Handelsregister · HRB 59008
Chronologischer Auszug
HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HDI-Gerling Leben Serviceholding Aktiengesellschaft b) Köln c) Die Gesellschaft hält als Holding Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Altersversorgung, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist. | 75.750.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Dr. Löffler, Johann (genannt Hans), Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Münstermann, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Giesecke, Stefan, Hennef, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Beetz, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blodau, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Kliesow, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.11.2000 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11.10.2006 ist der Sitz von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg, HRB 78550) nach Köln verlegt und die Satzung entsprechend geändert in § 1 Abs. (2). Ferner ist die Firma und die Satzung entsprechend geändert in § 1 Abs. (1). Die Satzung ist insgesamt neugefaßt. b) Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2001 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 11.07.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 14.06.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft hat als Darlehnsnehmerin mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) den Darlehnsvertrag vom 01./12.06.2001 über 2.045.167,52 EUR geschlossen, und zwar zwecks Erwerbs von Geschäftsanteilen an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg und an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH & Co. KG, Gevelsberg zum Gesamtpreis von 4.000.000,00 DM gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag vom 16.05.2001. Diesem Darlehnsvertrag hat die außerordentliche Hauptversammlung am 14.12.2001 gemäß § 52 AktG zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.08.2006 mit der ASPECTA Life Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 95169) verschmolzen. | a) 14.11.2006 Maintzer b) Satzung Bl. 152 ff. Sonderband Beschlüsse Bl. 144 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 17.01.2001 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX Mehren, Lüder, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2007 Raschke | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Rüdt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2007 Raschke | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.04.2007 und der Gesellschafterversammlung der Firma GERLING Finanz- und Vorsorgemanagement GmbH vom 25.04.2007 und der Gesellschafterversammlung der Firma GEREON Forderungsmanagement GmbH vom 25.04.2007 mit der GERLING Finanz- und Vorsorgemanagement GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 35629) sowie mit der GEREON Forderungsmanagement GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 50213) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 29.05.2007 Dohnke | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Giesecke, Stefan, Hennef, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2007 Raschke | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2007 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 ( Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 19.09.2007 Wellems | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Ecklebe, Carola, Köln, *XX.XX.XXXX Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Ihmig, Gerd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Jung, Josef, Köln, *XX.XX.XXXX Kirk, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX Lang, Erwin, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schiederig, Albert, Hürth, *XX.XX.XXXX Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Blodau, Tobias, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2008 Reimer | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2008 Richter | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walgenbach, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2008 Wulff | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Gereonshof 21-39, 50670 Köln | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2009 Großbach | |||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2009 Großkelwing | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Löffler, Johann (genannt Hans), Hamburg, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jung, Josef, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2009 Drewke | ||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Will, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Großkelwing | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eschbach, Markus Maria, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2010 Großkelwing | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Beetz, Michael, Pulheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Münstermann, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rüdt, Wolfgang, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2010 Großkelwing | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.05.2010 Risch | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.05.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI- Gerling Sach Serviceholding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 60722) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 23.06.2010 Rottländer | ||||
| 18 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.07.2010 wirksam geworden. | a) 09.07.2010 Rottländer | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.XXXX Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2010 Großkelwing | ||||
| 20 | 75.751.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Talanx Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.09.2010 Rottländer | |||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2010 Teile des Vermögens der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 01.09.2010 Rottländer | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.05.2010 und der Hauptverversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.05.2010 mit der Proactiv Holding AG mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 58437) verschmolzen. | a) 27.09.2010 Rottländer | ||||
| 23 | Prokuren erloschen: Dr. Kliesow, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Böck, Michael, Schwabach, *XX.XX.XXXX Mehren, Lüder, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2010 Großkelwing | ||||
| 24 | b) Nach Sitzverlegung (nunmehr Amtsgericht Hannover, HRB 206456): Hannover | a) 10.12.2010 Rottländer |
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