Handelsregister · HRB 75247
Chronologischer Auszug
HDI Kundenservice AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HDI Kundenservice AG b) Köln Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln c) die Übernahme von Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben für Versicherungsgesellschaften und andere Gesellschaften des Talanx-Konzerns im Inund Ausland sowie für Dritte. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.03.2012. b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 60108) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 14.03.2012. Zwischen der Gesellschaft (vormals: HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH) als beherrschter Gesellschaft und der Talanx Deutschland AG (vormals: HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft) mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 206456) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 02.12.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH durch Beschluss vom 02.12.2008 zugestimmt. | a) 17.04.2012 Rottländer | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat), 10 (Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 21.02.2013 Rottländer | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vorsitzender, Stellvertreter und Ausschüsse des Aufsichtsrates) sowie § 12 (Aufsichtsratsgeschäftsordnung) beschlossen. | a) 23.04.2013 Rottländer | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2013 Großbach | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2013 Behrendt | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2014 Großbach | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2014 Behrendt | ||||
| 8 | b) Nach Namensänderung (vormals Klunk, Iris) infolge Eheschließung: Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2014 Großbach | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX Klimpel, Stefan, Stelle/Ashausen, *XX.XX.XXXX Overhoff, Axel, Sehnde, *XX.XX.XXXX Grabowski, Henrik, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *XX.XX.XXXX Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.XXXX Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.XXXX Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.XXXX Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Großbach | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2015 Großbach | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2015 Großbach | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baumann, Stefan, Wathlingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Overhoff, Axel, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2016 Großbach | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2017 Drewke | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2018 Engeland | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2018 Engeland | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2018 Drewke | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2019 Raschke | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mähringer, Christian, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2019 Engeland | |||
| 19 | Prokura erloschen: Weiland, Hans-Georg, Hattingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grabowski, Henrik, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schröder, Sina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Raschke | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Vaudlet, Katrin, Kerpen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2020 Gerhards | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) Abs. 1 und Abs. 4 , § 14 (Hauptversammlung) Abs. 1 und § 18 (Gewinnverwendung) Abs. 3 beschlossen. | a) 19.02.2020 Stalberg | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2020 Keßler | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2020 Keßler | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Vorstandsamtes, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2020 Gerhards | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 Absatz (1) (Aufsichtsrat), in § 10 Absatz (1) und (2) (Vorsitzender, Stellvertreter und Ausschüsse des Aufsichtsrates) mit Streichung der Absätze (4) und (5), in § 11 Absatz (2), (3), (4), (5) und (6) (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtratsbeschlüsse) und in § 18 Absatz (3) (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 21.10.2020 Rottländer | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2021 Keßler | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2021 Keßler | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2021 Keßler | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2021 Keßler | ||||
| 30 | b) Nach Sitzverlegung (jetzt Amtsgericht Hannover, HRB 222332) Hannover | a) 29.09.2021 Rottländer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.