Handelsregister · HRB 18021
Chronologischer Auszug
HAUSHELD AG · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HAUSHELD AG b) Mönchengladbach Geschäftsanschrift: Blumenberger Straße 143-145, 41061 Mönchengladbach c) a) Unterstützung von Endverbrauchern im sparsamen Umgang mit Energie, insbesondere durch benutzerfreundliche Mess-, Schalt- und Anzeigegeräte, b) Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Kommunikationstechnologie im In- und Ausland, c) Verkauf von Kommunikationsdienstleistungen, d) Handel mit, Im- und Export von Produkten aus dem Bereich Kommunikationstechnologie, e) Erbringung von Beratungsdienstleistungen, f) Erbringung von Absatzförderungs- und Kundenbindungsmaßnahmen im Marketingbereich, insbesondere auf dem Gebiet der Kommunikation, Energie- und Versorgungsleistungen. g) Aufbereitung, Auswertung und Bereitstellung von Analysen und Messwerten jeglicher Art. | 400.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat eines oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und allgemein oder im Einzelfall ermächtigen, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten abzuschließen. b) Vorstand: Stoffelsma, Bouke, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Klug, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.11.2017 mit Änderung vom 27.12.2017 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HAUSHELD Energieberatung GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 6583) | a) 05.01.2018 Flören | |
| 2 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.01.2018 Koch | |||
| 3 | 4.450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 500.000,00 EUR um 3.950.000,00 EUR auf 4.450.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.05.2018 Koch | |||
| 4 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.450.000,00 EUR um 550.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.05.2018 Koch | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2018 bis zum 31.12.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 04.01.2019 Koch | ||||
| 6 | 5.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 5.000.000,00 EUR um 250.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Aufsichstrat hat am 25.07.2019 die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.08.2019 Flören | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 27.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 bis zum 31.12.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 03.01.2020 Koch | ||||
| 8 | 5.374.809,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Klug, Christoph, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 124.809,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2020 wurde § 6 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 375.191,00 EUR. | a) 18.09.2020 Koch | ||
| 9 | 5.898.809,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 5.374.809,00 EUR um 524.000,00 EUR auf 5.898.809,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.09.2020 Koch | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cousin, Rainer, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2020 Sleegers | ||||
| 11 | 6.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital wurde die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 101.191,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2020 wurde § 6 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 08.12.2020 Koch | |||
| 12 | b) Vorstand: Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 09.03.2021 Sleegers | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2021 Sleegers | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 bis zum 31.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 19.11.2021 Koch | ||||
| 15 | 6.600.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf EUR 6.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.03.2022 wurde § 6 (Grundkapital) Abs. 1 geändert sowie Abs. 3 aufgehoben. | a) 01.04.2022 Koch | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 21.11.2022 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2022 bis zum 31.12.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.400.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 24.11.2022 Koch | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung hat am 16.03.2023 beschlossen, die Satzung in § 6 (Grundkapital) durch Abs. 4 zu ergänzen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.000.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe der Vorstand ebenfalls in der vorgenannten Hauptversammlung ermächtigt wurde. | a) 21.03.2023 Koch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.