Handelsregister · HRB 8375
Chronologischer Auszug
HAVI Global Solutions Europe GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) IPL International Promotion Logistics GmbH b) Duisburg c) der Handel mit Food- und Non-Food- Artikeln aller Art in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland, sowie die damit verbundenen Marketing- und logistischen Aufgaben und Dienstleistungen. | 35.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Rost, Andreas, Willich-Schiefbahn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Meischatz, Nikolaus, Rheinberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Liebig, Gero, Kerken, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Schüttke, Kai, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.10.1999 b) Die Gesellschaft hat am 6. Dezember 1999 mit Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 1999 mit der Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding in Duisburg (AG Duisburg HR B 3193) einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen. | a) 02.05.2002 Neumann b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 25.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB Bl. 1-18 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bungers, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2002 Ganswindt b) SB Bl. 49-50 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meischatz, Nikolaus, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2003 Ganswindt b) SB Bl. 51-54 | ||||
| 4 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Schüttke, Kai, Duisburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schüttke, Kai, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2004 Ganswindt b) SB Bl. 55 - 59 | |||
| 5 | a) IPLPerseco GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.01.2005 Kassen b) SB Bl. 60-75 | |||
| 6 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Balasoiu, Valentin, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2005 Ganswindt b) SB Bl. 76 - 89 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rost, Andreas, Willich-Schiefbahn, *XX.XX.XXXX Neu bestellt als Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nach Änderug der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Liebig, Gero, Kerken, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2005 Ganswindt b) SB Bl. 79-83 | ||||
| 8 | b) Der mit der Alpha Management GmbH in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 3193) am 06.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2005/15.12.2005 hat der Änderung zugestimmt. | a) 07.02.2006 Kassen b) SB Bl. 84.-101 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Neu bestellt als Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2006 Ganswindt b) SB Bl. 102-107 | ||||
| 10 | b) Der mit der Alpha Management GmbH in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 3193) am 06.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005 dahingehend geändert worden, dass die Präambel geändert und § 1 des Vertrages aufgehoben wurde. Die Gesellschafterversammlungen vom 09.11.2005/15.12.2005 haben der Änderung zugestimmt. | a) 24.02.2006 Kassen b) SB Bl. 84-101 von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 11 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bungers, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2006 Ganswindt b) SB Bl. 108 - 111 | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Hochstraße 179, 47228 Duisburg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Neu bestellt als Geschäftsführer: Cienkus, Carol A., Illinois / USA, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der HAVI Global Logistics GmbH mit Sitz in Duisburg (früher: Alpha Management GmbH; Amtsgericht Duisburg - HRB 3193) am 06.12.1999 in der Fassung vom 24.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 24.04.2009 zum 29.04.2009 beendet. | a) 08.05.2009 Culemann | ||
| 13 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Musachia, Daniel T., Illinois / USA, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2009 Ganswindt | ||||
| 14 | a) HAVI Global Solutions Europe GmbH b) Geändert, nunmehr Geschäftsanschrift: Schifferstraße 166, 47059 Duisburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.07.2009 Culemann | |||
| 15 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Bungers, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bungers, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2011 Ganswindt | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Balasoiu, Valentin, Wien, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2011 Ganswindt | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heidlberger, Frank, Hünxe, *XX.XX.XXXX Buchkremer, Marcus, Wesel, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2011 Ganswindt | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schüttke, Kai, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2012 Ganswindt | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Moody-Stuart, Douglas, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2012 Ganswindt | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Liebig, Gero, Kerken, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2012 Metz | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heidlberger, Frank, Hünxe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Buchkremer, Marcus, Wesel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Yalcin, Murat, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2013 Ganswindt | |||
| 22 | Prokura erloschen: Yalcin, Murat, Moers, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rueth, Klaus, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2014 Ganswindt | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bungers, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2015 Metz | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eby, Rebecca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2015 Ganswindt | ||||
| 25 | b) Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG (Amtsgericht Duisburg, HR A 12069) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.01.2017 Klement | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2017 Metz | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rüth, Klaus, Merzenich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rueth, Klaus, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2017 Höttgen-Rüter | |||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Musachia, Daniel T., Illinois / USA, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2017 Höttgen-Rüter | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Eby, Rebecca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schreiber, Jens, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2017 Höttgen-Rüter | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Cienkus, Carol A., Illinois / USA, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2018 Höttgen-Rüter | ||||
| 31 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer) und in § 13 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 28.03.2018 Klement | ||||
| 32 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Geitlingstr. 20, 47228 Duisburg | a) 11.07.2019 Höttgen-Rüter | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rüth, Klaus, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2020 Höttgen-Rüter | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2020 Höttgen-Rüter | ||||
| 35 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Moody-Stuart, Douglas, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.02.2021 Höttgen-Rüter | ||||
| 36 | b) Der mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG (Amtsgericht Duisburg, HRA 12069) am 14.11.2016 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben. | a) 10.01.2022 Levejohann | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Schumacher | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Moody-Stuart, Douglas, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bialek, Alexander, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Thate, Stephen, Hillside, Illionios / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2023 Höttgen-Rüter | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thate, Stephen, Hillside, Illionios / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bartkowicz, Michael, Naperville / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2024 Höttgen-Rüter |
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