Handelsregister · HRB 46987
Chronologischer Auszug
HDI Pensionsfonds AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft b) Hilden c) der Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts | 8.000.000,00 EUR | a) Zur Vertretung der Gesellschaft ist jeder persönlich haftende Gesellschafter einzeln ermächtigt. b) Vorstand: Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.XXXX Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.XXXX Brückner, Manuela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.09.2001, mehrfach zuletzt am 18.03.2002 geändert. b) Die Gesellschaft hat mit der PB Versicherung AG in Hilden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Langenfeld unter HRB 3425, am 19. März 2002 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 18. März 2002 einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der gesamte Bilanzgewinn ist abzuführen. | a) 24.01.2003 Küster b) Tag der ersten Eintragung: 15.01.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3992 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 24.01.2003. Satzung Blatt 79 ff. Sonderband |
| 2 | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder, oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.XXXX Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2003 Allwicher b) Allgemeine Vertretungsregelung wegen eines Erfassungsfehlers zu lfd. Nr. 1 Spalte 4 a) berichtigend eingetragen. | |||
| 3 | c) Der Betrieb des Pensionsfondsgeschäfts. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungs- und Bauspargeschäfte und den Erwerb von Investmentsfondsanteilen zu vermitteln. | a) 13.03.2003 Dick b) Sp. 2 c) von amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2003 Allwicher | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Brückner, Manuela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2003 Allwicher | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2004 Stromitzky | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fuchs, Silke, geb. Braun, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2004 Allwicher | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) beschlossen. | a) 24.05.2006 Dick b) Beschluss Blatt 10 f Sonderband a) Satzung Blatt I Sonderband a) | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der PB Versicherung AG (Amtsgericht Düsseldorf HRB 46483, vormals Amtsgericht Langenfeld HRB 3425) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum 31.12.2006 erloschen. | a) 22.01.2007 Dick | ||
| 10 | Prokura erloschen: Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2008 Allwicher | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 (Zurückweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluß und Lagebericht) beschlossen. b) Mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2008 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.06.2008 Lottes | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Kopp, Thomas, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Allwicher | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2009 Allwicher | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2011 Allwicher | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kopp, Thomas, Dormagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2012 Allwicher | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen. | a) 09.08.2012 Lottes | ||||
| 17 | b) Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2013 Allwicher | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.XXXX Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2014 Allwicher | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2015 Allwicher | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2016 Allwicher | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36755) verschmolzen. | a) 06.09.2016 Coners | ||||
| 22 | b) Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) am 01.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender Gesellschaft. | a) 19.10.2016 Coners | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2017 Allwicher | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.XXXX Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Allwicher | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2019 Allwicher | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Westermann, Marco, Deutsch Evern, *XX.XX.XXXX Stehr, Volker, Wedemark, *XX.XX.XXXX Schmitt, Michael, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Ellend, Michaela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2019 Bayer | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat) beschlossen, und zwar in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse). | a) 05.06.2019 Schäfer | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinges, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Suoka, Markus, Celle, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2020 Kronz | ||||
| 30 | Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2020 Kronz | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. (3) und (4) (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung, Teilnahmeverbot) beschlossen. | a) 08.05.2020 Pollmächer | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2022 Kronz | |||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 03.03.2022 Schäfer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2022 Kronz | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2022 Kronz | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2022 Kronz | |||
| 37 | a) HDI Pensionsfonds AG | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.01.2023 Schäfer | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2023 Kronz | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Nach Ämterwechsel, nunmehr Vorstandsvorsitzender: von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2023 Kronz | |||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wilke, Jessica, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2024 Kronz | ||||
| 41 | b) Nach Wohnortänderung Vorstand: Weber, Matthias, Menden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2025 Kronz | |||
| 42 | Prokura erloschen: Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2026 Große-Stemes | ||||
| 43 | b) Nach Wohnortänderung Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2026 Kronz |
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