Handelsregister · HRB 54230
Chronologischer Auszug
HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GERLING FRIEDRICH WILHELM Rückversicherungs-Aktiengesellschaft b) Köln c) der Betrieb und die Vermittlung von Rückversicherungsgeschäften aller Art, insbesondere des Lebensrückversicherungsgeschäfts. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Die Satzung ist festgestellt am 09.08.2004. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 33553 eingetragenen GERLING FRIEDRICH WILHELM Rückversicherungs-GmbH mit dem Sitz in Köln. | a) 03.12.2004 Keusch b) Satzung Bl. 35 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 31 ff. Sdb. |
| 2 | c) der Betrieb und die Vermittlung von Lebensrückversicherungsgeschäften aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 10.06.2005 Maintzer b) Beschluss Bl. 162 ff. Sdb. | |||
| 3 | b) Mit der Gerling-Konzern Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln, HRB 603) als herrschendem Unternehmen ist am 15.04.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.04.2005 zugestimmt. | a) 21.09.2005 Maintzer b) Beschl. Bl. 161 ff. Sdb.; Beherrschungs- u. Ergebnisabführungsvertr ag Bl. 194 ff. Sdb. | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schulz, Thomas, Wiehl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2006 Miethke | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matthey, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Billstein, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX Tews, Elke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX Siebert, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2007 Miethke | ||||
| 6 | a) HDI-Gerling Friedrich Wilhem Rückversicherung Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.12.2007 Maintzer | |||
| 7 | a) HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Rückversicherung Aktiengesellschaft | a) 12.12.2007 Maintzer b) Lfd. Nr. 6, Spalte 2 a von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Siebert, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2008 Drewke | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Tews, Elke, Heidgraben, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2008 Drewke | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln | a) 02.10.2009 Kahl | ||||
| 11 | b) Der bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 15.04.2005 mit der HDI- Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln HRB 603) in Köln als herrschendem Unternehmen ist durch Vereinbarung vom 06./07.12.2011 im Sinne einer Neufassung geändert. Die Hauptversammlung vom 07.12.2011 hat zugestimmt. | a) 22.12.2011 Keusch | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Billstein, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Matthey, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2012 Raschke | ||||
| 13 | c) (1) Die Gesellschaft ist ein Lebensrückversicherungsunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung von Lebensrückversicherungsgeschäften, insbesondere die Abwicklung des eigenen Lebensrückversicherungsgeschäftes. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf keine Geschäfte tätigen, die einem als Erstversicherer tätigen Lebensversicherungsunternehmen aufsichtsrechtlich untersagt sind. (3) Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge mit solchen Unternehmen abschließen, die ausschließlich Versicherungsgeschäfte oder Geschäfte betreiben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften stehen. Der Abschluss von Unternehmensverträgen mit anderen Unternehmen ist nur mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht möglich. | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.03.2012 Dohnke | |||
| 14 | a) Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15.11.2012 hat eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 50.000,00 um EUR 2,00 auf EUR 50.002,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von zwei neuen Stückaktien (im rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,00). Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Sacheinlagen. | a) 17.12.2012 Keusch | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Köln (nunmehr: HDI Lebensversicherung, Köln) (Amtsgericht Köln, HRB 603) am 15.4.2005 abgeschlossene und am 06./07.12.2011 geänderte Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2012 zum 31.12.2012 aufgehoben. | a) 01.02.2013 Dohnke | |||
| 16 | c) (1) Die Gesellschaft ist ein Lebensrückversicherungsunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung von Lebensrückversicherungsgeschäften, insbesondere die Abwicklung des eigenen Lebensrückversicherungsgeschäftes. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf keine Geschäfte tätigen, die einem als Erstversicherer tätigen Lebensversicherungsunternehmen aufsichtsrechtlich untersagt sind. (3) Die Gesellschaft ist befugt, andere Unternehmen im In- oder Ausland zu gründen, zu erwerben, zu veräußern oder sich an ihnen zu beteiligen und Kooperation einzugehen. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. (4) Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge mit solchen Unternehmen abschließen, die ausschließlich Versicherungsgeschäfte oder Geschäfte betreiben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften stehen. Der Abschluss von Unternehmensverträgen mit anderen Unternehmen ist nur mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht möglich. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 24.04.2013 Dohnke | |||
| 17 | 50.002,00 EUR | a) Die am 15.11.2012 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.- Euro ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital ) der Satzung ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.11.2012 geändert. | a) 26.04.2013 Dohnke | |||
| 18 | c) (1) Die Gesellschaft ist ein Lebensrückversicherungsunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung von Lebensrückversicherungsgeschäften, insbesondere die Abwicklung des eigenen Lebensrückversicherungsgeschäftes. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft darf keine Geschäfte tätigen, die einem als Erstversicherer tätigen Lebensversicherungsunternehmen aufsichtsrechtlich untersagt sind. (3) Die Gesellschaft ist befugt, andere Unternehmen im In- oder Ausland zu gründen, zu erwerben, zu veräußern oder sich an ihnen zu beteiligen und Kooperationen einzugehen. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im Inund Ausland zu errichten. (4) Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge mit solchen Unternehmen abschließen, die ausschließlich Versicherungsgeschäfte oder Geschäfte betreiben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften stehen. Der Abschluss von Unternehmensverträgen mit anderen Unternehmen ist nur mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht möglich. | a) 03.06.2013 Dohnke b) Lfd. Nr. 16, Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 19 | a) HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Aktiengesellschaft c) ist es, als Managementholding Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensgesellschaften und sonstigen Unternehmen zu halten und dabei insbesondere durch koordinierende Beratung eine einheitliche Leitung in den Unternehmen sicherzustellen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist. Diese Leistungen können auch als Besorgungsleistungen unter Einbeziehung Dritter bewirkt werden. | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2014 hat beschlossen, die Firma und mit ihr den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 zu ändern, sowie den Gegenstand und mit ihr den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern. Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen), § 9 Abs. 2 u. 5 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 5 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 16.05.2014 Schumacher | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2014 Möhn | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2015 Möhn | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2016 Drewke | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klimpel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2017 Drewke | |||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2017 Drewke | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2018 Drewke | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 im Wege des Formwechsels in die HDI-Gerling Friedrich Wilhelm GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 33590) umgewandelt. | a) 27.08.2018 Dr. Stephan |
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