Handelsregister · HRB 5624
Chronologischer Auszug
HAVI Logistics GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) WLS GmbH Warenhandel + Logistik + Service b) Duisburg c) der Handel mit Food- und Non-Food- Artikeln, insbesondere mit temperaturempfindlichen Nahrungsmitteln in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland, sowie die damit verbundenen logistischen Aufgaben und Dienstleistungen. | 1.050.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Rost, Andreas, Diplom-Kaufmann, Willich einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Meischatz, Nikolaus, Betriebswirt, Rheinberg Geschäftsführer: Hojnacki, Hans Dieter, Betriebswirt, Neunkirchen Geschäftsführer: Weinandy, Manfred, Diplom-Kaufmann, Mettmann Geschäftsführer: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Joos, Uwe, Bönnigheim Voskühler, Peter, Ichenhausen Klein, Harald, Essen Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.XXXX Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.XXXX Kreuzenbeck, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Seddig, Michael Alexander, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rauh, Klaus, Rüdesheim, *XX.XX.XXXX Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.11.1991 zuletzt geändert am 31.05.1994 b) Die Gesellschaft hat am 10. Juni 1992 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding in Duisburg (AG Duisburg, HR B 3193) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding mit Sitz in Duisburg vom 10. Juni 1992 ist durch Vertrag vom 11. Dezember 1995 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 02. Januar 1996 geändert worden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrrag mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding in Duisburg vom 10. Juni 1992 i. d. Form 11. Dezember 1995 ist aufgrund eines Vertrages vom 15. Dezember 2000 mit Ablauf des 31. Dezember 2000 in § 1 außer Kraft getreten. | a) 14.05.2002 Luersen-Guthoff b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 10.12.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB Bl. 200-227 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oldhues, Torsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2002 Ganswindt b) SB Bl. 239-240 | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2002 Metz b) SB Bl. 239-240 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Weinandy, Manfred, Diplom-Kaufmann, Mettmann | a) 31.07.2002 Ganswindt b) SB Bl. 241-244 | ||||
| 5 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding in Duisburg vom 10. Juni 1992 i.d.F. vom 11. Dezember 1995 ist aufgrund des Vertages vom 15. Dezember 2000 mit Ablauf des 31. Dezember 2000 in § 1 nur insoweit außer Kraft getreten, als die darin enthaltenen Regelungen zur Beherrschung der Organgesellschaft durch die Organträgerin aufgehoben worden ist. | a) 08.10.2002 Kassen b) Eintragung lfd. Nr. 1Sp. 6 b) ergänzt. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2002 Ganswindt b) SB Bl. 245-246 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Oldhues, Torsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2003 Ganswindt b) SB Bl. 247-248 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Schumacher b) SB II Bl. 1-3 | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Rauh, Klaus, Rüdesheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2005 Schumacher b) SB Bl. 4-5 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Seddig, Michael Alexander, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2005 Schumacher b) SB II Bl. 6-7 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rost, Andreas, Diplom-Kaufmann, Willich Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Neu bestellt als Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2005 Ganswindt b) SB Bl. 8-13 | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Voskühler, Peter, Ichenhausen | a) 20.02.2006 Schumacher b) SB Bl. 14-17 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf | a) 03.03.2006 Schumacher b) SB Bl. 18-21 | ||||
| 14 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.XXXX Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.XXXX Joos, Uwe, Bönnigheim Klein, Harald, Essen Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.XXXX Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Pederiva, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2006 Ganswindt b) SB Bl. 22 - 28 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2007 Ganswindt | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sachse, Sven-Carsten, Dalheim-Roedgen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Meischatz, Nikolaus, Betriebswirt, Rheinberg | a) 06.07.2007 Schumacher | ||||
| 17 | b) Nunmehr neu bestellt als Geschäftsführer: Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander Johannes Franz-Josef Karl-Georg Gerd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Neubauer, Ulrich, Saulheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2007 Schumacher | |||
| 18 | a) HAVI Logistics GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage die komplette Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 09.10.2008 Culemann | |||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wichern, Gerold, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2009 Ganswindt | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Müller, Jörg, Wustermark, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2009 Schumacher | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Hochstr. 179, 47228 Duisburg | a) 22.07.2010 Schumacher b) Geschäftsanschrift berichtigend eingetragen | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wintjes, Michael, Fredenbeck, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2011 Schumacher | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2011 Schumacher | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hojnacki, Hans Dieter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2012 Schumacher | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schneider, Nico, Murrhardt, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2012 Ganswindt | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Pederiva, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Janßen, Thomas, Uedem, *XX.XX.XXXX Harupa, Christian, Windhagen, *XX.XX.XXXX Folgmann, Klaus, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2012 Schumacher | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Folgmann, Klaus, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Schumacher | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Oldhues, Torsten, Nottuln-Darup, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2013 Schumacher | ||||
| 29 | b) Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (vormals Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding) in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 3193) am 10.06.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.08.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 11.09.2014 Culemann | ||||
| 30 | c) Transport- und Logistikdienstleistungen (Food- und Non-Food-Artikel) mit den dazugehörigen Handelsdienstleistungen inkl. Warenan- und -verkauf in Deutschland und im Ausland | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 06.05.2015 Culemann | |||
| 31 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.05.2015 Culemann b) Eintragung lfd. Nr. 30 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigend ergänzt. | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Neubauer, Ulrich, Saulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Puls, Marco, Pölzig, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2015 Schumacher | |||
| 33 | Prokura erloschen: Schneider, Nico, Murrhardt, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Schumacher | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Roland, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müller, Jörg, Wustermark, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2018 Schumacher | |||
| 35 | Prokura erloschen: Janßen, Thomas, Uedem, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wichern, Gerold, Rheinberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wintjes, Michael, Fredenbeck, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2019 Schumacher | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Joos, Uwe, Bönnigheim | a) 03.05.2019 Schumacher | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Puls, Marco, Pölzig, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2020 Schumacher | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Harupa, Christian, Windhagen, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2020 Schumacher | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander Johannes Franz-Josef Karl-Georg Gerd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2021 Schumacher | |||
| 40 | b) Nach Berichtigung des Nachnamens von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Nöll, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2021 Schumacher | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Roland, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2022 Schumacher | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Niebuhr, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2023 Schumacher | ||||
| 43 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ekoutsidou, Stavroula, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Schumacher | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2023 nebst Ergänzung vom 25.05.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.04.2023 und vom 03.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.04.2023 und vom 03.07.2023 mit der KOKAL Beteiligungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 35752) verschmolzen. | a) 18.07.2023 Dr. Rausch |
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