Handelsregister · HRB 76088
Chronologischer Auszug
Haubrich Holding SE · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Haubrich Holding SE b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, die Erbringung von Beratungs- und Finanzierungsleistungen und die Übernahme von Management- und Verwaltungsfunktionen für Beteiligungsunternehmen. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder geschäftsführende Direktor kann von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreit werden. b) Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.XXXX Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 07.09.2015 | a) 28.10.2015 Lottes |
| 2 | c) Das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 18.11.2015 Dr. Poncelet | |||
| 3 | 40.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 39.880.000,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.01.2016 Dr. Poncelet | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.08.2019 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2019 mit der Haubrich Verwaltungs SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76100) verschmolzen. | a) 30.08.2019 Schäfer | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Marmetschke, Volker, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2019 Sanders-Keilhäuber | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Wigger, Ralf, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 7 | c) Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundbesitz | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2021 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 2 und damit den Gegenstand geändert. | a) 22.06.2021 Sönnichsen | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 9 | b) Mit der Haubrich GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94063) als Organträgerin ist am 16.06.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.06.2022 zugestimmt. | a) 12.08.2022 Schäfer | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Kamps | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2025 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Verwaltungsrat) beschlossen. | a) 05.01.2026 Sönnichsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.