Handelsregister · HRB 15238
Chronologischer Auszug
Haupt Pharma Wülfing GmbH · Amtsgericht Hildesheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Wülfing Pharma GmbH b) Gronau (Leine) c) Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Vertrieb und Handel von pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art einschließlich deren Im- und Export sowie pharmazeutische Dienstleistungen für Dritte | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Dr. Landau, Andreas, Apotheker, Eime einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Holz, Lutz, Kaufmann, Diekholzen einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Brücher, Karl-Heinz, Apotheker, Beheln einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eilert, Jürgen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.12.1995 zuletzt geändert am 24.10.2003 | a) 15.12.2005 Landweer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 95 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.12.2005. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Holz, Lutz, Kaufmann, Diekholzen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 8 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 04.12.2007 Heine | |||
| 3 | c) Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Vertrieb und Handel von pharmazeutischen Erzeugnissen aller Art einschließlich deren Im- und Export sowie pharmazeutische Dienstleistungen für Dritte und die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 03.04.2008 Heine | |||
| 4 | a) Haupt Pharma Wülfing GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.09.2008 Frölich | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Bethelner Landstraße 18, 31028 Gronau | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brücher, Karl Heinz, Apotheker, Beheln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Julien, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2009 Heine b) Fall 12 | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Landau, Andreas, Apotheker, Eime | a) 30.09.2009 Heine b) Fall 13 | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ludwig, Sebastian, Hannover, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Haupt Pharma AG, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 77581 B) als herrschendem Unternehmen ist am 26.10./06.11.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13./23.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.12.2009 Heine b) Fälle 16 und 17 | |||
| 8 | Vertretungsbefugnis geändert und personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eilert, Jürgen, Gronau, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2010 Heine b) Fall 18 | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 07.03.2011 Frölich b) 19) | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Julien, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hoth, Matthias, Basel/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2013 Martens b) Fall 20 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Böning, Markus, Mobile, AL / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ludwig, Sebastian, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ludwig, Sebastian, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2016 Heine b) Fall 27 | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hoth, Matthias, Basel/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2016 Heine b) Fall 28 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böning, Markus, Mobile, AL, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Rothenburger, Miriam, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2016 Heine b) Fall 29 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Dr. Rothenburger, Miriam, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2017 Heine b) Fall 30 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Walter, Hanns-Cord, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Eilert, Jürgen, Gronau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stach, Carola, Alfeld, *XX.XX.XXXX Grassinger, Emerich, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2017 Heine b) Fall 31 | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ludwig, Sebastian, Ronnenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mercier, Emile, Pully / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2018 Heine b) Fall 32 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Walter, Hanns-Cord, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wolf, Emil, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2019 Heine b) Fall 33 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Grassinger, Emerich, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2019 Heine b) Fall 34 | ||||
| 19 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Wolf, Emil, Bocholt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Mercier, Emile, Pully / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Mielke, Monica Gabriela, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2019 Heine b) Fall 35 | |||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schuler, Ralf, Schlangenbad-Georgenborn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Stach, Carola, Alfeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hubbes, Stefan, Straelen, *XX.XX.XXXX Schnelle, Annett, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2021 Heine b) Fall 40 | |||
| 21 | c) (a) die Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Distribution sowie die Prüfung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln jeder Art sowie von pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Erzeugnissen aller Art (einschließlich des Vertriebs der vorgenannten Leistungen und der Handel der vorgenannten Produkte sowie deren Im- und Export), (b) das Zulassen von Arzneimitteln sowie der Erwerb und Handel mit Zulassungen von Arzneimitteln (c) der Erwerb und das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie der Einkauf und die Erbringung weiterer Leistungen gegenüber direkten und indirekten Tochterunternehmen zur Förderung ihrer Unternehmensgegenstände, mit Ausnahme von erlaubnispflichten Rechtsberatungs-, Steuerberatungs- oder Finanzdienstleistungen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung neu vorgetragen: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2021 hat die Änderung und vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.04.2021 Heine b) Fall 41 | ||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Küpker, Frank, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2022 Heine b) Fall 42 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wolf, Emil, Bocholt, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2022 Heine b) Fall 43 | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: de Nobel, Roelof Caspar, Schwieberdingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Küpker, Frank, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2023 Heine | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Hubbes, Stefan, Straelen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Mielke, Monica Gabriela, Gronau (Leine), *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klein, Merav, Bad Salzdetfurth, *XX.XX.XXXX Saller, Günter, Budjadingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2023 Heine b) Fall 45 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schuler, Ralf, Schlangenbad-Georgenborn, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2023 Heine b) Fall 46 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Saller, Günter, Budjadingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seyfried, Michael, Hameln, *XX.XX.XXXX Awad, Saphia, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2024 Heine b) Fall 47 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: de Nobel, Roelof, Schwieberdingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kengelbach, Jan, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.02.2024 Heine b) Fall 48 | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Küpker, Frank, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2024 Heine b) Fall 49 | ||||
| 30 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 17.06.2024 Kratzberg b) Fall 50 | ||||
| 31 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 16.12.2024 Düker b) Fall 51 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ponton, Philipp Manuel , Starnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Schäfer, Philipp Moritz, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2025 Düker b) Fall 52 | ||||
| 33 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gaugel, Ralf, Bückeburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2025 Düker b) Fall 53 | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Richter, Oliver, Greven, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Awad, Saphia, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2025 Düker b) Fall 54 |
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