Historischer Auszug

Amtsgericht Werne | Tausender | TTousender | Mtaderter | Zee BDO: \ 24680 Nr. : _ der ) Fi oder persönlich haftende " Prok or Ein- b) Sitz i esellschaffer rokura ältni a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse ) Tag der Eintrag g gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 IE BE 7 q | a) Heckmann - Beteiligungs- Zon „on. = Bernhard Heck- | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 'a) Umgeschrieben i gesellschaft mit be- _DM mann, Bauunter= .; Der Gesellschaftsvertrag ist am 7. Januar 1964 | von HRB 24 am schrankter Haftung ;nehmer, Hamm, : geschlossen. Die Gesellschaft hat zwei Ge- 19 Okt. 1966 :Hans-Joachinm | sehäftsführer. Jeder von ihnen ist zur Allein- | ») Bockum-Hövel Kell, Bauin- ; vertretung esellschaft befugt. _ | Ähm 'e) Beteiligung_als nersön- igenieur, Bo Ckun- — lich haftende Gesell- ;Hövel. i ib) Jetziger Ke- N Y = sellschaflts- | i Bernhard Heckmann Bau- i i vertrag Blatt NG unternehmung in Bockum- | i 2-10 d.h. Ni Hövel und Hamm und die i i i Erste Eintra-, vi „Geschäftsführung dieses _ ; | gung am 17.2. , | AN: “ _Bauunternehmens, _ i 1964. ur i /2 | | M E | Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluß ia) den 2 Dez. 1966| \ 5 : der Gesellschafterversammlung vom 24.11.1966 En 0 :in den SS 4 (Geschäftsführung) und 8 (Ver- m of ‚ == i : erbung) geändert und neu gefaßt worden. ' ' } | | ; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- ;b) Beschluß Blatt ji # i ; schäftsführer. Der jetzige Geschäftsführer i 27-35 dA. ; Kell ist zur Alleinvertretung der Gesellschaft | ; befugt, Der Bauunternehmer Bernhard Heckmann | ist nicht mehr Geschäftsführer. 3 Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluß a) den 23.1968 der Gesellschafterversammlung vom 17. Januar | 1968 in $ 3 (Kapital) geändert worden. Pr iD) Beschluß Blatt | 36-37 d.A. u i i IT no :Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluß ia) den 137.1973 :der Gesellschafterversammlung vom 29. Mai 1973 ’ ‚in S 3 (Kapital) geändert worden. :b) Beschluß Blatt 63-70 d.4..Sdb, - RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite

Amisgericht Hamm Rückseite von Blatt I Vorstand . Grund- 1 .der a) Firma Persönlich haftende I. Taq der Eint “ Ein- a) Sitz - oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) na Unterschri ® | 'fra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer v ü ‚gung DM Abwickler b) Bemerkungen 3 4 7 2 a) Bauing. Eck- | : hard. vom_Lehn.;. Hamm, b) Bauing.Peter . :Gesellschafterversamnmlung vom 24.März 1976 ge- :ändert und neu gefaßt worden. ‚Die Gesellschaft. nat einen oder mehrere -Ge=, M ag ! ‚Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluß der, a) Don 1977 : Väth, _ Oelde, _ :schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer be-: D) B 1uß/Blat \ i Prokuristin | \ stellt, wird die Gesellschaft durch zwei. Ge-. ER a. } Fa f :,_ Renate Monnis- ‚schäftsführer oder durch einen in Verbindung u “ In M : mann, Ählen- : Kalb einem Prokuristen vertreten.. Der Bauingenieur m: „| j\ i : "Vorhelm Hans-Joachim Kell aus Hamm-Bockum-Hövel ist | Ö\ T—— kein Geschäftsführer mehr. \ | 6 ' Frau Renate Mönnigmann, Ahlen-Vorhelm, ist, a) den 12:Juli | DE i / ‚keine Geschäftsführerin mehr. ‚1978 ir. ! , : : ! \ ° „Zelue SeSsnarbsiuliesrın Menr. ; { a: \ | f i yaret / 7 \ M | | | | b)Auf Grund des Ge- | setzes & zur Neu- | | M | ' : glx'der Gemein- | oo . M I. ’ : den und Kreise | ' | = , : des Raumes Münster Ne | — M ; Hamm vom 9.7.74 i Ni: i . : (GV NW S, 416) \ Ze a : von Amts wegen \ : vom AG Werne hierher übernom- oo. | men. \ | M „19. Juli u | \ / a! { EEE, 000, --DM | | M 1 | Die Gesellschafterversammlung vom 15. 12. 1979 a) n Septe arg ’ hat die Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,-- 3,05. KT, Bauunternehmung | | | Ze : DM auf 130.000,-- DM und die Änderung der 88 5 “Handelsregister des AC Ham M : (Stammkapital, Gesellschafter), 4 (Verfügung .b) Bedchlüsse M. , unter und Tie cei . E | über Geschäftsantile), 5 (Tod eines Gesellschaf® 120-125, 141-182 Schäftsführung dieses Unter- ; : ters), 8 (Geschäftsführung) und 10 (Gesellschaf- „]1ständig er Ce- | nemens. — — terversammlung) der Satzung beschlossen. Die Rn oo De anne weiterer Auf- | Ä | : Gesellschafterversammlung vom 28. 98. 1980 . a er N bedaf eines Tesellschä 3 : stnd des Unternehmens) beschlossen. beschlusses. EEE i l , ; M DuMont Schauberg, Köln, 1961 1 Fortsetzung auf. dem enancnı ten ı Blatt

Iehner“ 24680 a TTT a | Tausender Amtsgericht Hamm Tousender | Hunderter Nr. Vorstand | der a) Firma oder Persönlich haftende \ in- itz , Gesellsch un: \ tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) las ger Fintragung “ ß . erscnri gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 5 7 9. | | Bauingenieur Martin Karnein, ja) 11. März 1986 : Brilon, ist Prokura in der i i : Weise erteilt, daß er gemein- ; RN : sam mit einem Geschäftsführer I AT | vertretungsberechtigt ist. i 10. | | ‚Die Gesellschaftervergammlung vom 24. April 1986 a) 20. November 1986 i hat die Änderung des 3 des Gesellschaftsvertra- | | M | ges (Stammkapital) und die Einfügung des $ 3a vo i | | : (Gewinnverteilung) beschlossen. ib) Beschl. Bl a1 M ' Bauingenieur | Die Prokura Martin Karnein ist: Bauingenieur Martin Karnein, Brilon, ist zum a) 02. Januar 1989 i ;Martin Karnein,; erloschen. | weiteren Geschäftsführer bestellt. Er ist von ; ; Brilon ; den Beschränkungen des. $ 181 BGB befreit. m .. I M | i 2. u. | 12 M | i ; Dem Geschäftsführer Bauingenieur Martin Karnein : a) 22. Januar 1990 M :ist mit Wirkung ab 01.01.1990 Alleinvertretungs- M | berechtigung erteilt worden. (1 13 M M M : Die Gesellschafterversammlung vom . Februar a) 09. März | 41990 hat die Änderung des 8 3 (Stammkapital, Ge- 1990 |sellschafter) und die Ergänzung des 8 8 (Ge- i | schäftsführung, Vertretung) des Gesellschafts- ; | vertrags beschlossen. | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. __ : b) Beschl. Bl. Jeder vertritt gemeinsam mit einem anderen Ge-_; 223 ff. SB ' : schäftsführer oder gemeinsam mit einem Proku- : risten. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden Vluiu | |: so vertritt er allein. Bauing. Eckhard vom Lehn, Hamm, ist _nicht_mehr . Geschäftsführer.. i Bauing._Peter_Väth, Oelde, ist nicht mehr Ge-. | schäftsführer. Fortsetzung Blatt 3 RS 102 Karteiblatt HR B .. . Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht Vorstand d 5) Firma Grund- Persönlich haftende \Tagd in- itz . esellschafter Prokura a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift g gung Abwickler b) Bemerkungen " 1 2 3 4 7 | H Ä \ - - - nn — — | ee s a Y M. DuMont Schauberg, Köln, 1967! " . \ | ln, 1961; _\ Bu an an 222.22... Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt \ ET nn u VE ng GE en m

gr — „6 ee ———— — Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter | Zehner Amtsgericht Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende oo Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler |b3 Bemerkungen 3 4 Einzelprokura: 14 Gesamtprokuristen a) 06. Februar sind: Wolfgang Mergel- kunl, Hamm, / Werner Schmidt, Velden m iO Drensteinfurt, Wilhelm Heggemann, wa Hamm; jeder von ihnen vertritt die Ge- sellschaft gemein- chaftlich mit einem Geschäftsfüh- rer oder einem wei-] teren Prokuristen. 15 Die:Gesellschafterversammlung vom 07. Oktobkbr a) 13. Noven- 1992 hat die Änderung des $ 3 des Gesell- ber 1992’. schaftsvertrags (Stammkapital, Sesell- i schafter) beschlossen. b) Baschl. Bl. 267 SB. Fortsetzung Rückseite RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - j . . M. DuMont Schauberg, Köln . Fortsetzung Rückseite \

Po nn I u nn ” ec ET SE r 1 u . en 4 | Amtsgericht . E Rückseite von Blatt_ 5 ' Nr. Vorstand | HR B 5 v I der 2) Firma rund Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältni i tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stamm hapital Geschäftsführer - I ” Unteren gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 = 6 7 16 a) Heckmann Beteiligungs- . Die Gesellschafterversammlung vom a) 02. Dezen- gesellschaft mbH 29. Juni 1993 hat unter Änderung der ber 1993 bisherigen 88 1 (Firma), 2 (Gegenstand c) ist ausschließlich des Unternehmens) und 8 (Geschäfts- | die Beteiligung als führung, Vertretung) die völlige Neu- luulo _persönlich haftende fassung des Gesellschaftsvertrages be- gesellschatkern schlossen. b) Beschl. an der Bernhar Bl. 293 _Heckmann GmbH & Co Die Gesellschaft hat einen oder mehrere SB Ku, Bauunternehmung Geschäftsführer. Jeder vertritt gemein- in Hamm 4, eingetra- sam mit einem anderen Geschäftsführer „gen im Handelsre- oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist gister beim Ants- nur ein Geschäftsführer vorhanden, so gericht Hamm j vertritt er allein. Auch wenn mehrere | HR A 1186- sowie Geschäftsführer bestellt sind, kann die ‚die Geschäftsführung Gesellschafterversammlung bestimmen, daß dieser Gesellschaft. einzelne Geschäftsführer die Gesell- schaft allein vertreten. Ne 17 Dipl.- _Die Prokuren _ Dipl.-Bauing. Werner Schmidt, Dreinstein- a) 20. Juni \ Bauving. _Werner Schmidt furt, ist zum weiteren Geschäftsführer be- 1994 Werner und Wilhelm stellt. Er vertritt die Gesellschaft Schmidt, Heggemann sind allein und ist von den Beschränkungen 5 Drenstein- erloschen. “ des & 181 BGB befreit. . \ furt en | Wolfgang Mergel- kuhl ist nunmehr Einzelprokurist. | | 18 | Einzelprokura:_ | a) ja. 1995 Franz-Josef Günth nen een FR Lippstad Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender | Hunderter Amtsgericht Nr. _ Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler L ıb) Bemerkungen 1 2 | 3 | 4 5 | 6 7 19 Die Prokura | a) Franz-Josef 27. September Günther ist 1996 erloschen. Hunsteger 20 c) ist die Beteiligung als| 67.000,00 Die Gesellschafterversammlung vom 23. Februar 2001 a) persönlich haftende, Euro hat die Umstellung von DM auf Euro (130.000,00 DM 22. Juni 2001 geschäftsführende Ge- = 66.467,94 Euro), die Erhöhung des Stammkapitals “ sellschafterin an der von 66.467,94 Euro um 532,06 Euro auf 67.000,00 j Bernhard Heckmann GmbH Euro, die entsprechende Änderung des S 4 - jetzt 3 - \ & Co. Kommanditgesell- (Stammkapital und Geschäftsanteile, sowie unter ) schaft, Bauunterneh- - redaktioneller - Änderung auch der SS 1 (Firma, Hunsteger mung. Sitz, Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unterneh- mens) und 5 - jetzt 4 und 5 - (Geschäftsführung, Vertretung) die völlige Neufassung des Gesell- b} schaftsvertrages beschlossen. Beschluss Bl. 351 ££f. SB II — 4 Ä ——— RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln . j Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt Amtsgericht | u - HRB Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende u. . Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter - Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 ae Zu en ”-,. Fr vo. Ti ii ee „" r Bub. ts” " I ' , re ' Be Fortsetzung auf dem ten Blatt