Handelsregister · HRB 202148
Chronologischer Auszug
HDI Global Network AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HDI-Gerling Welt Service AG b) Hannover c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere Erst- und Rückversicherungsgesellschaften und die Durchführung hiermit verbundener kaufmännischer Geschäfte einschließlich Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt und vermittelt das Unternehmen auch selbst Rückversicherungsgeschäfte aller Art. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens der Kauf und Verkauf von Forderungen des Gerling-Konzerns. | 175.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Roth, Eckart, Bonn, *XX.XX.XXXX Schulz, Lothar Horst, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.08.2004 Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 54232) nach Hannover sowie die Änderung der Firma (vormals Gerling-Konzern Welt Service Aktiengesellschaft) beschlossen. b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Gerling-Konzern Welt Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln (Amtsgericht Köln HRB 10964) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2004 | a) 04.10.2007 Buschmann |
| 2 | b) Von Amts wegen eingetragen: Mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 582) als herrschendem Unternehmen ist am 26.05.1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die damalige Gesellschafterversammlung vom 19.08.1997 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschafti (bisheriges herrschendes Unternehmen) hat sich dadurch geändert, dass diese mit Wirkung zum 24.09.2007 auf die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) verschmolzen ist. Neues herrschendes Unternehmen ist somit die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG als Rechtsnachfolgerin des bisherigen herrschenden Unternehmens. | a) 20.05.2008 Rosenberger | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kremer, Marcell, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2008 Rosenberger | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover | b) Nicht mehr Vorstand: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Salzmann, Michael, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kremer, Marcell, Bornheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roth, Eckart, Bonn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulz, Lothar Horst, Hürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garhammer, Walter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Jülich, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2010 Rosenberger | ||
| 5 | 16.100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 21.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.925.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligung) beschlossen. | a) 08.03.2011 Rosenberger | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2013 Müller | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Garhammer, Walter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Franke, Jörg-Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2014 Müller | ||||
| 8 | 16.560.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 460.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.05.2014 Müller | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2014 Müller | ||||
| 10 | b) Der mit der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 60320) am 26.05.1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2014 geändert und neu gefasst worden. Es handelt sich nunmehr um einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 01.12.2014 Müller | ||||
| 11 | a) HDI Global Network AG c) Gegenstand ist im In- und Ausland: der Betrieb von Rückversicherungsgeschäften aller Art, das Tätigen von Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Rückversicherungsgeschäft stehen, die Vermittlung von Rückversicherungsgeschäften. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligungen), § 6 (Vorstand) und § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 08.01.2016 Müller | ||
| 12 | b) Von Amts wegen nachgetragen, neue Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 26.01.2016 Müller | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 29.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.03.2016 Müller | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2017 Müller | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Jülich, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2018 Müller | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2018 Irmscher | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2018 Müller | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2020 Müller b) Fall 27 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hillmer, Jens, Jesteburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Höring, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2022 Müller b) Fall 31 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krebs, Bernhard, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2023 Müller b) Fall 33 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Steckel-Novacic, Bianca, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Müller b) Fallnummer 36 | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2024 Müller b) Fallnummer 37 | ||||
| 23 | b) Der mit der HDI Global SE (als Rechtsnachfolgerin durch Umwandlung der HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG; Amtsgericht Hannover HRB 60320) am 26.05.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.08.2024 geändert. Die Hauptversammlung vom 06.08.2024 hat der Änderung zugestimmt. | a) 16.12.2024 Müller b) Fallnummer 39 | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Salzmann, Michael, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Windirsch, Melanie Rita, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2025 Müller b) Fallnummer 42 | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fuge, Martial, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2025 Müller b) Fallnummer 43 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Windirsch, Melanie Rita, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2025 Müller b) Fallnummer 44 |
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