Handelsregister · HRB 66701
Chronologischer Auszug
Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH b) Hamburg c) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen aller Art an anderen Unternehmen, insbesondere an technologisch orientierten, innovatorisch ausgerichteten oder mit besonderen Wachstumschancen ausgestatteten Unternehmen der mittelständischen gewerblichen Wirtschaft. Zweck der Gesellschaft ist es ferner, in diesem Rahmen Unternehmen in allen Fragen des Managements zu beraten und zu unterstützen. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Heitmann, York, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Wohlers, Jörg, Moorrege, *XX.XX.XXXX Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.02.1998 zuletzt geändert am 01.12.2000 | a) 28.12.2001 Heucke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 30ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 27.02.1998 |
| 2 | Prokura erloschen: Wohlers, Jörg, Moorrege, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 3 | b) Mit der Hamburger Sparkasse (HASPA), (AG Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2001 Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. | a) 18.02.2002 Sanders b) Vertrag, Bl. 35 ff. Sbd. | ||||
| 4 | c) 1. Die Gesellschaft ist eine integrierte Unternehmensbeteiligungsgesellschaft 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen. Im Einzelfall und gemäß § 10 lit. k) unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung unterstützt sie Kreditinstitute oder andere Unternehmensbeteiligungsgesellschaften bei dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen. Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen erfordern, werden nicht ausgeübt. | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geändert (Vertretung): Geschäftsführer: Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand, Zweck), 5, 7 (Vertretung), 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 und 18 sowie die Streichung des § 19 beschlossen. Der bisherige § 20 ist nunmehr § 19. | a) 08.08.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Gesellschaftsvertrag Blatt 42 ff. Sonderband | ||
| 5 | b) Der mit der Hamburger Sparkasse (HASPA), Hamburg am 06.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht nunmehr zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und im Wege der Ausgliederung mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80691) als herrschendem Unternehmen. | a) 30.12.2003 Ruholl | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schilling, Maximilian, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2004 Fuchs | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bode, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2005 Krenzer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heitmann, York, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Röhrs, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; solange er alleiniger Geschäftsführer ist; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2005 Krenzer | ||||
| 9 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2006 Schlobohm | |||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schilling, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Schilling, Maximilian, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2006 Schlobohm | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber, Heinz, Jork , Niederelbe, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2008 Schlobohm | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Herrengraben 1, 20459 Hamburg | a) 30.04.2009 Schlobohm | ||||
| 13 | b) Der mit der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 80691) am 06.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.10.2009 neu gefasst und im Rahmen dieser Neufassung in einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisübernahmevertrag) im Sinne von § 291 Abs. 1 AktG umgewandelt worden. Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2009 hat der Neufassung zugestimmt.Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.10.2009 Klose | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2009 Schiller | ||||
| 15 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Schilling, Maximilian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.06.2012 Krenzer | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Olberding, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2013 Krenzer | ||||
| 17 | Prokura erloschen Weber, Heinz, Jork , Niederelbe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Olberding, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2014 Krenzer | ||||
| 18 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. | a) 21.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 23 | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen. | a) 29.11.2014 Fritsch b) Fall 24 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2015 Schielke | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2018 Zacharias | ||||
| 22 | Prokura erloschen Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2018 Schellmann | ||||
| 23 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Melzer, Oliver, Tornesch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.11.2018 Zacharias | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen; die Prokuristen Sven Bode, Stephan Hannebauer und Klaus Runzer sind für Geschäfte mit der Haspa BGM Invest GmbH mit Sitz un Hamburg (AG Hamburg HRB 172607) von den Beschränkungen des § 181 2. Var. BGB befreit: Prokura geändert, nun Bode, Sven, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2021 Zacharias | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Melzer, Oliver, Tornesch, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2022 Zacharias | ||||
| 26 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Röhrs, Carsten, Hohwacht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; solange er alleiniger Geschäftsführer ist; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.03.2022 Zacharias | ||||
| 27 | b) Der am 06.12.2001 und Änderung vom 05.10.2009 mit der Hamburger Sparkasse AG abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Übertragung nunmehr mit der HASPA Finanzholding (Amtsgericht Hamburg, HRA 43831) als herrschendem Unternehmen. Der Vertragsänderung vom 26.04.2022 hat die Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt. | a) 18.05.2022 Dr. Sandidge b) Fall 35 | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Hannebauer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Bode, Sven, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Runzer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2023 Helbig |
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