Handelsregister · HRB 21801
Chronologischer Auszug
HBA-Consulting AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HBA-Consulting AG b) Idstein c) Unternehmens- und Personalberatung sowie die Übernahme von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Barth, Hans, Idstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Cargnel, Francesco, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.02.2005 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HBA-Consulting GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21171) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2005. Gemäß § 4 Ziffer 5. der Satzung der Aktiengesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, damit die Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden können. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei der jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung durch Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (jedoch höchstens einmal innerhalb von 12 Monaten) auch dann auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung 10 % des im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt, die neu ausgegebenen Aktien mit bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft ausstattungsgleich sind, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. | a) 09.05.2005 Lill b) Umwandlungsbeschluss Blatt 7 ff Sonderband, Satzung Blatt 12 ff Sonderband | |
| 2 | 55.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08./04.09./05.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.000,00 EUR. | a) 28.12.2006 Schäfer-Herr b) Beschluss Blatt 41 Satzung Blatt 43 ff Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Ott, Mathias, Stolberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2007 Beer | ||||
| 4 | 65.475,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.475,00 EUR auf 65.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11./30.11./01.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.525,00 EUR. | a) 25.06.2007 Schäfer-Herr b) Beschluss Blatt 56 Sonderband Satzung Blatt 58 ff Sonderband | |||
| 5 | 69.050,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2007 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des § 4 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurde § 8 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.737,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 14.12.2007 Schäfer-Herr | ||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Greil, Nikolaus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Dr. Weyerstall, Christian, Rudelzhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2008 Beer | |||
| 7 | 70.363,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2008 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 31.424 EUR. | a) 11.06.2008 Schäfer-Herr | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 31.07.2008 Martin | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Cargnel, Francesco, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 10 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Buchheit, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2008 Beer b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Wiesbadener Straße 73, 65510 Idstein | 71.759,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2008 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 30.028 EUR. | a) 29.01.2009 Schäfer-Herr | ||
| 12 | Prokura erloschen: Greil, Nikolaus, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2009 Meckel b) Fall 13 | ||||
| 13 | 72.160,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Häupler, Gerhard, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX Rüttgers, Ralf, Aachen, *XX.XX.XXXX Stöberl, Wolfgang, Lephahn, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 401,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2009 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 29.627,00 EUR. | a) 25.03.2010 Rothe b) Fall 15 | ||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Gattung, Martin, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2010 Rothe b) Fall 17 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Weyerstall, Christian, Rudelzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2011 Träder b) Fall 18 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Buchheit, Thomas, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2011 Träder b) Fall 19 | ||||
| 17 | 67.110,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat ferner Änderungen der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt 32.737,00 EUR durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist infolge Neufassung des § 4 Absatz 5 der Satzung aufgehoben. | a) 27.08.2012 Rothe b) Fall 20 | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Meub, Thomas H., Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2014 Beer b) Fall 22 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Barth, Hans, Idstein, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Ott, Mathias, Stolberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.01.2015 Rothe b) Fall 24 | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht), 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. | a) 01.12.2015 Rothe b) Fall 26 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Wagner, Jens Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2016 Rothe b) Fall 28 | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Rüttgers, Ralf, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2017 Rothe b) Fall 29 | ||||
| 23 | 62.378,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.732,00 EUR auf 62.378,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 04.10.2018 Happel b) Fall 30 | |||
| 24 | 55.128,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 7.250,00 EUR EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Ferner wurde § 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 24.07.2019 Rothe b) Fall 31 | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Wagner, Jens Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2021 Rothe b) Fall 33 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Stöberl, Wolfgang, Lephahn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Häupler, Gerhard, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2021 Rothe b) Fall 34 | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Kretzler, Michael, Ingelheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2021 Rothe b) Fall 35 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Meub, Thomas H., Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2022 Rothe b) Fall 39 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung Absatz 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals) beschlossen. Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag um § 18 a (Virtuelle Hauptversammlung) ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.563,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 16.12.2022 Rothe b) Fall 41 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Ahmadi, Sascha, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Rothe b) Fall 42 | ||||
| 31 | 82.622,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.12.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 27.494,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde gestrichen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals aufgehoben. | a) 27.11.2023 Rothe b) Fall 44 |
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