Handelsregister · HRB 8829
Chronologischer Auszug
HAVI Logistics Business Services GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) amigon GmbH Information and Communication Services b) Duisburg c) die Erbringung von Dienstleistungen im ITund Kommunikationssektor, die Einrichtung und der Betrieb eines Rechenzentrums sowie eines User-Helpdesk, die Übernahme von Consulting-Aufgaben, die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, die Entwicklung von Computer-Software sowie die Übernahme von damit verbundenen Aufgaben und Dienstleistungen. | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2000 b) Die Gesellschaft hat am 22.11.2000 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 6.12.2000 mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding in Duisburg (AG Duisburg HR B 3193) einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen. | a) 17.04.2002 Kott b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 28.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB Bl. 1-20 |
| 2 | b) Nach geänderter Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.08.2002 Müller b) Sdb. Bl. 46 ff. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nach geänderter besonderer Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.10.2002 Müller b) Sdb. Bl. 50 ff. | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Castelvetro, Modena (Italien), *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2003 Müller b) Sdb.Bl. 54-59 | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2004 Müller b) Sdb. Bl. 60 ff. | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2004 Spüler b) Sdb. Bl. 64 ff. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung nunmehr Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung nunmehr Geschäftsführer: Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.04.2005 Spüler b) Sdb. Bl. 69 ff. | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2005 Spüler b) Sdb. Bl. 69 ff. | ||||
| 9 | b) Der mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding, Duisburg (AG Duisburg, HR B 3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen vom 09.11.2005/15.12.2005 haben der Änderung zugestimmt. | a) 25.01.2006 Dr. Rausch b) SB Bl. 1-93 | ||||
| 10 | b) Der mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding, Duisburg (AG Duisburg, HR B 3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005 dahingehend geändert worden, dass die Präambel geändert und § 1 des Vertrages aufgehoben wurde. | a) 06.02.2006 Dr. Rausch b) von Amts wegen ergänzend eingetragen. | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Agusti, Javier, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2006 Spüler b) Sdb. Bl. 94 ff. | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2006 Spüler b) Sdb. Bl. 98 ff. | ||||
| 13 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.XXXX Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2006 Metz b) SDb. Bl. 105 ff. | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.10.2007 Spüler | ||||
| 15 | a) HAVI Logistics IS GmbH c) die Erbringung von Dienstleistungen im ITund Kommunikationssektor, die Einrichtung und der Betrieb eines Rechenzentrums sowie eines User-Helpdesk, die Übernahme von Consulting-Aufgaben, die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie deren Integration, die Anschaffung, Entwicklung und Einführung von Computer- Software sowie die Übernahme von damit verbundenen Aufgaben und Dienstleistungen, wobei die Leistungen der Gesellschaft vorrangig zugunsten von Logistikdienstleistungsunternehmen erbracht werden. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. | a) 20.08.2008 Dr. Rausch | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.05.2009 Spüler | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2009 mit der ISIS GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 17678) verschmolzen. | a) 01.07.2009 Dr. Rausch | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2010 Spüler | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2012 Spüler | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Riendl, Renate, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2012 Spüler | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2013 Spüler | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2013 Spüler | ||||
| 23 | a) HAVI Logistics Business Services GmbH c) die zentrale Erbringung von Dienstleistungen für direkte und indirekte Mutter- und Schwestergesellschaften. Diese Dienstleistungen umfassen beispielsweise Dienstleistungen im IT- und Kommunikationssektor, die Übernahme von Consulting- und Project Management Aufgaben, die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie deren Integration, die Durchführung von zentralen Großeinkäufen von Waren und/oder Dienstleistungen Dritter, den Abschluss und die Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen und die zentrale Datenpflege, wie etwa für Kunden- und Lieferantendaten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer) beschlossen. | a) 12.02.2014 Dr. Rausch | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Poos, Stephan, Alfter, *XX.XX.XXXX Koster, Gunnar, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2014 Spüler | ||||
| 25 | b) Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (früher: Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding) mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.08.2014 in § 2 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 03.09.2014 Dr. Rausch | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2014 Spüler | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2015 Spüler | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Riendl, Renate, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2015 Spüler | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Williams, Andrew Paul, Beaconsfield Bucks / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2016 Steffens | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2017 Steffens | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Poos, Stephan, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2017 Schumacher | ||||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Zustimmungspflichte Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer) und in § 10 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 06.03.2018 Dr. Rausch | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2018 Steffens | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2018 Steffens | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Klazen, Joris Pieter Charles, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2020 Steffens | ||||
| 36 | b) Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (Amtsgericht Duisburg, HRB 3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben. | a) 07.02.2022 Dr. Rausch | ||||
| 37 | b) Mit der HAVI Management GmbH & Co. KG, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRA 12069) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.02.2022 Dr. Rausch | ||||
| 38 | b) Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG, (Amtsgericht Duisburg, HRA 12069) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.02.2022 Dr. Rausch b) Eintragung laufende Nummer 38, Spalte 6 b betreffend den Firmennamen des herrschendem Unternehmen, von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Williams, Andrew Paul, Beaconsfield Bucks / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Steffens |
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