Handelsregister · HRB 3193
Chronologischer Auszug
HAVI Global Logistics GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding b) Duisburg c) die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, d.h. das Halten und Verwalten von Beteiligungen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme von sonstigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben für Unternehmen, ferner der Handel mit Food- und Nonfoodartikeln sowie die damit verbundenden logistischen Aufgaben und Dienstleistungen. | 26.490.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Rost, Andreas, Kaufmann, Willich einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Sachse, Sven-Carsten, Wegberg Klingbeil, Diethelm, Mering, *XX.XX.XXXX Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29. Januar 1982 zuletzt geändert am 14.05.2001 | a) 25.03.2002 Kott b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 1. April 1982 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB V Bl. 1-24 ff. |
| 2 | b) Geschäftsführer: Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.03.2002 Ganswindt b) Aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 3 | b) Durch Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.04.2002 Ganswindt b) Sdb. 41 ff. | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2002 Metz b) SB Bl. 57-58 | ||||
| 5 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding SCI - Regional Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht AG Duisburg HRB 9583) | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Duisburg: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2002 Ganswindt b) SB Bl. 48-56 | |||
| 6 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Alpha Management GmbH Administration & Logistics & Production Holding - SCI Regional Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 9583) | a) 28.10.2002 Ganswindt b) Eintragung lfd. Nr. 5 vom 18.10.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2003 Metz b) SB Bl. 175 / 176 | ||||
| 8 | a) Alpha Management GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen und den Gesellschaftsvertrag insgesamt vollständig neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 27.05.2003 Kassen b) SB Bl. 59-174 | |||
| 9 | b) Nach Firmenänderung: Zweigniederlassung errichtet unter Firma Alpha Management GmbH - SCI Regional Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 9583) | a) 03.06.2003 Ganswindt | ||||
| 10 | b) Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ilkdemirci, Haluk, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2004 Kahlert b) SB Bl. 177-179 | |||
| 11 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer), 8 (Beschlüsse der Gesellschafter), 9 (Gesellschafterversammlung), 10 (Beschlussfähigkeit, Vertagung, Niederschrift), 13 (Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen) und 16 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 26.07.2004 Rausch b) SB Bl. 183-254 | ||||
| 12 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Castelvetro, Modena (Italien), *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2005 Kahlert b) SB Bl. 255-262 | |||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Zustimmungspflichtige Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer) beschlossen. | a) 27.04.2005 Kassen b) SB VI Bl. 1-41 | ||||
| 14 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Klingbeil, Diethelm, Krefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2005 Spüler b) SB Bl. 42-48 | |||
| 15 | b) Zweigniederlassung aufgehoben: Alpha Management GmbH - SCI Regional Office Duisburg, Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 9583) | a) 30.06.2005 Metz b) SB Bl. 49-50 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer, Düsseldorf | a) 06.03.2006 Metz b) SB Bl. 78 - 81 | ||||
| 17 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2006 Metz b) SB Bl. 82-87 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2006 Metz b) SB Bl. 88-95 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rost, Andreas, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2006 Metz | ||||
| 20 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wegner, Ulrich, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2006 Spüler b) SB Bl. 100-104 | ||||
| 21 | b) Nach Berichtigung der Schreibweise des Vornamens weiterhin Geschäftsführer: Dr. Wegner, Ullrich, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2006 Metz | ||||
| 22 | Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sachse, Sven-Carsten, Wegberg, *XX.XX.XXXX Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.XXXX Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 13 (Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen) (Vertretung) beschlossen. | a) 28.11.2006 Kassen b) SB Bl. 105 - 148 | |||
| 23 | 41.544.210,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 26.490.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 13.544.121,93 um EUR 88,07 auf EUR 13.544.210,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 28.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) und § 16 Abs.(4) beschlossen. | a) 16.05.2008 Culemann | |||
| 24 | a) HAVI Global Logistics GmbH | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Erdmann, Jörg, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 29.07.2008 Dr. Rausch | ||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2009 Metz | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Menzky, Eva-Daniela, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2009 Metz | ||||
| 27 | 48.544.210,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 16 Abs. (4) (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 30.06.2009 Culemann | |||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wegner, Ullrich, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2009 Metz | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2009 Metz | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Menzky, Eva-Daniela, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Menzky, Eva-Daniela, Wolfsburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2009 Metz | |||
| 31 | Prokura erloschen: Erdmann, Jörg, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2010 Metz | ||||
| 32 | b) Neu bestellt als Geschäftsführer: Repke, John L., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2010 Metz | ||||
| 33 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. (3) (Beschlüsse der Gesellschafter) und § 16 Abs. (4) (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 23.06.2010 Culemann b) lfd. Nr. 27 Spalte 6 a) zur Eintragung vom 30.06.2009 aufgrund technischer Probleme vom Amts wegen wiederholt. | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Repke, John L., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Menzky, Eva-Daniela, Rheinberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2010 Metz | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Röder, Andreas, Wegberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sachse, Sven-Carsten, Dalheim-Roedgen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2011 Metz | ||||
| 36 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.08.2012 Culemann | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Spüler | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.02.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.02.2014 mit der MPP Holding GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 17080) verschmolzen. | a) 02.04.2014 Culemann | ||||
| 39 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 24.06.2014 Culemann | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Spüler | ||||
| 41 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2015 mit der HAVI Food Service Logistics GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 22932) verschmolzen. | a) 07.08.2015 Dr. Rausch | ||||
| 42 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 05.09.2016 Culemann | ||||
| 43 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung weiterhin: Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung weiterhin Geschäftsführer: Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.XXXX Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2016 Schumacher | |||
| 44 | b) Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRA 12069) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2016 Culemann | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Krohn, Hans-Werner, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2017 Schumacher | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2018 Schumacher | ||||
| 47 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Humphrey, Neil, Wollerau / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.02.2018 Schumacher | ||||
| 48 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Zustimmungspfliche Rechtshandlungen und Geschäfte des/der Geschäftsführer), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und in § 9 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen. | a) 07.05.2018 Culemann | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Luzar, Petra, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2018 Höttgen-Rüter | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Rouenhoff, Franz, Issum-Sevelen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Klazen, Joris Pieter Charles, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2019 Schumacher | ||||
| 51 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolbenbauer, Evamaria, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2020 Schumacher | |||
| 52 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Humphrey, Neil, Wollerau / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2021 Schumacher | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Schumacher | ||||
| 54 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2023 mit der Sodul Beteiligungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 29681) verschmolzen. | a) 11.09.2023 Culemann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.