Handelsregister · HRB 17796 PI
Chronologischer Auszug
Harwich Holding GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Harwich Holding GmbH b) Sitz/Niederlassung: Tornesch Geschäftsanschrift: G ro ßer Moorweg 45, 25436 Tornesch c) Die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Vertrieb und die Lizensierung von Komponenten, Systemen und Modulen für alle Anwendungsgebiete, insbesondere für die Transport- und Verkehrstechnik, namentlich für die Automobilindustrie, sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten und in Bezug auf Verwaltungsaufgaben für Konzernunternehmen und Dritte. | 7.185.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) Geschäftsführer: 1. Byrka, Darren, *XX.XX.XXXX, Dublin/Irland mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 2. Etzen, Britta, *XX.XX.XXXX, Horst Geschäftsführer: 3. Humann, Jean-Baptiste, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich Geschäftsführer: 4. Laumann, Matthias, *XX.XX.XXXX, Wuppertal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Muldowney, Eoin, *XX.XX.XXXX, Dublin/Irland mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 6. Schlöder, Christoph, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.10.1972 zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.08.2023 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 ist der Sitz der Gesellschaft von Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 1774) nach Tornesch verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1 (Firma und Sitz). b) Die Gesellschaft hat am 28. Dezember 1993 mit der FRAMATO- ME CONNECTORS Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erkrath einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die beherrschte Gesellschaft hat dem Vertrag am 28. Dezember 1993 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der herrschenden und der beherrschten Gesellschaft verwiesen. Die FRAMATONE CONNEC- TORS Schmid GmbH mit dem Sitz in Balingen (AG Balingen, HR B 427) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18. August 1995 und der Gesellschafterbeschlüsse der beteiligten Gesellschaften vom 29. August 1995 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2001 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tage mit der FRAMATOME CONNECTORS Holding GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HR B 12827), (übertragender Rechtsträger) verschmolzen. Die Harwich Holding GmbH mit dem Sitz in Tornesch (Amtsgericht Pinneberg HRB 6528 PI) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.11.2023 Endemann b) Tag der ersten Eintragung: 08.12.1972 | |
| 2 | b) Der mit der FRAMATOME CON- NECTORS Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erkrath bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.12.1993 ist im Zuge der Verschmelzung vom 16.07.2001 erloschen. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.2023 mit der Aptiv Holdings Deutschland GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 14586), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 01.12.2023 Koc | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Byrka, Darren Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Laumann, Matthias Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Muldowney, Eoin | a) 01.03.2024 Koc | ||||
| 4 | 1. Gerrads, Marieluise, *XX.XX.XXXX, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.03.2024 Koc |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.