Handelsregister · HRB 35930
Chronologischer Auszug
Haspa Direkt Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH b) Hamburg, Landkreis FUrstenfeldbruck verlegt c) die Erbringung von Dienstleistungen für die Hamburger Sparkasse und die zu ihrer Finanzgruppe gehörenden Unternehmen, insbesondere die und Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien sowie die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen. Die Dienstleistungen werden gegenüber den Kunden im Namen und im Auftrag des jeweiligen Unternehmens der Finanzgruppe erbracht. Die Gesellschaft betreibt selbst keine Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesensgesetzes. | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Bankkaufmann, Dassendorf vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Remke, Rainer, Kaufmann, Tangstedt vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Lippe, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Mielke, Elke, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1979 zuletzt geändert am 20.12.1996 b) Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Sparkasse, (herrschendes Unternehmen) besteht der Gewinnabführungsvertrag vom 4. Dezember 1997, dem die Gesellschafterversammlung am 16. Dezember 1997 und der Verwwaltungsrat des herrschenden Unternehmens am 10. Dezember 1997 zugestimmt haben. | a) 15.05.2002 Holler b) Gesellschaftsvertrag Blatt 107 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.03.1980 |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schwarz, Roger, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Remke, Rainer, Kaufmann, Tangstedt | a) 27.06.2003 Krenzer | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lippe, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2003 Fuchs | ||||
| 4 | b) Der mit der Hamburger Sparkasse (jetzt : HASPA Finanzholding AG Hamburg HRA 43831) am 04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr infolge Ausgliederung zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Sparkasse AG (AG Hamburg HRB 80691 herrschendes Unternehmen). | a) 11.12.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg | ||||
| 5 | b) Der mit der Hamburger Sparkasse (jetzt : HASPA Finanzholding, Hamburg, AG Hamburg HRA 43831) am 04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr infolge Ausgliederung zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Sparkasse AG (AG Hamburg HRB 80691 - herrschendes Unternehmen). | a) 19.01.2004 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Eintragung Nr. 4 Spalte 6 b) vom 11.12.2003 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 29.11.2004 Krenzer | ||||
| 7 | a) Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für Direkvertrieb mbH b) Hambur | a) 11.01.2005 Pätzold b) Eintragung Nr. 1 Spalte 2a,b) vom 15.05.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | a) Haspa-DIREKT Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH b) Hamburg , wohin der Sitz von Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck (AG München, HRB 61804) verlegt worden ist. | a) 11.01.2005 Pätzold b) Eintragung Nr. 7 Spalte 2a,b) vom 11.01.2005 aus technischen Gründen von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwarz, Roger, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2005 Krenzer | ||||
| 10 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.11.2005 Gökes | ||||
| 11 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2006 Schlobohm | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.11.2006 Krenzer | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Familienname- vorher: Schaening), nun Rüdiger, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80691) am 04.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet. | a) 30.03.2007 Wiedemann | |||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Düster, Willy Peter, Nürnberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 15.05.2007 Breitkopf | ||||
| 15 | c) die Erbringung von Dienstleistungen für die Hamburger Sparkasse AG und die zur Haspa-Gruppe gehörenden Unternehmen, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien sowie die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen im Auftrag anderer Unternehmen der Haspa-Gruppe mittelbar auch für Kreditinstitute und sonstige Unternehmen, die nicht zur Haspa-Gruppe gehören, zu erbringen. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen). | a) 24.08.2007 Cramer | |||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schumacher, Kurt, Dassendorf, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.04.2008 Schlobohm | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2008 Schlobohm | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Steindamm 80, 20099 Hamburg | Prokura erloschen Mielke, Elke, Hamburg | a) 30.04.2009 Schlobohm | |||
| 19 | b) Mit der HASPA Finanzholding (AG Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 03.11.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.11.2009 Bremer | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; für Rechtsgeschäfte mit der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH (AG Hamburg, HRB 77670), ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Düster, Willy, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2010 Schiller | |||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Dreyer, Karl-Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2011 Schiller | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Körting, Sven, Jork, *XX.XX.XXXX Kaiser, Melitta, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2011 Krenzer | ||||
| 23 | b) Der mit der HASPA Finanzholding mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43831) am 03.11.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2011 mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet, welchem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 07.12.2011 zugestimmt hat. | a) 20.02.2012 Brehmer b) Fall 31 | ||||
| 24 | b) Mit der Hamburger Sparkasse AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 80691) als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.02.2012 Brehmer b) Fall 32 | ||||
| 25 | c) die Erbringung von Dienstleistungen für Kreditinstitute und sonstige Dritte, insbesondere die Unterstützung beim Vertrieb von Produkten mittels Telefon und anderer Kommunikationsmedien, die Übernahme damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen, die Übernahme sonstiger Back-Office- Tätigkeiten und die Arbeitnehmerüberlassung; hierzu gehört auch die Darlehensvermittlung gemäß § 34 c Abs. 1 Nr. 1 a Gewerbeordnung. Gegenüber Endkunden von Kreditinstituten werden die Dienstleistungen jeweils im oder unter dem Namen des jeweiligen Kreditinstituts erbracht. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem KWG erfordern, werden nicht ausgeübt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Nord-DIREKT Norddeutsche Direktservice GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82152) und der Haspa Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77670) verschmolzen. | a) 03.05.2012 Bremer b) Fall 34 | |||
| 26 | Prokura erloschen Kaiser, Melitta, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2014 Krenzer | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2014 Wendt | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura (Familienname) geändert, nun Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2016 Schielke | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 09.08.2016 Helbig | ||||
| 30 | a) Haspa Direkt Servicegesellschaft für Direktvertrieb mbH | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pirck, Niels-Helge, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma) beschlossen. | a) 20.05.2020 Heynen b) Fall 44 | ||
| 31 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Jansen, Ralf, Postbauer-Heng, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Schaening, Nicole, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2021 Zacharias | |||
| 32 | b) Bestellt Geschäftsführer: Ennen, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.06.2024 Helbig | ||||
| 33 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kirchhof, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.10.2024 Düsterhöft | ||||
| 34 | Prokura erloschen Körting, Sven, Jork, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Lindow, Jörn Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2024 Düsterhöft | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pohl, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2025 Düsterhöft |
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