Handelsregister · HRB 60717
Chronologischer Auszug
HDI International AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HDI International Holding Aktiengesellschaft b) Hannover c) die Beteiligung an, die Führung der Verwaltung für und die Finanzierung von anderen Unternehmen ; die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit für andere Unternehmen; alle weiteren Tätigkeiten finanzieller oder geschäftlicher Art, die mit dem Vorstehenden in Verbindung stehen oder ihm förderlich sind. | 100.000.000,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht - nach näherer Bestimmung durch den Aufsichtsrat - aus einem Mitglied oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Maak, Matthias, Den Haag/ Niederlande, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.2001 zuletzt geändert am 13.09.2005 b) Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 52546 beim Amtsgericht Hannover eingetragenen Talanx AG (herrschendes begünstigtes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 25. Februar 2004. | a) 02.03.2006 Richter b) Satzung Bl.47 ff SB Tag der ersten Eintragung: 16.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.03.2006. | |
| 2 | a) HDI-Gerling International Holding Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.12.2006 Eib | |||
| 3 | b) Der mit der Talanx AG (Amtsgericht Hannover HRB 52546) am 25.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben. | a) 01.02.2007 Stöber | ||||
| 4 | b) Mit der HDI Service AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Dem Entwurf hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 14.05.2007 Eib | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2008 Jahn | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.07.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2008 einen Teil des Vermögens (100%ige Beteiligung an der HDI-Gerling Polska TU S.A.) der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) im Wege der Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 01.12.2008 Jahn | ||||
| 7 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.12.2008 wirksam geworden. | a) 04.12.2008 Jahn | ||||
| 8 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Maak, Matthias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2009 Schuer | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | a) 21.01.2010 Schütz b) Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.04.2010/20.05.2010 und der Hauptversammlung der HDI- Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) vom 14.04.2010 einen Teil ihres Vermögens (Beteiligungen an HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (Rotterdam/Niederlande), an HDI Hannover International Espana Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A. (Madrid/Spanien), an HDI Versicherung AG (Wien/Österreich) und den Treuhandvertrag zwischen HDI-Gerling International Holding AG, Hannover und Jens Wohlthat) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 04.08.2010 Probst | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Buchholzer Str. 98, 30655 Hannover | b) Bestellt als Vorstand: Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2010 Rosenberger | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausscheiden), § 9 (Einberufung und Beschlußfassung) und § 14 (Vorsitz) beschlossen. | a) 25.11.2010 Probst | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.11.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.11.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.11.2010 mit der ASPECTA Euro Group GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 66363) verschmolzen. | a) 09.12.2010 Probst | ||||
| 14 | a) Talanx International Aktiengesellschaft b) Neue Änderung zur Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 30.12.2010 Rosenberger | |||
| 15 | b) Berichtigung von Amts wegen, nun: Geschäftsanschrift: Buchholzer Str. 98, 30655 Hannover | a) 04.01.2011 Probst | ||||
| 16 | b) Berichtigung von Amts wegen, nun: Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | b) Bestellt als Vorstand: Schmid, Oliver, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2011 Rosenberger | |||
| 17 | b) Neue Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 04.11.2011 Dusche | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Fokkema, Sven, Seuzach - Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2012 Rosenberger | ||||
| 19 | b) Herrschendes Unternehmen von Amts wegen auf Grund Abspaltung geändert und neu vorgetragen: Mit der HDI Service AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Dem Entwurf hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der HDI Service AG (bisheriges herrschendes Unternehmen) hat sich dadurch geändert, dass Teile des Vermögens der HDI Service AG mit Wirkung zum 04.08.2010 auf die Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546) abgespalten worden sind. Neues herrschendes Unternehmen ist somit die Talanx Aktiengesellschaft als Rechtsnachfolgerin des bisherigen Unternehmens. | a) 19.04.2013 Probst | ||||
| 20 | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.03.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 24.04.2013 Probst | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2015 Böhme | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2015 Bartels | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Khadjavi, Amir Camillo, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2016 Böhme | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Maak, Matthias, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2016 Böhme | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Leue, Torsten, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2018 Müller | ||||
| 26 | a) HDI International AG | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 04.01.2019 Bartels | |||
| 27 | a) 04.09.2019 Schröter b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 204929 | |||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Langenbach, Wilm, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2020 Vahle | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Fokkema, Sven, Seuzach - Schweiz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2021 Vahle | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Christian Sebastian, Mainburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Masjuan, Nicolas, Buenos Aires / Argentinien, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2021 Vahle | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Khadjavi, Amir Camillo, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2021 Vahle | ||||
| 32 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Langenbach, Wilm, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2023 Vahle b) Fall 58 | |||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schmidt, Florian, Isernhagen, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2024 Degner b) Fall 59 | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 08.07.2024 Degner b) Fall 61 | ||||
| 35 | a) 10.07.2025 Schulz b) Fall 65 | |||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 9 (Einberufung und Beschlussfassung), § 13 (Beschlussfähigkeit, Mehrheit) und § 16 (Gewinnverwendung) sowie hinsichtlich der Schreibweise der Abschnittsüberschrift VI. (nun: Schlussbestimmung) beschlossen. | a) 27.08.2025 Degner b) Fall 66 | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 19.09.2025 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen. | a) 23.09.2025 Degner b) Fall 67 | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2026 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen. | a) 03.03.2026 Degner b) Fall 68 |
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