Handelsregister · HRB 206456
Chronologischer Auszug
HDI Deutschland AG · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Talanx Deutschland AG b) Hannover Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover c) Die Gesellschaft hält als Holding Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Altersversorgung, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist. | 75.751.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Ecklebe, Carola, Köln, *XX.XX.XXXX Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Ihmig, Gerd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Kirk, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX Lang, Erwin, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schiederig, Albert, Hürth, *XX.XX.XXXX Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *XX.XX.XXXX Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *XX.XX.XXXX Walgenbach, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX Eschbach, Markus Maria, Overath, *XX.XX.XXXX Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.XXXX Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.XXXX Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.11.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 1(Firma,Sitz), 9(Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59008) nach Hannover beschlossen. b) Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2001 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 11.07.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 14.06.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft hat als Darlehnsnehmerin mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) den Darlehnsvertrag vom 01./12.06.2001 über 2.045.167,52 EUR geschlossen, und zwar zwecks Erwerbs von Geschäftsanteilen an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg und an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH & Co. KG, Gevelsberg zum Gesamtpreis von 4.000.000,00 DM gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag vom 16.05.2001. Diesem Darlehnsvertrag hat die außerordentliche Hauptversammlung am 14.12.2001 gemäß § 52 AktG zugestimmt. | a) 07.12.2010 Wienke |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 25.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.07.2011 einen Teil ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung auf die neu gegründete Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66232) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 25.08.2011 Wienke | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2011 Probst | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2011 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2011 einen Teil des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) (die Beteiligung, d.h. die beiden Geschäftsanteile der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft an der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 60108)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 30.11.2011 Probst | ||||
| 5 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2011 wirksam geworden. | a) 09.12.2011 Probst | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ecklebe, Carola, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eschbach, Markus Maria, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ihmig, Gerd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kirk, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köhler, Detlev, Aumühle, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lang, Erwin, Rösrath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schiederig, Albert, Hürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Walgenbach, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2012 Probst | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 20.04.2012 Schütz | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen. | a) 17.04.2013 Bartels | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 11.11.2013 Bartels | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2014 Bartels | ||||
| 11 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2014 Bartels | ||||
| 12 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2014 Bartels | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2014 Bartels | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Frieg, Gerhard, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2015 Bartels | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 9 (Aufsichtsrat) und § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. | a) 21.12.2015 Bartels | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen HRB 6106) verschmolzen. | a) 27.06.2016 Bartels | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2017 Böhme | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2018 Bartels | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2018 Bartels | ||||
| 20 | a) HDI Deutschland AG | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 04.01.2019 Bartels | |||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Rosenberger | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2019 Bartels | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2020 Bartels | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. | a) 18.02.2020 Bartels | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2020 Bartels | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2020 Bartels | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2020 Bartels | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2021 Bartels | |||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2021 Bartels | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.07.2021 mit der HDI Direkt Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 54728) verschmolzen. | a) 06.08.2021 Bartels | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2021 Bartels | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2022 Bartels | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2022 Bartels | |||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lüer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2022 Bartels | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2023 Bartels | |||
| 36 | Prokura erloschen: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2023 Bartels | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2023 Bartels | ||||
| 38 | 75.752.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.10.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.11.2023 Bartels | |||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schulze Lammers, Daniel, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Köwing, Jens, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Bartels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.