.2021 auf 558.556.857,00 EUR durch Einziehung von
durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
30.11.2023
Hillenbrand
129b)
Bestellt als
Vorstand:
Callieri, Roberto, Singapur / Singapur
Bestellt als
Vorstand:
Conrads, Axel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pietrowiak, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Weig, Severin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX		a)
05.02.2024
Hillenbrand
130546.204.360,0
0 EUR		a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
19.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
21.02.2024 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 11.05.2023 auf 546.204.360,00 EUR durch Einziehung
von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
29.02.2024
Hillenbrand
131Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
De Donno, Giuseppe, Ventabren / Frankreich,
*XX.XX.XXXX		a)
05.03.2024
Hillenbrand

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.