Handelsregister · HRB 36755
Chronologischer Auszug
HDI Pensionsfonds AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Gerling Pensionsfonds für die Wirtschaft AG b) Köln c) die Durchführung betrieblicher Altersversorgung im Wege eines Pensionsfonds auf Grundlage sämtlicher Arten von Pensionsplänen im In- und Ausland | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.XXXX Vorstand: Huhn, Harald, Grünstadt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Volk, Stefan L., Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.12.2001 | a) 28.12.2001 Großkelwing b) Satzung Blatt 27 R ff Sonderband Beschluß Blatt 26 ff Sonderband | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brauer, Willi, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Lühr, Klaus-Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX Wegener, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX Becher, Brigitte, Much, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2002 Wulff | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Przewloka, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX Reuter, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2002 Jahnes | ||||
| 4 | c) die Durchführung betrieblicher Altersversorgung im Wege eines Pensionsfonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes auf Grundlage sämtlicher Arten von Pensionsplänen im In- und Ausland. | 3.000.000,00 | a) Die Hauptversammlung hat am 04.03.2002 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern; das Grundkapital aus Gesellschaftsmittelnum EUR 1.500.000,00 auf EUR 3.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1 entsprechend zu ändern; die Satzung in § 6 Abs. 1 (Vorstand) zu ändern; die Satzung in § 7 (Vertretung) zu ändern; die Satzung in § 16 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 19.09.2002 Dr. Pruskowski b) Beschl. Bl. 117 ff Sdb. | ||
| 5 | a) Die Hauptversammlung hat am 04.03.2002 und 20.08.2002 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern; das Grundkapital aus Gesellschaftsmittelnum EUR 1.500.000,00 auf EUR 3.000.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1 entsprechend zu ändern; die Satzung in § 6 Abs. 1 (Vorstand) zu ändern; die Satzung in § 7 (Vertretung) zu ändern; die Satzung in § 16 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 08.10.2002 Dr. Pruskowski b) Beschl. Bl. 117 ff Sdb. Datum der weiteren Hauptversammlung von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Segschneider, Johann, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2002 Wulff | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Volk, Stefan L., Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2002 Wulff | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Raube, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2003 Wulff | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2003 Wulff | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2003 Wulff | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Teslau, Johannes, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Johannleweling, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2003 Wulff | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Huhn, Harald, Swisttal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2004 Odenthal | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Raube, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Johannleweling, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ellend, Michaela, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2005 Odenthal | ||||
| 14 | a) HDI-Gerling Pensionsfonds Aktiengesellschaft | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 16.10.2006 Keusch b) Beschluss Bl. 207 ff. Sdb. | |
| 15 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. § 7 (Vertretung) ist geändert. | a) 02.04.2007 Keusch | |||
| 16 | Prokura erloschen: Reuter, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matthey, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Kirk, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Tews, Elke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Siebert, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2007 Odenthal | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Messerschmitt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lühr, Klaus-Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Siebert, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Teslau, Johannes, Kürten, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2008 Odenthal | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2008 hat die ersatzlose Streichung des Absatzes ( 3 ) des § 18 der Satzung (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. Die nachfolgenden Absätze sind entsprechend umnummeriert. | a) 23.05.2008 Maintzer | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Brauer, Willi, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tews, Elke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2008 Odenthal | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Gereonshof 21 - 39, 50670 Köln | b) Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2008 Wulff | ||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 24.09.2009 Blankartz | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Münstermann, Udo, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2009 Wulff | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Münstermann, Udo, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wegener, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2010 Wulff | |||
| 24 | Prokura erloschen: Becher, Brigitte, Much, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ellend, Michaela, Witten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kirk, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Matthey, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Przewloka, Norbert, Siegburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Segschneider, Johann, Hürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Messerschmitt, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2012 Wulff | ||||
| 25 | a) HDI Pensionsfonds AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 28.09.2012 Dohnke | |||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2013 Großbach | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2013 Möhn b) Eintragung unter lfd. Nr. 26, Spalte 4, von Amts wegen berichtigt | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.XXXX Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Wulff | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2015 Schmied | |||
| 30 | Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2016 Schmied | ||||
| 31 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 46987) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 01.09.2016 Keusch | ||||
| 32 | b) Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft am 06.09.2016 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 08.09.2016 Engeland |
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